| 1. 일시 | 날짜 | 2022-01-07 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 테헤란로 518, 섬유센터빌딩 2층 C1회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <제31기 임시주주총회 회의 목적사항> □ 보고사항 - 감사위원회의 감사보고 □ 부의안건 - 제1호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명) 제1-1호 의안: 사내이사 박현진 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-11-29 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 제31기 임시주주총회 권리주주 확정일은 '21년 12월 14일 입니다. - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 임시주주총회에 활용 예정이므로, 주주님께서는 주주총회장의 현장방문 없이도 의결권을 행사하실 수 있습니다. - 코로나-19 등 비상조치에 따라 불가피하게 일시 및 장소 변경이 필요한 경우, 관련 권한은 대표이사에게 위임하며 변경 내용은 재공시를 통해 즉시 안내 드릴 예정입니다. |
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| ※관련공시 | 2021-11-22 수시공시의무관련사항(공정공시) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박현진 | 1968-09 | 1 | 신규선임 | - 現 ㈜지니뮤직 경영총괄 - 前 ㈜케이티 Customer전략본부 본부장 - 前 ㈜케이티 5G사업본부 본부장 - 前 ㈜케이티 유무선사업본부 본부장 |