| 정정일자 | 2025-03-28 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 정기주주총회 결과 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025.03.28. | |
| 3. 정정사유 | 오기입 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4.기타결의내용 중 3호의안 사내/사외이사 여부 | 사내이사 | 사외이사 |
| 감사선임 세부내역 중 상근여부 | 상근 | 비상근 |
| - |
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 51기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 773,830 | - 매출액 | 1,519,109 | |
| - 부채총계 | 239,076 | - 영업이익 | 36,264 | ||
| - 자본금 | 49,679 | - 당기순이익 | 21,522 | ||
| - 자본총계 | 534,754 | *주당순이익(원) | 525 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 719,900 | - 매출액 | 1,521,779 | |
| - 부채총계 | 190,565 | - 영업이익 | 47,583 | ||
| - 자본금 | 49,679 | - 당기순이익 | 25,138 | ||
| - 자본총계 | 529,335 | *주당순이익(원) | 524 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 80 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,835,895,600 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.95 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 : 4명 사외이사 : 4명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 13 | |||
| 사외이사총수 | 8 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 61.53 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | □ 보고 사항 제1호 제51기 감사보고 제2호 제51기 영업보고서 보고 제3호 내부회계관리제도 운영실태 보고 □ 부의 안건 제1호 : 제51기('24.1.1~'24.12.31.) 재무제표 승인의 건 * 주당 배당 금액 : 보통주 - 현금 80 원 ☞ 원안대로 승인 제2호 이사 선임의 건 (사내이사 4명, 사외이사 3명) 2-1호 김창수 : 재선임(사내이사) ☞ 원안대로 승인 2-2호 강남경 : 재선임(사내이사) ☞ 원안대로 승인 2-3호 임규수 : 재선임(사내이사) ☞ 원안대로 승인 2-4호 김양훈 : 재선임(사내이사) ☞ 원안대로 승인 2-5호 강홍구 : 신규선임(사외이사) ☞ 원안대로 승인 2-6호 류근백 : 신규선임(사외이사) ☞ 원안대로 승인 2-7호 김병승 : 신규선임(사외이사) ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사) 3-1호 강홍구 : 신규선임(사외이사) ☞ 원안대로 승인 3-2호 류근백 : 신규선임(사외이사) ☞ 원안대로 승인 3-3호 김병승 : 신규선임(사외이사) ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 감사위원회 위원이 되는 전병문 사외이사 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제5호 의안 이사의 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2025-02-28 주주총회소집결의 2025-02-28 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김창수 | 1958-03 | 1 | 재선임 | 현) 남해화학 대표이사 사장 전) 농협경제지주 상무 |
| 강남경 | 1960-09 | 1 | 재선임 | 현) 남해화학 부사장 전) 농협물류 대표이사 전) 농협중앙회 상호금융경영지원본부장 전) 농협중앙회 전남지역본부장 |
| 임규수 | 1961-07 | 1 | 재선임 | 현) 남해화학 부사장 전) (주) 강릉농산물도매시장 대표이사 전) 농협유통 본부장 |
| 김양훈 | 1967-06 | 1 | 재선임 | 현) 남해화학 조업상무이사·공장장 전) 남해화학 해외사업본부장 전) 남해화학 화학사업팀장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강홍구 | 1954-06 | 2 | 신규선임 | 전) 하나로유통 사외이사 전) 노화농협 조합장 |
- |
| 류근백 | 1961-06 | 2 | 신규선임 | 현) 전라북도 도의회 농업복지환경 위원회 의정 자문위원 전) 신태인농협 조합장 |
- |
| 김병승 | 1963-10 | 2 | 신규선임 | 현) 탑컨설팅 대표 전) 여수시 테크니션 스쿨 원장 전) 휴켐스 관리이사 |
탑컨설팅(대표) |
| 전병문 | 1963-11 | 2 | 신규선임 | 현) 한울회계법인 호남지역본부장 |
전남환경 산업진흥원 (감사_비상임) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강홍구 | 1954-06 | 2 | 신규선임 | 비상근 | 전) 하나로유통 사외이사 전) 노화농협 조합장 |
| 류근백 | 1961-06 | 2 | 신규선임 | 비상근 | 현) 전라북도 도의회 농업복지환경위원회의정 자문위원 전) 신태인농협 조합장 |
| 김병승 | 1963-10 | 2 | 신규선임 | 비상근 | 현) 탑컨설팅 대표 전) 여수시 테크니션스쿨 원장 전) 휴켐스 관리이사 |
| 전병문 | 1963-11 | 2 | 신규선임 | 비상근 | 현) 한울회계법인 호남지역본부장 |