| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 46기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 581,138 | - 매출액 | 1,187,201 | |
| - 부채총계 | 147,179 | - 영업이익 | 15,331 | ||
| - 자본금 | 49,679 | - 당기순이익 | 16,041 | ||
| - 자본총계 | 433,960 | *주당순이익(원) | 335 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 60 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,876,921,700 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 기타비상무이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 11 | |||
| 사외이사총수 | 8 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 72.8 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 4 | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
1. 보고 사항
가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의 사항 제1호 의안 : 원안승인 - 제46기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 원안승인 - 이사 선임의 건 - 2-1호 : 사내이사 이재근 - 2-2호 : 기타비상무이사 신영호 제3호 의안 : 원안승인 - 이사 보수 한도 승인의 건 제4호 의안 : 원안승인 - 정관 변경 승인의 건 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 |
2020-03-09 주주총회소집결의
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재근 | 1960-04 | 1 | 재선임 |
2018.03.~ : 남해화학 조업상무이사
2016.01.~2018.03. : 닛소남해아그로 대표이사 2015.01.~2015.12. : 남해화학 기술본부장 |
| 신영호 | 1965-06 | 2 | 신규선임 |
2017.02.~2018.12. : 농협하나로유통 성남유통센터 지사장
2019.01.~2019.12. : 농협경제지주 가락공판장장 2020.01.~ : 농협경제지주 대외마케팅부장 |