| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제17기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 128,259 | - 매출액 | 110,516 | |
| - 부채총계 | 44,628 | - 영업이익 | 10,748 | ||
| - 자본금 | 4,849 | - 당기순이익 | 8,965 | ||
| - 자본총계 | 83,631 | *주당순이익(원) | 925 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 [제1호 의안] 제17기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 → 원안대로 가결 [제2호 의안] 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 [제3호 의안] 사내이사 정회식 재선임의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출한 감사보고서상의 재무제표를 당해법인의 이사회 승인 절차를 거쳐 2025.03.25 최종 확정하였으며, 정기주주총회에 보고되었습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2025-02-06 주주총회소집결의 2025-03-10 주주총회소집공고 2025-03-17 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정회식 | 1963-03 | 3 | 재선임 | - 2022~現 (주)삼양엔씨켐 대표이사 - 2015~2022 Pfeiffer Vacuum Semi Korea 대표이사 - 2014~2015 Pall Korea Ltd. 대표이사 - 2012~2013 와이씨켐 부사장 - 2009~2012 Avantor Performance Materials Korea 대표이사 - 2003~2009 Rohm&Haas Korea(現 DuPont Korea) 대표이사 - 1993~2003 삼성전자 반도체 사업부 그룹장 |