| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-25 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 주식회사 삼양엔씨켐 회의실 (경기도 화성시 동탄산단7길 98-34) |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제17기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제3호 의안 : 사내이사 정회식 재선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제449조 2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제50조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정회식 | 1963-03 | 3 | 재선임 | - 2022~現 (주)삼양엔씨켐 대표이사 - 2015~2022 Pfeiffer Vacuum Semi Korea 대표이사 - 2014~2015 Pall Korea Ltd. 대표이사 - 2012~2013 와이씨켐 부사장 - 2009~2012 Avantor Performance Materials Korea 대표이사 - 2003~2009 Rohm&Haas Korea(現 DuPont Korea) 대표이사 - 1993~2003 삼성전자 반도체 사업부 그룹장 |