| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-20 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 |
더케이호텔서울 컨벤션센터 3층 크리스탈볼룸
(서울시 서초구 바우뫼로 12길 70) |
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| 4. 의안 주요내용 |
제49기 정기주주총회 보고사항 및 회의 목적사항
(제49기 : 2018.1.1 ~ 2018.12.31) <보고사항> ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 최대주주 등과의 거래내역 보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고 <목적사항> ○ 제1호 의안 : 제49기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 사내이사 안태혁 선임의 건 ○ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-19 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안태혁 | 1962-10 | 3 | 신규선임 |
-2017.03 ~ [現]소형전지사업부장, 부사장
-2014.12 삼성전자 S.LSI제조센터장, 부사장 -2012.08 삼성전자 메모리기술혁신팀장, 전무 |