| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 서초구 강남대로53길 8, 한국컨퍼런스센터 지하2층 대강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | <제34기 정기주주총회 회의 목적사항> 가. 보고사항 - 감사위원회의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제34기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건(상호변경) 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명, 기타비상무이사 2명) 제3-1호 의안: 사내이사 서인욱 선임의 건 제3-2호 의안: 기타비상무이사 신용강 선임의 건 제3-3호 의안: 기타비상무이사 옥영주 선임의 건 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 고재석 선임의 건 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기【4.이사회결의일(결정일)】중 '감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부' 관련하여 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 도입하고 있으므로 금번 주주총회 의안에 대해 전자투표의 방법으로 의결권 행사가 가능합니다. |
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| ※관련공시 | 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서인욱 | 1972-03 | 1 | 재선임 | - 現 ㈜지니뮤직 대표이사 - 前 ㈜케이티 플랫폼개발담당 |
| 신용강 | 1976-05 | 2 | 신규선임 | - 現 ㈜케이티 미디어전략본부 미디어전략담당 상무보 - 前 ㈜케이티 전략실 제휴투자담당 제휴추진1팀장 - 前 ㈜케이티 Transformation부문 그룹제휴실 그룹제휴P-TF - 前 ㈜케이티 비서실 CEO지원담당 1팀PM |
| 옥영주 | 1977-08 | 2 | 신규선임 | - 現 ㈜씨제이이엔엠 음악콘텐츠사업본부 사업관리담당 - 現 ㈜씨제이이엔엠 음악콘텐츠사업본부 2studio장 - 前 ㈜씨제이이엔엠 음악콘텐츠사업본부 사업전략담당 - 前 ㈜씨제이이엔엠 음악콘텐츠사업본부 엠넷플러스 사업부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 고재석 | 1974-07 | 2 | 신규선임 | - 現 성균관대학교 학부대학 교수 - 現 성균관대학교 성균인문동양학아카데미(S-AHA) 주임교수 - 前 성균관대학교 유학대학 교수 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고재석 | 1974-07 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 現 성균관대학교 학부대학 교수 - 現 성균관대학교 성균인문동양학아카데미(S-AHA) 주임교수 - 前 성균관대학교 유학대학 교수 |