기업집단현황공시(연1회-개별회사용) 2.6 (주)엔씨켐 대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 : 삼 양
기업집단 동일인 : 김 윤
기업집단 대표회사 : 주식회사 삼양홀딩스
작성회사 : 주식회사 엔씨켐
담당자 : 정 성 훈 (과장) , 전화번호(070-4190-4921)

<참조>삼양 기업집단현황 공시의 대표회사는 주식회사 삼양홀딩스이며 삼양 기업집단의 전체현황 공시는 주식회사 삼양홀딩스가 제출한 삼양 기업집단현황 공시와 동일하므로 주식회사 삼양홀딩스가 제출한 삼양 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.
1. 일반현황

(1) 회사개요
( 금 년도 지정일 기준, 단위: 명)
소속회사명 대표자 설립일 계열편입일 업종 종업원수 기업공개여부 결산일
비금융회사 (주)엔씨켐 정회식 2008.03.06 2022.01.01 [C2049] 그 외 기타 화학제품 제조업 205 - 2023.12.31

(1-1) 영위업종 현황

(금 년도 지정일 기준)
소속회사명 영위업종 대표품목(대표사업)
비금융회사 (주)엔씨켐 [C2049] 그 외 기타 화학제품 제조업 KrF-Polymer, ArF-PAG, Wet Chemical

(2) 회사 재무현황
( 직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원, %)
소속회사명 자산 부채 자본 부채비율 (부채총계/ 자본총계)
유동자산(a) 유동자산 중 현금및 현금성자산 비유동자산(b) 자산총계(a+b) 유동부채(c) 비유동부채(d) 부채총계(c+d) 부채총계 중 차입금 자본금 자본총계
비금융회사 (주)엔씨켐 57,808 10,892 73,564 131,372 41,523 15,100 56,623 47,687 1,616 74,749 75.75

(3) 회사 손익현황
( 직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원)
소속회사명 매출액(또는 영업수익) 영업이익 기타수익등 기타비용등 기타비용등 중이자비용 당기순이익
비금융회사 (주)엔씨켐 98,602 7,368 1,319 3,657 2,700 4,680

(4) 국외 계열회사 현황

- 해당사항 없습니다.

 (5) 계열회사 변동 현황

- 해당사항 없습니다.

 2. 임원 , 이사회 등의 운영현황[ESG]

(1) 임원현황[ESG]
( 금년도 지정일 기준)
소속회사명 임원명 직위 취임일 등기일 임기 만료(예정)일 동일인과친족관계 겸직사항 주요경력 퇴직임직원 중임여부 소속하부위원회
비금융회사 (주)엔씨켐 정회식 사내이사 2022.09.01 2022.09.02 2025.09.01(3년 임기 종결시) - - 現 엔씨켐 대표이사前 Pfeiffer Vacuum Semi Korea 대표이사 - 중임 -
대표이사이사회 의장
진교원 사내이사 2024.04.30 2024.05.08 2027.04.30(3년 임기종결시) - - 現 엔씨켐 경영지원부문 부문장 - 신임 -
김진배 사외이사 2024.04.30 2024.05.08 2027.04.30(3년 임기종결시) - - 現 고려대학교 경영대학 교수 - 신임 감사위원회
김주원 사외이사 2024.04.30 2024.05.08 2027.04.30(3년 임기종결시) - - 現 법무법인 온세 대표변호사 - 신임 감사위원회
채승기 사외이사 2024.04.30 2024.05.08 2027.04.30(3년 임기종결시) - - 現 파크시스템스 사외이사前 LG디스플레이 기술위원 - 신임 감사위원회

(2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황[ESG]

가. 이사회 운영 현황

( 전년도 지정일 다음 날 ~ 금년도 지정일 기준)
소속회사명 이사회 구성원명 이사회 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사 대규모내부거래공시일
참석 불참 반대
비금융회사 (주)엔씨켐 정회식, 윤석환, 박진수, 진지영 2023.09.22 기업공개 및 외부감사인 지정 신청의 건 원안가결 - - - -
2023.11.24 주식매수선택권 부여 취소의 건 원안가결 - - - -
2023.12.22 내부회계관리규정 제정의 건 원안가결 - - - -
2024.02.02 제16기 결산재무제표 승인의 건 원안가결 - - - -
2024.03.04 정기주주총회 소집의 건 원안가결 - - - -
2024.03.11 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 보고 - - - -
2024.04.16 준비금 자본전입에 관한 건 원안가결 - - - -
사규 제정의 건 원안가결 - - - -
임시주주총회 소집의 건 원안가결 - - - -
정회식, 진교원, 김진배김주원, 채승기 2024.04.30 명의개서대리인 선임의 건 원안가결 3 - - -
감사위원회운영규정 제정의 건 원안가결 3 - - -

나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황

( 전년도 지정일 다음 날 ~ 금년도 지정일 기준)
소속회사명 위원회명 법령상설치의무 구성원명 설치목적및 권한 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사 대규모내부거래공시일
참석 불참 반대
비금융회사 (주)엔씨켐 감사위원회 <상법>제393조의2제542조의11 김진배김주원채승기 [설치목적]신뢰할 수 있는 재무제표 작성을 통한 회계투명성 증대[권한]회사에 대한 영업보고 및 재산상태 감사, 외부감사인에 대한 승인 등 2024.04.30 감사위원회 위원장 선임의 건 원안가결 3 - - -

다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

( 전년도 지정일 다음 날 ~ 금년도 지정일 기준)
소속회사명 집중투표제 서면투표제 전자투표제 비고
도입 및실시여부 일반 주주의결권행사비율 도입 및실시여부 일반 주주의결권행사비율
비금융회사 (주)엔씨켐 X X - X - -

* 일반주주란 총수일가 및 특수관계인을 제외한 주주(기관투자자, 소액주주 등)를 뜻함

라. 소수주주권 행사내용

- 해당사항 없습니다.

 3. 주식소유현황[ESG]

(1) 소유지분현황[ESG]
( 금 년도 지정일 기준, 단위:주, %)
소속회사명 동일인과의 관계 성명 보통주 우선주 합계
주식수 지분율 주식수 지분율 주식수 지분율
비금융회사 (주)엔씨켐 동일인측 동일인 - - - - - - -
친족 배우자/혈족1촌 김건호 7,581 0.78 - - 7,581 0.78
김남호 5,055 0.52 - - 5,055 0.52
혈족2~4촌 김태호 7,581 0.78 - - 7,581 0.78
김민지 5,055 0.52 - - 5,055 0.52
인척 3촌 이내 - - - - - - -
기타친족

김남희

 3,792 0.39 - - 3,792 0.39

김주희

 3,792 0.39 - - 3,792 0.39

김율희

 5,055 0.52 - - 5,055 0.52

김희원

 3,792 0.39 - - 3,792 0.39

김주형

 4,422 0.46 - - 4,422 0.46

김주성

 4,422 0.46 - - 4,422 0.46
친족 합계 / 50,547 5.21 - - 50,547 5.21
비영리법인 - - - - - - -
등기된 임원 - - - - - - -
자기주식 - - - - - - -
계열회사(국내+국외) (주)삼양홀딩스 598,869 61.76 - - 598,869 61.76
(주)우리 45,318 4.67 - - 45,318 4.67
기타 동일인관련자 - - - - - - -
동일인측 합계 / 694,734 71.64 - - 694,734 71.64
기타주주 동일인측이 아닌기타주주 - - - - - - -
기타 / 274,980 28.36 - - 274,980 28.36
총 계 / 969,714 100.00 - - 969,714 100.00

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황[ESG]

-해당사항 없습니다.

 4. 순환출자 현황[ESG] (1) 국내 계열회사간 순환출자 현황[ESG]

<소속회사용>- 해당사항 없습니다.

 (2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역[ESG]

<소속회사용>

- 해당사항 없습니다.

 5. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황[ESG] (1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황[ESG]

- 해당사항 없습니다.

 6. 계열회사와 특수관계인간 거래현황 (1) 계열회사간 자금거래 현황

( 직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)
대여자＼차입회사(소속회사) 거래기간 국내계열회사 기타합계 총계
비금융회사 금융회사 합계
- - 소계 - - 소계
비금융회사 (주)엔씨켐 1/4 - - - - - - - 68 93
2/4 - - - - - - - 3
3/4 - - - - - - - -
4/4 - - - - - - - 22
합계 - - - - - - - 93

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

- 해당사항 없습니다.

 (3) 계열회사간 유가증권거래 현황

- 해당사항 없습니다.

 (4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

가. 유가증권 매도거래

- 해당사항 없습니다.

나. 유가증권 매입거래

- 해당사항 없습니다.

다. 주식지급 거래 약정 내역

- 해당사항 없습니다.

 (5) 계열회사간 상품ㆍ용역거래 현황

(직 전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)
매입자＼매출회사(소속회사) 거래기간 국내계열회사 매출액 총계
비금융회사 국내계열사 계(매출액)
(주)삼양사 소계 계 국내매출액 국외매출액
비금융회사 (주)엔씨켐 1/4 - - - 98,602 89,455 9,147
2/4 - - -
3/4 - - -
4/4 - - -
합계 - - -

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

소속회사가 상장회사인 경우 당해 양식 사용- 해당사항 없습니다.

나. 비상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (연1회)

소속회사가 비상장회사인 경우 당해 양식 사용- 해당사항 없습니다.

 (7) 계열회사간 물류ㆍIT서비스 거래 현황

가. 국내 계열회사간 물류 매출 거래 현황

- 해당사항 없습니다.

나. 국내 계열회사간 IT서비스 매출 거래 현황

- 해당사항 없습니다.

 (8) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 경영관리 및 자문 용역거래 현황
(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)
소속회사명 거래상대방 지급/수취여부 경영관리ㆍ자문계약 명 계약기간 경영관리ㆍ자문관련 용역대금 용역대금산정방식 거래상대방선정방식
지급회사 (주)엔씨켐 (주)삼양홀딩스 지급 Shared Service Agreement 2023.01.01 ~ 별도 철회시까지 101 거래상대방 원가기준(미포함) 수의계약
지급회사 합계 101 -
수취회사 (주)삼양홀딩스 (주)엔씨켐 수취 Shared Service Agreement 2023.01.01 ~ 별도 철회시까지 101 거래상대방 원가기준(미포함) 수의계약
수취회사 합계 101 -

(9) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 부동산 임대차 거래 현황

- 해당사항 없습니다.

 (10) 계열회사간 기타자산거래 현황

가. 유형자산 거래내역

- 해당사항 없습니다.

나. 무형자산 거래내역

- 해당사항 없습니다.

 (11) 계열회사간 상표권 사용거래 현황

가. 유상거래 현황

- 해당사항 없습니다.

나. 무상거래 현황

( 직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준)
소속회사명 거래상대방 지급/수취 여부 대상 상표권 사용계약유무 사용기간 무상거래사유
지급회사 (주)엔씨켐 (주)삼양홀딩스 지급 41-0402426 외 461건 X - (주)엔씨켐은 소속회사 보유 브랜드 중심으로 B2B 사업을 영위하는 사업의 특성상 상기의 대상 상표권 사용에 따른 이익이 발생하지 않으므로, 지급/수취 금액이 없습니다.
지급회사 합계 -
수취회사 (주)삼양홀딩스 (주)엔씨켐 수취 41-0402426 외 461건 X - (주)엔씨켐은 소속회사 보유 브랜드 중심으로 B2B 사업을 영위하는 사업의 특성상 상기의 대상 상표권 사용에 따른 이익이 발생하지 않으므로, 지급/수취 금액이 없습니다.
수취회사 합계 -

(12) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래- 해당사항 없습니다.

나. 기타자산 매입 등 거래

- 해당사항 없습니다.

 (13) 계열회사간 거래에 따른 채권ㆍ채무 잔액 현황

( 직 전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원)
채무자 ＼채권회사(소속회사) 국내 계열회사
비금융회사 합계(채권금액)
엔씨켐
실물채권 금융채권 계 실물채권 금융채권 계
비금융회사 (주)삼양홀딩스 41 - 41 41 - 41
(주)삼양사 260 - 260 260 - 260
삼양데이타시스템(주) 7 - 7 7 - 7
합계 308 - 308 308 - 308

(14) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

- 해당사항 없습니다.

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

( 직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)
채무보증한 회사(소속회사) 채무보증 받은 자 채권자 채무금액잔액 채무보증금액 채무보증기간
비금융회사 (주)삼양홀딩스

국내계열회사

 (주)엔씨켐 우리은행 5,200 6,240 2022.03.04 ~ 상환시까지
(주)엔씨켐 하나은행 5,000 6,000 2023.04.04 ~ 상환시까지
(주)엔씨켐 신한은행 1,800 2,160 2023.06.22 ~ 상환시까지
(주)엔씨켐 국민은행 2,400 2,640 2022.06.30 ~ 상환시까지
합 계 14,400 17,040 -

※ (주)엔씨켐은 채무금액잔액 5,200백만원, 채무보증금액 6,240백만원, 채무금액잔액 5,000백만원, 채무보증금액 6,000백만원, 채무금액잔액 1,800백만원, 채무보증금액 2,160백만원, 채무금액잔액 2,400백만원, 채무보증금액 2,640백만원 4건 입니다.

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

- 해당사항 없습니다.

 (15) 계열회사간 담보제공 현황

가. 계열회사를 위한 담보 내역

- 해당사항 없습니다.

나. 계열회사를 위해 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역

- 해당사항 없습니다.

 (16) 특수관계인 지분율이 높은 계열회사의 내부거래 현황

가, 최근 3개년도 계열회사간 매출 내역

(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원, %)
구분 ＼매출회사(소속회사) 업종 대표품목 당기 전기 전전기
국내계열사매출액 매출액 비중(%) 국내계열사매출액 매출액 비중(%) 국내계열사매출액 매출액 비중(%)
비금융회사 (주)엔씨켐 [C2049] 그 외 기타 화학제품 제조업 　 KrF-Polymer, ArF-PAG,Wet Chemical - 98,602 0.00 34 95,365 0.04 - 71,655 0.00
합계 - 98,602 0.00 34 95,365 0.04 - 71,655 0.00

나. 최근 3개년도 계열회사간 매입 내역

( 직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원, %)
구분 ＼매입회사(소속회사) 업종 대표품목 당기 전기 전전기
국내계열사매입액 매입액 비중(%) 국내계열사매입액 매입액 비중(%) 국내계열사매입액 매입액 비중(%)
비금융회사 (주)엔씨켐 [C2049] 그 외 기타 화학제품 제조업 KrF-Polymer, ArF-PAG,Wet Chemical 1,221 81,947 1.49 2,936 81,043 3.62 - 67,669 0.00
합계 1,221 81,947 1.49 2,936 81,043 3.62 - 67,669 0.00

다. 최근 3개년도 차입 내역

- 해당사항 없습니다.

라. 최근 3개년도 대여 내역

- 해당사항 없습니다.

마. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매도 내역

(직전 사업연도 개시일~ 종료일 기준, 단위 : 백만원, %)
구분 ＼매도회사(소속회사) 유형 당기 전기 전전기
계열회사 동일인,배우자,혈족 1촌 친족 소계 계열회사 동일인,배우자,혈족 1촌 친족 소계 계열회사 동일인,배우자,혈족 1촌 친족 소계
비금융회사 (주)엔씨켐 유가증권 - - - - 13,171 - - 13,171 - - - -
유형자산 - - - - - - - - - - - -
무형자산 - - - - - - - - - - - -
합계 - - - - 13,171 - - 13,171 - - - -

바. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매입 내역

(직 전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원, %)
구분 ＼매입회사(소속회사) 유형 당기 전기 전전기
계열회사 동일인,배우자,혈족 1촌 친족 소계 계열회사 동일인,배우자,혈족 1촌 친족 소계 계열회사 동일인,배우자,혈족 1촌 친족 소계
비금융회사 (주)엔씨켐 유가증권 - - - - - - - - - - - -
유형자산 - - - - - - - - - - - -
무형자산 4 - - 4 78 - - 78 - - - -
합계 4 - - 4 78 - - 78 - - - -

(17) 특수관계인인 공익법인과의 내부거래 현황

- 해당사항 없습니다.