의결권대리행사권유참고서류 6.0 삼성SDI(주) 의결권 대리행사 권유 참고서류
금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025 년 2 월 18 일
권 유 자: 성 명: 삼성SDI(주)주 소: 경기도 용인시 기흥구 공세로 150-20전화번호: 031-288-4114
작 성 자: 성 명: 신용두부서 및 직위: IR그룹, 프로전화번호: 02-2255-2660

<의결권 대리행사 권유 요약>

삼성SDI(주)본인2025년 02월 18일2025년 03월 19일2025년 02월 21일미위탁주주총회의 원활한 진행을 위한 의사 정족수 확보해당사항 없음--전자투표 가능한국예탁결제원 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m □ 재무제표의승인□ 이사의선임□ 이사의보수한도승인□ 정관의변경
1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자 나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일 라. 주주총회일
마. 권유 시작일 바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부 (관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부 (전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 삼성SDI(주)보통주3,331,3914.84본인자기주식
성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

삼성전자최대주주보통주13,462,67319.58최대주주-삼성문화재단특수관계인보통주400,7230.58특수관계인-삼성복지재단특수관계인보통주170,1000.25특수관계인-삼성생명(특별계정)계열회사보통주58,4420.08계열회사-최윤호등기임원보통주8000.00등기임원-14,092,73820.49-
성명(회사명) 권유자와의관계 주식의종류 소유주식수 소유 비율 회사와의관계 비고
계 - -

※ 2025년 2월 5일자 [최대주주등소유주식변동신고서] 공시 기준임

 2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 오한영보통주150직원직원-신용두보통주0직원직원-서미소보통주14직원직원-홍지숙보통주0직원직원-허영민보통주1직원직원-
성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----
성명(회사명) 구분 주식의종류 주식소유수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2025년 02월 18일2025년 02월 21일2025년 03월 19일2025년 03월 19일
주주총회소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

나. 피권유자의 범위 2024년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 주주총회의 원활한 진행을 위한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----
전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOOX
피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

삼성SDI 홈페이지https://www.samsungsdi.co.kr-
홈페이지 명칭 인터넷 주소 비고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일, 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 위임장 접수처 : 삼성SDI IR그룹 주주총회 담당자- 주소 : (06620) 서울특별시 서초구 서초대로74길 11, 삼성SDI IR그룹- 전화번호 : 02-2255-2660- 접수기간 : 2025년 2월 21일 ~ 2025년 3월 19일 제55기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2025년 3월 19일 오전 9시엘리에나호텔 3층 임페리얼홀(서울시 강남구 논현로 645)
일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2025년 3월 9일 9시 ~ 2025년 3월 18일 17시(10일간)한국예탁결제원 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m - 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 3월 9일은 오전 9시부터, 3월 18일은 오후 5시까지만 가능) - 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후, 의안별로 의결권 행사 ※ 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서 (한국예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정) - 수정동의안 처리 ·주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리
전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---
서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안) 제55기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금서분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2024년은 대내외적으로 정치, 경제 상황이 급변하는 가운데, 전기자동차를 비롯한 전방 시장의 성장 둔화로 많은 어려움이 있었습니다.이런 상황에서도 당사는 고객과의 파트너십 강화, 원가 경쟁력 강화, 미래 준비를 위한 기술 개발 등의 성과도 거두었습니다.

미국 스텔란티스 J/V를 성공적으로 조기 가동하였고, 매우 신속하게 높은 수율을 확보했습니다. GM과의 미국 J/V 최종계약도 체결하며 미주 EV 사업 확대를 위한 발판을 마련했고, 미국 에너지부로부터 정책자금 대출 승인도 획득하며 대규모 투자에 따른 재무적인 부담도 완화시킬 수 있었습니다.

고객과의 파트너십 및 수주도 확대했습니다. 유럽과 아시아의 Major OEM으로부터 프리미엄 각형 배터리 프로젝트를 수주하였고, 차세대 제품인 46파이 배터리 기반으로도 여러 OEM과 프로젝트 협력을 강화하였습니다. IPP(독립발전사업자) 업체들과의 파트너십도 확대하였고, 당사의 주요 스마트폰 고객사의 플래그십 전기종에 First-in으로 진입했습니다.

기술적으로도 진일보한 한 해였습니다. 다음 단계의 전고체 배터리 Sample을 제작하였고, 공급 대상 고객을 5개社로 확대하는 한편, 핵심소재의 내재화도 진행했습니다. 업계 최고 에너지밀도의 프리미엄 각형 배터리인 P6 양산도 개시하였으며, ESS Turn-key 제품인 Samsung Battery Box의 안전성을 강화하고 에너지 밀도를 향상시킨 신규 모델 SBB 1.5를 양산하고 공급도 개시했습니다. 이와 더불어, 대형 LFP 배터리 개발을 위한 파일럿 라인도 구축했습니다.

ESG 경영 측면에서도 당사의 원형과 각형 2개 제품에 카본트러스트 탄소 발자국 추가 인증을 받았고, 국내/해외 모든 사업장에 '폐기물 매립 제로 인증' 플래티넘 등급을 획득하는 성과를 이뤄냈습니다.

2025년에도 글로벌 경기 침체와 국제 정세의 불안정 지속으로 매우 어려운 경영환경이 전망됩니다.

이러한 가운데 당사는, 매출 및 수주 확대, 기술 경쟁력 강화, 사업 체질 개선이라는 세 가지 핵심 전략을 통해 지속 성장을 위한 기반을 구축해 나가려고 합니다.

EV의 경우, 당사의 배터리를 보다 다양한 EV Trim에 탑재하도록 하여 시장점유율을 높이고 스텔란티스 J/V를 기반으로 미주향 판매를 확대해 나가겠습니다. 또한, 중장기 Volume 및 Entry 시장에서의 성장을 위해 LFP 프로젝트 수주에도 매진하겠습니다.

ESS는 빠르게 성장하고 있는 수요 대응을 위해 ESS 생산 Capa를 최대한 확보하고 전력용 SBB 1.5와 AI 데이터센터에 특화된 고부가 UPS 제품을 중심으로 판매를 극대화하겠습니다.

소형은 고출력 신제품 출시로 전동공구용 및 BBU(Battery Back-up Unit)용으로 판매를 확대하고, 장수명 등 차별화된 제품으로 Micro Mobility 시장에서도 경쟁력을 강화해 나가겠습니다.

전자재료도 반도체 및 디스플레이 모두 중화권 신규 고객에 대한 집중적인 프로모션을 통해 고객 다변화를 추진하겠습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서) ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) ※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표 입니다. 외부감사인의 감사의견과 상세한 주석사항을 포함한 최종 감사보고서는 2월 21일 전자공시시스템 (https://dart.fss.or.kr)에 공시될 예정입니다.

1) 연결 재무제표 - 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표
제 55 기 2024년 12월 31일 현재제 54 기 2023년 12월 31일 현재
삼성SDI 주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)
과 목 제 55(당)기 기말 제 54(전)기 기말
자 산
I. 유동자산 10,334,312,926,481 9,187,029,193,265
현금및현금성자산 1,885,068,694,001 1,524,461,361,452
매출채권및기타채권 4,042,229,664,106 3,402,869,054,756
재고자산 2,879,441,809,212 3,297,368,930,324
기타투자자산 159,615,476,074 602,098,500,787
기타유동자산 325,079,862,652 353,200,051,577
파생상품자산 - 7,031,294,369
매각예정자산 1,042,877,420,436 -
II. 비유동자산 30,263,031,609,876 24,851,830,999,702
매출채권및기타채권 19,839,665,624 33,739,219,162
관계기업투자 10,186,550,232,177 9,996,233,432,914
유형자산 17,706,530,246,443 11,893,348,076,900
무형자산 667,985,188,325 858,929,747,025
투자부동산 128,236,338,852 147,320,485,846
이연법인세자산 292,460,756,753 211,071,363,902
기타투자자산 981,102,541,708 1,364,181,992,958
기타비유동자산 152,458,477,217 93,180,478,798
종업원급여자산 127,868,162,777 253,826,202,197
자 산 총 계 40,597,344,536,357 34,038,860,192,967
부 채
I. 유동부채 10,855,694,147,360 8,518,933,137,070
매입채무및기타채무 3,402,471,287,258 4,538,845,024,180
미지급법인세 30,967,352,406 101,894,652,720
선수금 576,856,502,758 607,331,856,215
선수수익 32,593,554,465 18,823,553,350
단기차입금 6,514,149,732,576 2,868,274,951,532
충당부채 105,934,720,182 383,763,099,073
매각예정부채 192,720,997,715 -
II. 비유동부채 8,174,413,276,470 5,612,677,078,375
매입채무및기타채무 327,519,685,974 541,922,916,698
장기선수금 210,431,903,280 61,184,781,788
장기차입금 5,063,743,785,691 2,849,524,920,000
종업원급여부채 2,828,164,751 2,276,046,885
충당부채 549,393,491,312 93,140,664,663
이연법인세부채 2,020,496,245,462 2,064,627,748,341
부 채 총 계 19,030,107,423,830 14,131,610,215,445
자 본
I. 지배기업지분 19,766,394,890,484 18,511,373,378,175
자본금 356,712,130,000 356,712,130,000
자본잉여금 5,001,974,693,202 5,001,974,693,202
기타자본항목 (345,131,583,767) (345,131,583,767)
기타포괄손익누계액 1,972,921,761,241 1,162,152,892,848
이익잉여금 12,779,917,889,808 12,335,665,245,892
II. 비지배지분 1,800,842,222,043 1,395,876,599,347
자 본 총 계 21,567,237,112,527 19,907,249,977,522
부채 및 자본총계 40,597,344,536,357 34,038,860,192,967

- 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 55 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지제 54 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
삼성SDI 주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)
과 목 제 55(당)기 제 54(전)기
I. 매출액 16,592,248,884,388 21,436,788,407,451
II. 매출원가 (13,498,684,888,608) (17,654,581,105,996)
III. 매출총이익 3,093,563,995,780 3,782,207,301,455
IV. 기타영업수익 89,856,873,442 -
V. 판매비와관리비 (2,820,116,405,959) (2,236,718,587,883)
VI. 영업이익 363,304,463,263 1,545,488,713,572
VII. 기타수익 46,717,133,867 65,023,686,846
VIII. 기타비용 (209,979,777,975) (47,420,340,307)
IX. 금융수익 1,128,675,848,530 958,483,127,560
X. 금융비용 (1,602,581,639,814) (1,157,005,332,204)
XI. 지분법이익 801,185,893,693 1,017,238,435,301
XII. 법인세비용차감전순이익 527,321,921,564 2,381,808,290,768
XIII. 법인세비용 (6,860,315,248) (403,148,715,526)
XIV. 계속영업당기순이익 520,461,606,316 1,978,659,575,242
XV. 세후중단영업이익 55,050,809,663 87,386,986,959
XVI. 당기순이익 575,512,415,979 2,066,046,562,201
XVII. 기타포괄손익 904,927,491,142 66,016,033,843
후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익:
확정급여제도의 재측정요소 (119,691,017,789) (99,099,458,346)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 (304,920,277,029) 88,659,820,165
지분법자본변동 277,424,976,310 (34,683,341,003)
법인세효과 38,858,052,918 24,707,296,029
후속기간에 당기손익으로 재분류되는 포괄손익:
파생상품평가손익 (7,031,294,370) (23,111,865,796)
지분법자본변동 125,568,760,283 17,995,584,942
해외사업환산손익 932,365,506,573 90,240,991,087
법인세효과 (37,647,215,754) 1,307,006,765
XVIII. 총포괄손익 1,480,439,907,121 2,132,062,596,044
XIX. 계속영업당기순손익의 귀속 520,461,606,316 1,978,659,575,242
지배기업지분 544,239,033,146 1,921,820,139,341
비지배지분 (23,777,426,830) 56,839,435,901
XX. 당기순손익의 귀속 575,512,415,979 2,066,046,562,201
지배기업지분 599,289,842,809 2,009,207,126,300
비지배지분 (23,777,426,830) 56,839,435,901
XXI. 총포괄손익의 귀속 1,480,439,907,121 2,132,062,596,044
지배기업지분 1,321,966,122,109 2,094,600,653,447
비지배지분 158,473,785,012 37,461,942,597
XXII. 주당이익
보통주 기본및희석주당이익 8,961 30,044
계속영업 보통주 기본및희석주당이익 8,138 28,737
중단영업 보통주 기본및희석주당이익 823 1,307
우선주 기본및희석주당이익 9,011 30,094
계속영업 우선주 기본및희석주당이익 8,188 28,787
중단영업 우선주 기본및희석주당이익 823 1,307

- 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표
제 55 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지제 54 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
삼성SDI 주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)
과 목 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 비지배지분 자본 합계
자 본 금 자본잉여금 기타자본항목 기타포괄손익누계액 이익잉여금 지배지업지분계
2023. 1. 1 (제 54(전)기 기초) 356,712,130,000 5,001,974,693,202 (345,131,583,767) 1,003,816,893,169 10,468,351,380,974 16,485,723,513,578 731,778,642,550 17,217,502,156,128
총포괄손익:
당기순이익 - - - - 2,009,207,126,300 2,009,207,126,300 56,839,435,901 2,066,046,562,201
확정급여제도의 재측정요소 - - - - (72,942,472,532) (72,942,472,532) - (72,942,472,532)
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익 - - - 78,010,036,974 - 78,010,036,974 - 78,010,036,974
파생상품평가손익 - - - (17,010,333,225) - (17,010,333,225) - (17,010,333,225)
지분법자본변동 - - - (12,282,188,461) - (12,282,188,461) - (12,282,188,461)
해외사업환산손익 - - - 109,618,484,391 - 109,618,484,391 (19,377,493,304) 90,240,991,087
자본에 직접 인식된 주주와의 거래:
연차배당 - - - - (68,950,788,850) (68,950,788,850) (2,605,625,800) (71,556,414,650)
종속기업의 유상증자 - - - - - - 629,241,640,000 629,241,640,000
2023. 12. 31 (제 54(전)기 기말) 356,712,130,000 5,001,974,693,202 (345,131,583,767) 1,162,152,892,848 12,335,665,245,892 18,511,373,378,175 1,395,876,599,347 19,907,249,977,522
2024. 1. 1 (제 55(당)기 기초) 356,712,130,000 5,001,974,693,202 (345,131,583,767) 1,162,152,892,848 12,335,665,245,892 18,511,373,378,175 1,395,876,599,347 19,907,249,977,522
총포괄손익:
당기순이익 - - - - 599,289,842,809 599,289,842,809 (23,777,426,830) 575,512,415,979
확정급여제도의 재측정요소 - - - - (88,092,589,093) (88,092,589,093) - (88,092,589,093)
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익 - - - (224,420,459,098) - (224,420,459,098) - (224,420,459,098)
파생상품평가손익 - - - (5,175,032,656) - (5,175,032,656) - (5,175,032,656)
지분법자본변동 - - - 296,603,390,169 - 296,603,390,169 - 296,603,390,169
해외사업환산손익 - - - 743,760,969,978 - 743,760,969,978 182,251,211,842 926,012,181,820
자본에 직접 인식된 주주와의 거래:
연차배당 - - - - (66,944,609,800) (66,944,609,800) (2,742,162,316) (69,686,772,116)
종속기업의 유상증자 - - - - - - 249,234,000,000 249,234,000,000
2024. 12. 31 (제 55(당)기 기말) 356,712,130,000 5,001,974,693,202 (345,131,583,767) 1,972,921,761,241 12,779,917,889,808 19,766,394,890,484 1,800,842,222,043 21,567,237,112,527

- 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표
제 55 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지제 54 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
삼성SDI 주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)
과 목 제 55(당)기 제 54(당)기
I. 영업활동현금흐름 (137,613,377,776) 2,103,521,513,959
1. 영업에서 창출된 현금 350,006,294,533 2,625,546,059,928
(1) 당기순이익 575,512,415,979 2,066,046,562,201
(2) 조 정 2,396,716,292,647 1,497,883,703,941
(3) 자산 및 부채의 증감 (2,622,222,414,093) (938,384,206,214)
2. 이자의 수취 59,030,355,477 80,023,126,973
3. 이자의 지급 (324,630,847,248) (221,312,631,962)
4. 배당금의 수취 14,253,753,562 17,095,213,933
5. 법인세의 납부 (236,272,934,100) (397,830,254,913)
II. 투자활동현금흐름 (4,919,660,001,145) (4,104,845,382,639)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액 1,803,430,260,691 3,002,467,121,505
기타투자자산의 감소 766,568,471,466 2,889,653,377,843
유형자산의 처분 8,190,788,399 11,714,680,490
무형자산의 처분 902,594,844 -
관계기업투자의 감소 1,015,202,831,022 2,000,000,000
정부보조금의 수령 12,565,574,960 99,099,063,172
2. 투자활동으로 인한 현금유출액 (6,723,090,261,836) (7,107,312,504,144)
기타투자자산의 증가 364,184,313,060 3,003,927,026,044
유형자산의 취득 6,271,319,040,013 4,048,246,715,878
무형자산의 취득 86,246,908,763 12,458,762,222
관계기업투자의 증가 1,340,000,000 42,680,000,000
III. 재무활동현금흐름 5,544,390,011,594 902,661,034,380
1. 재무활동으로 인한 현금유입액 10,735,551,608,946 5,684,152,176,998
단기차입금의 차입 6,523,146,517,718 4,049,049,428,878
장기차입금의 차입 3,963,171,091,228 1,005,861,108,120
종속기업의 유상증자 249,234,000,000 629,241,640,000
2. 재무활동으로 인한 현금유출액 (5,191,161,597,352) (4,781,491,142,618)
배당금의 지급 69,680,692,046 71,550,149,150
사채의 상환 - 220,000,000,000
단기차입금의 상환 4,448,626,266,818 3,990,031,779,534
장기차입금의 상환 636,337,953,400 463,850,373,092
리스부채의 상환 36,516,685,088 36,058,840,842
IV. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) 487,116,632,673 (1,098,662,834,300)
V. 기초의 현금및현금성자산 1,524,461,361,452 2,614,271,849,898
VI. 환율변동으로 인한 현금흐름 126,770,006,875 8,852,345,854
VII. 기말의 현금및현금성자산 2,138,348,001,000 1,524,461,361,452
1. 재무상태표상 현금및현금성자산 1,885,068,694,001 1,524,461,361,452
2. 매각예정자산에 포함된 현금및현금성자산 253,279,306,999 -

※ 주석사항은 2월 21일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2) 별도 재무제표

- 별도 재무상태표

재 무 상 태 표
제 55 기 2024년 12월 31일 현재
제 54 기 2023년 12월 31일 현재
삼성SDI 주식회사 (단위: 원)
과 목 제 55(당)기 기말 제 54(전)기 기말
자 산
I. 유동자산 7,334,501,794,507 5,278,919,586,994
현금및현금성자산 258,426,423,427 166,209,312,009
매출채권및기타채권 5,090,674,746,338 3,271,024,479,364
재고자산 877,149,172,425 1,066,756,060,611
기타투자자산 100,192,462,375 550,225,711,325
기타유동자산 212,390,906,779 217,672,729,316
파생상품자산 - 7,031,294,369
매각예정자산 795,668,083,163 -
II. 비유동자산 14,217,647,797,094 14,251,061,816,926
매출채권및기타채권 17,661,515,689 31,839,452,197
종속기업및관계기업투자 10,117,895,471,678 9,510,283,371,171
유형자산 2,337,121,577,959 2,316,704,751,720
무형자산 469,183,428,828 681,861,441,620
투자부동산 135,686,765,103 153,550,505,354
기타투자자산 912,492,105,938 1,253,949,996,839
기타비유동자산 101,206,458,977 50,249,847,597
종업원급여자산 126,400,472,922 252,622,450,428
자 산 총 계 21,552,149,591,601 19,529,981,403,920
부 채
I. 유동부채 6,417,763,758,777 5,017,094,064,626
매입채무및기타채무 2,285,848,908,095 2,917,733,384,771
미지급법인세 - 16,685,182,296
선수금 575,526,317,477 590,728,984,379
선수수익 11,781,385,217 3,771,738,421
단기차입금 3,405,142,469,130 1,183,024,326,018
충당부채 59,691,416,722 305,150,448,741
매각예정부채 79,773,262,136 -
II. 비유동부채 1,247,113,943,200 1,115,874,410,553
매입채무및기타채무 230,042,299,821 426,418,303,118
장기선수금 7,476,761,001 16,325,577,627
충당부채 540,340,278,295 88,488,855,374
이연법인세부채 469,254,604,083 584,641,674,434
부 채 총 계 7,664,877,701,977 6,132,968,475,179
자 본
I. 자본금 356,712,130,000 356,712,130,000
II. 자본잉여금 5,008,298,935,519 5,008,298,935,519
III. 기타자본항목 (345,131,583,767) (345,131,583,767)
IV. 기타포괄손익누계액 163,600,824,698 393,196,316,452
V. 이익잉여금 8,703,791,583,174 7,983,937,130,537
자 본 총 계 13,887,271,889,624 13,397,012,928,741
부채 및 자본총계 21,552,149,591,601 19,529,981,403,920

- 별도 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서
제 55 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제 54 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
삼성SDI 주식회사 (단위: 원)
과 목 제 55(당)기 제 54(전)기
I. 매출액 16,097,841,111,335 19,106,396,627,997
II. 매출원가 (13,756,029,692,710) (16,736,945,342,240)
III. 매출총이익 2,341,811,418,625 2,369,451,285,757
IV. 판매비와관리비 (2,399,496,242,687) (1,815,085,731,573)
V. 영업손익 (57,684,824,062) 554,365,554,184
VI. 기타수익 1,089,295,102,329 192,553,203,610
VII. 기타비용 (36,028,272,092) (15,754,501,250)
VIII. 금융수익 962,803,645,561 633,688,857,678
IX. 금융비용 (1,207,277,386,276) (681,488,383,046)
X. 법인세비용차감전당기순이익 751,108,265,460 683,364,731,176
XI. 법인세수익(비용) (16,833,638,289) 24,024,922,685
XII. 계속영업당기순이익 734,274,627,171 707,389,653,861
XIII. 세후중단영업이익 139,683,493,535 113,792,643,724
XIV. 당기순이익 873,958,120,706 821,182,297,585
XV. 기타포괄손익 (316,754,550,023) (11,236,618,915)
후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익:
확정급여제도의 재측정요소 (118,422,633,518) (98,206,884,913)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 (304,920,277,029) 88,659,820,165
법인세효과 111,763,393,180 15,320,779,058
후속기간에 당기손익으로 재분류되는 포괄손익:
파생상품평가손익 (7,031,294,369) (23,111,865,796)
법인세효과 1,856,261,713 6,101,532,571
XVI. 총포괄이익 557,203,570,683 809,945,678,670
XVII. 주당이익
보통주 기본및희석주당이익 13,068 12,279
계속영업 보통주 기본및희석주당이익 10,979 10,577
중단영업 보통주 기본및희석주당이익 2,089 1,702
우선주 기본및희석주당이익 13,118 12,329
계속영업 우선주 기본및희석주당이익 11,029 10,627
중단영업 우선주 기본및희석주당이익 2,089 1,702

- 별도 자본변동표

자 본 변 동 표
제 55 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제 54 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
삼성SDI 주식회사 (단위: 원)
과 목 자 본 금 자 본잉여금 기 타자본항목 기타포괄손익누계액 이 익잉여금 총 계
2023. 1. 1(제54(전)기 기초) 356,712,130,000 5,008,298,935,519 (345,131,583,767) 332,196,612,703 7,303,941,944,466 12,656,018,038,921
총포괄손익:
당기순이익 - - - - 821,182,297,585 821,182,297,585
확정급여제도의 재측정요소 - - - - (72,236,322,664) (72,236,322,664)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 - - - 78,010,036,974 - 78,010,036,974
파생상품평가손익 - - - (17,010,333,225) - (17,010,333,225)
자본에 직접 인식된 주주와의 거래:
연차배당 - - - - (68,950,788,850) (68,950,788,850)
2023. 12. 31(제54(전)기 기말) 356,712,130,000 5,008,298,935,519 (345,131,583,767) 393,196,316,452 7,983,937,130,537 13,397,012,928,741
2024. 1. 1(제55(당)기 기초) 356,712,130,000 5,008,298,935,519 (345,131,583,767) 393,196,316,452 7,983,937,130,537 13,397,012,928,741
총포괄손익:
당기순이익 - - - - 873,958,120,706 873,958,120,706
확정급여제도의 재측정요소 - - - - (87,159,058,269) (87,159,058,269)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 - - - (224,420,459,098) - (224,420,459,098)
파생상품평가손익 - - - (5,175,032,656) - (5,175,032,656)
자본에 직접 인식된 주주와의 거래:
연차배당 - - - - (66,944,609,800) (66,944,609,800)
2024. 12. 31(제55(당)기 기말) 356,712,130,000 5,008,298,935,519 (345,131,583,767) 163,600,824,698 8,703,791,583,174 13,887,271,889,624

- 별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표
제 55 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제 54 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
삼성SDI 주식회사 (단위: 원)
과 목 제 55(당)기 제 54(전)기
I. 영업활동현금흐름 (1,455,185,608) 1,479,184,304,674
1. 영업에서 창출된 현금 (1,012,197,069,061) 1,511,044,289,126
(1) 당기순이익 873,958,120,706 821,182,297,585
(2) 조 정 (65,670,825,132) 404,275,191,484
(3) 자산 및 부채의 증감 (1,820,484,364,635) 285,586,800,057
2. 이자의 수취 46,922,950,808 58,661,068,668
3. 이자의 지급 (146,069,382,783) (77,244,793,695)
4. 배당금의 수취 1,154,978,546,854 223,396,213,933
5. 법인세의 납부 (45,090,231,426) (236,672,473,358)
II. 투자활동현금흐름 (1,891,834,316,238) (1,976,361,577,276)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액 1,404,749,517,257 2,867,923,136,097
기타투자자산의 감소 674,428,106,286 2,859,570,997,040
대여금의 회수 721,200,544,318 -
유형자산의 처분 5,968,531,845 7,672,263,057
무형자산의 처분 902,594,844 169,500,000
정부보조금의 수령 - 510,376,000
종속기업및관계기업투자의 감소 2,249,739,964 -
2. 투자활동으로 인한 현금유출액 (3,296,583,833,495) (4,844,284,713,373)
기타투자자산의 증가 268,075,223,828 2,987,481,514,913
대여금의 대여 1,473,277,290,000 -
유형자산의 취득 613,520,539,900 786,091,935,548
무형자산의 취득 47,541,276,087 2,765,902,912
투자부동산의 취득 878,680 -
종속기업및관계기업투자의 증가 894,168,625,000 1,067,945,360,000
III. 재무활동현금흐름 1,981,250,784,853 (362,315,607,015)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액 4,743,350,389,862 -
단기차입금의 차입 4,055,634,199,862 -
장기차입금의 차입 687,716,190,000 -
2. 재무활동으로 인한 현금유출액 (2,762,099,605,009) (362,315,607,015)
배당금의 지급 66,938,529,730 68,944,523,350
사채의 상환 - 220,000,000,000
단기차입금의 상환 2,676,711,540,548 54,993,205,145
리스부채의 상환 18,449,534,731 18,377,878,520
IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) 87,961,283,007 (859,492,879,617)
V. 기초의 현금및현금성자산 166,209,312,009 1,027,390,540,750
VI. 외화환산으로 인한 현금의 변동 4,255,828,411 (1,688,349,124)
VII. 기말의 현금및현금성자산 258,426,423,427 166,209,312,009

- 이익잉여금 처분계산서(안)

(단위: 천원)
과 목 당 기(처분예정일: 2025년 3월 19일) 전 기(처분확정일: 2024년 3월 20일)
Ⅰ. 미처분이익잉여금 786,807,518 749,103,066
1. 전기이월이익잉여금 8,456 157,090
2. 확정급여부채 재측정요소 (87,159,059) (72,236,322)
3. 당기순이익 873,958,121 821,182,298
Ⅱ. 이익잉여금처분액 (786,804,610) (749,094,610)
1. 이익준비금 - -
2. 배당금 (주당배당금(률)) 보통주: 당기 1,000원(20%) 전기 1,000원(20%) 우선주: 당기 1,050원(21%) 전기 1,050원(21%) (66,944,610) (66,944,610)
3. 시설적립금 (719,860,000) (682,150,000)
Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금 2,908 8,456

※ 주석사항은 2월 21일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 상기 이익잉여금처분계산서(안)을 참조하시기 바랍니다.

 □ 이사의 선임

제2호 의안) 사내이사 최주선 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명 생년월일 사외이사후보자여부 감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부 최대주주와의관계 추천인
최주선 1963.05.21 사내이사 - 계열회사(SDI) 임원 이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 당해법인과의최근3년간 거래내역
기간 내용
최주선 삼성SDI 사장 2024 ~ 현재2020 ~ 20242017 ~ 20192014 ~ 20172011 ~ 2014 (현) 삼성SDI 사장삼성디스플레이 대표이사 사장삼성전자 DS부문 미주총괄 부사장삼성전자 메모리사업부 전략마케팅 부사장삼성전자 메모리사업부 DRAM 개발실장 전무 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 이사회는 삼성디스플레이 대표이사 및 삼성전자 주요 직책을 경험하며 사업 성과를 창출한 최주선 사장을 사내이사로 신규 선임하고자 합니다. - 최주선 사내이사 후보는 과거 삼성디스플레이 대표이사 사장, 삼성전자 미주총괄 부사장과 메모리사업부 전략마케팅 부사장 및 개발실장을 역임하며 반도체 기술 경쟁력 강화와 디스플레이 사업의 탄탄한 성장을 이끌어 낸 경험과 역량을 보유하고 있습니다.- 최주선 후보는 현재 삼성SDI 사장으로서, 회사의 중장기 지속가능 성장 기반을 구축하기 위해, 매출 ㆍ수주 확대, 기술경쟁력 강화, 사업 체질 개선을 주도하고 있습니다. 디스플레이 ㆍ반도체 사업 성장을 이끌어낸 풍부한 사업경험과 리더십, 사업에 대한 높은 이해를 바탕으로, 향후 이사회의 의사결정과 전문성 강화에 크게 기여할 것으로 기대되어 사내이사 후보자로 추천합니다.
확인서 확인서_최주선 사내이사 후보.jpg 확인서_최주선 사내이사 후보

□ 이사의 보수한도 승인

제3호 의안) 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

당 기(제56기, 2025년)

이사의 수 (사외이사수) 7 (4)
보수총액 또는 최고한도액 100억 원

전 기(제55기, 2024년)

이사의 수 (사외이사수) 7 (4)
실제 지급된 보수총액 55억 원
최고한도액 120억 원

※ 당기(56기) 보수 한도 총액 100억원 : 일반보수 75억원, 장기성과보수 25억원

전기(55기) 보수 한도 총액 120억원 : 일반보수 95억원, 장기성과보수 25억원

 □ 정관의 변경

제4호 의안) 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용 변경후 내용 변경의 목적
- - 해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용 변경후 내용 변경의 목적
<신설>

제9조의2 (주주명부 작성·비치)

① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은경우 통지받은 사항과 통지연월일을 기재하여 주주명부를작성·비치하여야 한다.

② 회사는 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의작성을 요청할 수 있다.

 전자증권 관련 조문 정비

제14조 ( 주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소와 신탁재산의 표시 또는 말소를 정지한다. 다만, 회사는 부득이한 경우 3월을 초과하지 아니하는 기간 내에서 주주명부 폐쇄 기간을 조정할 수있으며 이 경우에는 폐쇄기간의 2주간 전에 신문에 공고한다

제14조 ( 기준일)

<삭제>

전자증권 관련 조문 정비

② 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어있는 주주를 그 결산기에 관한 정기 주주총회에서 권리를행사할 주주로 한다.

① 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어있는 주주를 그 결산기에 관한 정기 주주총회에서 권리를행사할 주주로 한다.

전자증권 관련 조문 정비

③ 회사는 임시주주총회의 소집, 기타 필요한 경우 이사회또는 이사회로부터 위임 받은 위원회의 결의로 3월을경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한주주명부의 기재 변경을 정지하거나 이사회 또는이사회로부터 위임 받은 위원회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회 또는 이사회로부터 위임 받은위원회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.

② 회사는 임시주주총회의 소집, 기타 필요한 경우 이사회또는 이사회로부터 위임받은 위원회의 결의로 정한 날에주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로할 수 있으며, 회사는 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

전자증권 관련 조문 정비