| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-25 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서대문구 충정로 60 KT&G 서대문 타워 4층 농협손해보험 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 |
가) 보고 사항
1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나) 부의 안건 1호 의안 : 제46기('19.1.1.~'19.12.31.) 재무제표 승인의 건 * 1주당 배당금액 : 보통주 - 현금 60원 2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 총 2명) 2-1호 이재근 : 재 선 임(사내이사) 2-2호 신영호 : 신규선임(기타비상무이사) 3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 4호 의안 : 정관 변경 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-09 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 8 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 |
2019-12-10 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재근 | 1960-04 | 1 | 신규선임 |
2018.03.~ : 남해화학 조업상무이사
2016.01.~2018.03. : 닛소남해아그로 대표이사 2015.01.~2015.12. : 남해화학 기술본부장 |
| 신영호 | 1965-06 | 2 | 신규선임 |
2017.02.~2018.12. : 농협하나로유통 성남유통센터 지사장
2019.01.~2019.12. : 농협경제지주 가락공판장장 2020.01.~ : 농협경제지주 대외마케팅부장 |