| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-25 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 용산구 한강대로 372 KDB 생명타워 지하 2층 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | □ 보고 사항 제1호 : 제48기 감사 보고 제2호 : 제48기 영업 보고 제3호 : 내부회계관리제도 운영실태 보고 □ 부의 안건 제1호 : 제48기 재무제표 승인의 건 * 주당 배당금액 : 보통주 현금 60원 제2호 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 선임의 건 (하 형 수) 제2-2호 : 사내이사 선임의 건 (정 안 준) 제2-3호 : 사내이사 선임의 건 (기 승 호) 제2-4호 : 사외이사 선임의 건 (정 승) 제2-5호 : 기타비상무이사 선임의 건 ( 정 정 수) 제3호 : 이사 보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 7 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 코로나 19에 따른 총회장의 폐쇄 및 방역지침의 준수 등 불가피한 경우에 장소를 변경하며 이사회 의결에 의거 그 변경권한은 대표이사에게 위임합니다. - 장소가 변경될 경우 즉시 주주분들께 공고하여 참석에 불편함이 없도록 조치하겠습니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 하형수 | 1963-04 | 1 | 재선임 | 현) 남해화학 대표이사 사장 전) 중앙회 감사위원회 사무처장 전) 중앙회 사업감사부장 전) 중앙회 경영감사부 본부감사국장 |
| 정안준 | 1958-10 | 1 | 신규선임 | 현) 남해화학 감사실장 전) 농협중앙회 자재부 부장 전) 농협중앙회 농기계은행사업분사장 전) 남해화학 경영개선본부장 |
| 기승호 | 1964-09 | 1 | 신규선임 | 전) 남해화학 화학영업상무 전) 남해화학 친환경사업본부장 전) 남해화학 생산관리팀장 |
| 정정수 | 1967-03 | 2 | 신규선임 | 현) 농협경제지주 에너지사업부장 전) 농협경제지주 유류사업단장 전) 농협하나로유통 마트혁신부장 전) 농협은행 광양시지부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정승 | 1958-07 | 2 | 신규선임 | 현) 직제판매공제조합 이사장 전) 한국농어촌공사 사장 전) 식품의약품안전처장 전) 농림식품부 제2차관 |
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