| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-23 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 테헤란로 518, 섬유센터빌딩 2층 C1회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <제31기 정기주주총회 회의 목적사항> 가. 보고사항 ① 감사위원회의 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제31기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건(기타비상무이사 1명,사외이사 2명) 제2-1호 의안: 기타비상무이사 강현구 선임의 건 제2-2호 의안: 사외이사 전갑종 선임의 건 제2-3호 의안: 사외이사 김영국 선임의 건 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(2명) 제3-1호 의안: 감사위원회 위원 전갑종 선임의 건 제3-2호 의안: 감사위원회 위원 김영국 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 주주총회에 활용 예정이므로, 주주님께서는 주주총회장의 현장방문 없이도 의결권을 행사하실 수 있습니다. - 코로나-19 등 비상조치에 따라 불가피하게 일시 및 장소 변경이 필요한 경우, 관련 권한은 대표이사에게 위임하며 변경 내용은 재공시를 통해 즉시 안내 드릴 예정입니다. - 상기【3. 의안 주요내용】에 대한 세부내용은 별도 공시되는 '주주총회 소집공고' 내용을 참조하시기 바랍니다. - 하기【이사선임 세부내역】의 '임기'는 예상기간으로 서식상 연단위로 표기하였습니다. 실제 임기는 다음과 같습니다. 1) 임기 1년: 제 31기 정기 주주총회 ~ 제 32기 정기 주주총회 2) 임기 2년: 제 31기 정기 주주총회 ~ 제 33기 정기 주주총회 3) 임기 3년: 제 31기 정기 주주총회 ~ 제 34기 정기 주주총회 |
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| ※관련공시 | 2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강현구 | 1971-07 | 3 | 신규선임 | - 現 ㈜케이티 그룹경영실 그룹경영2담당 상무보 - 前 ㈜케이티 그룹포트폴리오담당 상무보 - 前 ㈜케이티 그룹경영실 그룹경영1담당 - 前 ㈜케이티 비서실2담당 PM |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전갑종 | 1965-04 | 2 | 재선임 | - 現 서현회계법인 세무본부 대표 - 前 이현회계법인 대표이사 |
(주)칩스앤미디어 감사 |
| 김영국 | 1960-05 | 2 | 신규선임 | - 前 ㈜씨제이이앤엠 방송부문 고문 - 前 한국방송공사(KBS) 방송본부 본부장 - 前 한국방송공사(KBS) 글로벌한류센터 센터장 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전갑종 | 1965-04 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 現 서현회계법인 세무본부 대표 - 前 이현회계법인 대표이사 |
| 김영국 | 1960-05 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 前 ㈜씨제이이앤엠 방송부문 고문 - 前 한국방송공사(KBS) 방송본부 본부장 - 前 한국방송공사(KBS) 글로벌한류센터 센터장 |