주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-24	10 : 00
3. 장소		서울특별시 용산구 서빙고로 17 용산센트럴파크 해링턴스퀘어15층 남해화학 서울사무소 회의실
4. 의안 주요내용		가) 보고 사항 1. 제47기 감사보고 2. 제47기 영업보고서 보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나) 부의 안건 제1호 의안 제47기('20.1.1.~'20.12.31.) 재무제표 승인의 건 * 1주당 배당 금액 : 보통주 - 현금 80 원 제2호 의안 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 7명) 2-01호 하형수 : 재선임(사내이사) 2-02호 이복영 : 재선임(사내이사) 2-03호 이재근 : 재선임(사내이사) 2-04호 이형권 : 신규선임(사외이사) 2-05호 이광수 : 신규선임(사외이사) 2-06호 조대권 : 신규선임(사외이사) 2-07호 윤병철 : 신규선임(사외이사) 2-08호 여인홍 : 신규선임(사외이사) 2-09호 김세제 : 신규선임(사외이사) 2-10호 조영조 : 신규선임(사외이사) 제3호 의안 감사위원회 위원 후보자 선임의 건(사외이사 3명) 3-01호 여인홍 : 신규선임 3-02호 김세제 : 신규선임 3-03호 조영조 : 신규선임 제4호 의안 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보자 선임의 건 4-01호 김종구 : 재선임 제5호 의안 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-02-26
- 사외이사 참석여부	참석(명)	7
	불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 코로나 19에 따른 총회장의 폐쇄 및 방역지침의 준수 등 불가피한 경우에 장소를 변경하며 이사회 의결에 의거 그 변경권한은 대표이사에게 위임합니다. - 장소가 변경될 경우 즉시 주주분들께 공고하여 참석에 불편함이 없도록 조치하겠습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
하형수	1963-04	1	재선임	현) 남해화학 대표이사 사장 전) 중앙회 감사위원회 사무처장 전) 중앙회 감사기획국장
이복영	1957-05	1	재선임	현) 남해화학 부사장 전) 남해화학 기술상무이사 전) 남해화학 경영기획본부장
이재근	1961-04	1	재선임	현) 남해화학 조업상무이사 공장장 전) NNA 공장장 전) 남해화학 기술본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이형권	1963-04	2	신규선임	전) 화순농협 조합장	해당 없음
이광수	1952-03	2	신규선임	전) 여주농협 조합장 전) 여주신문 운영위원 전) 여주자영농고 운영위원	해당 없음
조대권	1946-08	2	신규선임	전) 영산농협 조합장	해당 없음
윤병철	1962-02	2	신규선임	현) 한국지역정책개발연구원장 현) 순천대학교 겸임교수 전) 순천시의회 의원	해당 없음
여인홍	1957-11	2	신규선임	전) 한국농수산식품유통공사 사장 전) 농식품부 차관	해당 없음
김세제	1961-05	2	신규선임	현) 화성시 농업정책 민간전문가 전) 태안농협 조합장	해당 없음
조영조	1956-10	2	신규선임	전) 농협유통 대표이사 전) 중앙회 도매유통본부장 전) 중앙회 산지유통본부장	해당 없음
김종구	1959-02	2	재선임	현) 남해화학 사외이사/감사위원 현) 회계법인 상지원 대전지점 대표 전) 대전지방공인회계사회 회장	해당 없음

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
여인홍	1957-11	2	신규선임	사외이사인 감사위원	전) 한국농수산식품유통공사 사장 전) 농식품부 차관
김세제	1961-05	2	신규선임	사외이사인 감사위원	현) 화성시 농업정책 민간전문가 전) 태안농협 조합장
조영조	1956-10	2	신규선임	사외이사인 감사위원	전) 농협유통 대표이사 전) 중앙회 도매유통본부장 전) 중앙회 산지유통본부장
김종구	1959-02	2	재선임	사외이사인 감사위원	현) 남해화학 사외이사/감사위원 현) 회계법인 상지원 대전지점 대표 전) 대전지방공인회계사회 회장