| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제31기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 287,041 | - 매출액 | 243,954 | |
| - 부채총계 | 109,809 | - 영업이익 | 13,110 | ||
| - 자본금 | 29,058 | - 당기순이익 | 14,248 | ||
| - 자본총계 | 177,232 | *주당순이익(원) | 247 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 307,061 | - 매출액 | 252,007 | |
| - 부채총계 | 199,309 | - 영업이익 | 10,502 | ||
| - 자본금 | 29,058 | - 당기순이익 | -4,888 | ||
| - 자본총계 | 107,752 | *주당순이익(원) | -61 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | ○ 신규선임 - 기타비상무이사 1명 - 사외이사 및 감사위원회 위원 1명 ○ 재선임 - 사외이사 및 감사위원회 위원 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제31기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안: 이사 선임의 건(기타비상무이사 1명, 사외이사 2명) 제2-1호 의안: 기타비상무이사 강현구 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제2-2호 의안: 사외이사 전갑종 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제2-3호 의안: 사외이사 김영국 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(2명) 제3-1호 의안: 감사위원회 위원 전갑종 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3-2호 의안: 감사위원회 위원 김영국 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2022-03-08 주주총회소집결의 2022-03-08 주주총회소집공고 2022-03-08 참고서류 2022-03-15 기타 경영사항(자율공시)(감사보고서 제출 지연 안내) 2022-03-21 감사보고서 제출 2022-03-21 사업보고서(일반법인) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강현구 | 1971-07 | 3 | 신규선임 | - 現 ㈜케이티 그룹경영실 그룹경영2담당 상무보 - 前 ㈜케이티 그룹포트폴리오담당 상무보 - 前 ㈜케이티 그룹경영실 그룹경영1담당 - 前 ㈜케이티 비서실2담당 PM |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전갑종 | 1965-04 | 2 | 재선임 | - 現 서현회계법인 세무본부 대표 - 前 이현회계법인 대표이사 |
(주)칩스앤미디어 감사 |
| 김영국 | 1960-05 | 2 | 신규선임 | - 前 ㈜씨제이이앤엠 방송부문 고문 - 前 한국방송공사(KBS) 방송본부 본부장 - 前 한국방송공사(KBS) 글로벌한류센터 센터장 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전갑종 | 1965-04 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 現 서현회계법인 세무본부 대표 - 前 이현회계법인 대표이사 |
| 김영국 | 1960-05 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 前 ㈜씨제이이앤엠 방송부문 고문 - 前 한국방송공사(KBS) 방송본부 본부장 - 前 한국방송공사(KBS) 글로벌한류센터 센터장 |