<의결권 대리행사 권유 요약>

의결권대리행사권유참고서류

3.5

(주)지니뮤직

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
&cr;&cr;&cr;
	2021년 12월 22일
권 유 자:	성 명: 주식회사 지니뮤직&cr;주 소: 서울시 강남구 테헤란로 415(삼성동)&cr;전화번호: 02-3282-2600
작 성 자:	성 명: 조수현&cr;부서 및 직위: 경영기획팀 과장&cr;전화번호: 02-3282-3600
&cr;&cr;

&cr;

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)지니뮤직본인2021.12.222022.01.072021.12.28미위탁원활한 임시주주총회 진행 및 의결정족수 확보전자위임장 가능한국예탁결제원인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr &cr; 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m 전자투표 가능한국예탁결제원인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr &cr; 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m □ 이사의선임

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무&cr; 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

&cr;

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

&cr;

1. 권유자에 관한 사항

(단위: 주, %)

(주)지니뮤직보통주368,4780.63본인자기주식

성명&cr;(회사명)	주식의&cr;종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

※ 상기 '소유비율'은 발행주식 총수(58,115,438주)에 대한 비율입니다.&cr;

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

(단위: 주, %)

(주)케이티스튜디오지니최대주주보통주20,904,51435.97최대주주-20,904,51435.97-

성명&cr;(회사명)	권유자와의&cr;관계	주식의&cr;종류	소유주식수	소유 비율	회사와의&cr;관계	비고
계		-	-

※ 상기 '소유비율'은 발행주식 총수(58,115,438주)에 대한 비율입니다.&cr;&cr;

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

조수현보통주0직원직원-이혜인보통주0직원직원-

성명&cr;(회사명)	주식의&cr;종류	소유&cr;주식수	회사와의&cr;관계	권유자와의&cr;관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

-해당사항없음-----

성명&cr;(회사명)	구분	주식의&cr;종류	주식&cr;소유수	회사와의&cr;관계	권유자와의&cr;관계	비고

&cr;

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

2021.12.222021.12.282022.01.072022.01.07

주주총회&cr;소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

※ 권유종료일은 2022.1.7 임시주주총회 개시전까지 입니다.&cr;

나. 피권유자의 범위

2021년 12월 14일 기준일 현재 권유자를 제외한 의결권 있는 주식을 보유한 주주 전원

&cr;

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

&cr;

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 임시주주총회 진행을 위한 의결정족수 확보

&cr;

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 가능(시작일) 2021.12.28 ~ (종료일) 2022.1.6한국예탁결제원인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr&cr;모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m- 기간 중 24시간 접속 가능&cr; (시작일에는 오전 9시부터, 단, 마지막 날은 오후 5시까지만 접속 가능)&cr;- 주주확인용 인증서의 종류&cr; : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등&cr;- 수정동의안 처리&cr; : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권&cr; 으로 처리

전자위임장 수여 가능 여부

전자위임장 수여기간

전자위임장 관리기관

전자위임장 수여&cr;인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

OOOXO

피권유자에게 직접 교부

우편 또는 모사전송(FAX)

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시

전자우편으로 위임장 용지 송부

주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr;(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

(주)지니뮤직 홈페이지https://www.geniemusic.co.kr당사 홈페이지 접속후&cr;'투자정보' ▷ '공고/공시' 참조

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처&cr; 주 소: 서울시 강남구 테헤란로 415, L7 Hotels 강남타워 8층, (주)지니뮤직 경영기획팀&cr; 전화번호: 02-3282-2600&cr; 팩스번호: 02-515-0294&cr;- 우편접수 여부: 가능&cr;- 접수 기간: 2021.12.28 ~ 2022.1.6(접수기간내 도착분에 限)

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당없음

&cr;

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

2022년 1월 7일(금), 오전9시서울특별시 강남구 테헤란로 518, 섬유센터빌딩 2층 C1회의실

일 시

장 소

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능(시작일) 2021.12.28 ~ (종료일) 2022.1.6한국예탁결제원인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr&cr;모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m- 기간 중 24시간 접속 가능&cr; (시작일에는 오전 9시부터, 단, 마지막 날은 오후 5시까지만 접속 가능)&cr;- 주주확인용 인증서의 종류&cr; : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등&cr;- 수정동의안 처리&cr; : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권&cr; 으로 처리

전자투표 가능 여부

전자투표 기간

전자투표 관리기관

인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항

해당사항 없음---

서면투표 가능 여부

서면투표 기간

서면투표 방법

기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 당사는 주주님들의 편의성 제고를 위하여 주주총회의 직접 참석없이도 의결권 행사가 &cr; 가능한 전자투표 및 전자위임장제도를 활용하고 있으니 주주님들의 많은 활용을 부탁&cr; 드립니다.&cr;&cr;- 정부의 '코로나19' 방역관리 지침에 따라 주주총회장이 운영될 예정입니다. 감염예방 및&cr; 안전한 주주총회 개최를 위해 총회장 입장전 주주님들의 체온측정을 실시할 수 있으며, &cr; 측정결과 발열이 의심되는 경우 총회장 출입이 제한 될 수 있음을 알려드립니다. &cr; 주주님께서는 주주총회 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. &cr;&cr;- '코로나19' 확진자 발생으로 인한 폐쇄 등 긴급한 상황이 발생할 경우 주주총회 개최장소 가 변동될 수 있으며, 장소 변경 발생시 정정공시 등을 통해 안내드릴 예정입니다.

&cr;

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

&cr;

□ 이사의 선임

&cr; - 제1호 의안: 이 사 선임의 건&cr; 제1-1호 의안: 사내이사 박현진 선임의 건&cr;

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr;후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의&cr; 관계	추천인
박현진	1968.09.10	사내이사	해당없음	해당없음	이사회
총 ( 1 ) 명

후보자성명

생년월일

사외이사&cr;후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의&cr; 관계

추천인

박현진

1968.09.10

사내이사

해당없음

이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자&cr;성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr;최근3년간 &cr;거래내역
후보자&cr;성명	주된직업	기간	내용	해당법인과의&cr;최근3년간 &cr;거래내역
박현진	㈜지니뮤직&cr;경영총괄	- '21.11 ~ (현재) &cr;- '20.01 ~ '21.11&cr;- '18.11 ~ '20.01&cr;- '17.01 ~ '18.11	- 現, ㈜지니뮤직 경영총괄 사장&cr;- 前, ㈜케이티 Customer전략본부 본부장&cr;- 前, ㈜케이티 5G사업본부 본부장&cr;- 前, ㈜케이티 유무선사업본부 본부장	해당없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 박현진 사내이사 후보자&cr; - 본 후보자는 경영전략 전문가로서 KT그룹 유무선사업본부, 5G사업본부, Customer전략본부를 거치면서 KT 네트워크 서비스 및 플랫폼 비즈니스에 대한 풍부한 경험과 전문적인 지식을 보유한 바, 회사성장에 기여할수 있을 것으로 판단하여 본 후보자를 추천합니다.&cr;&cr;- 또한, 본 후보자는 당사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으므로 독립성 유지하 고 있습니다.

확인서 박현진 후보자 확인서.jpg 박현진 후보자 확인서

&cr;

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.