| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 34기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 283,364 | - 매출액 | 229,336 | |
| - 부채총계 | 108,600 | - 영업이익 | 3,168 | ||
| - 자본금 | 29,058 | - 당기순이익 | -20,580 | ||
| - 자본총계 | 174,764 | *주당순이익(원) | -354 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 352,431 | - 매출액 | 301,615 | |
| - 부채총계 | 126,360 | - 영업이익 | 12,193 | ||
| - 자본금 | 29,058 | - 당기순이익 | -13,772 | ||
| - 자본총계 | 226,071 | *주당순이익(원) | -346 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | ○ 신규선임(3명) - 기타비상무이사 2명 - 사외이사 및 감사위원 1명 ○ 재선임(1명) - 사내이사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 - 감사위원회의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제34기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(상호변경) -> 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 기타비상무이사 2명) ㆍ제3-1호 : 사내이사 서인욱 선임의 건 -> 원안대로 승인 ㆍ제3-2호 : 기타비상무이사 신용강 선임의 건 -> 원안대로 승인 ㆍ제3-3호 : 기타비상무이사 옥영주 선임의 건 -> 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 고재석 선임의 건 -> 원안대로 승인 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기【4.기타 결의사항】중 '제2조 의안 정관 일부 변경의 건(상호변경)' 관련하여 변경 되는 상호는 다음과 같습니다. ㆍ변경전: 주식회사 지니뮤직(GENIE MUSIC CORPORATION) ㆍ변경후: 주식회사 케이티지니뮤직(KT GENIE MUSIC CORPORATION) |
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| ※관련공시 | 2025-03-18 사업보고서(일반법인) 2025-03-06 감사보고서 제출 2025-03-05 주주총회소집공고 2025-03-05 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서인욱 | 1972-03 | 1 | 재선임 | - 現 ㈜케이티지니뮤직(구. 지니뮤직 ) 대표이사 - 前 ㈜케이티 플랫폼개발담당 |
| 신용강 | 1976-05 | 2 | 신규선임 | - 現 ㈜케이티 미디어전략본부 미디어전략담당 상무보 - 前 ㈜케이티 전략실 제휴투자담당 제휴추진1팀장 - 前 ㈜케이티 Transformation부문 그룹제휴실 그룹제휴P-TF - 前 ㈜케이티 비서실 CEO지원담당 1팀PM |
| 옥영주 | 1977-08 | 2 | 신규선임 | - 現 ㈜씨제이이엔엠 음악콘텐츠사업본부 사업관리담당 - 現 ㈜씨제이이엔엠 음악콘텐츠사업본부 2Studio장 - 前 ㈜씨제이이엔엠 음악콘텐츠사업본부 사업전략담당 - 前 ㈜씨제이이엔엠 음악콘텐츠사업본부 엠넷플러스 사업부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 고재석 | 1974-07 | 2 | 신규선임 | - 現 성균관대학교 학부대학 교수 - 現 성균관대학교 성균인문동양학아카데미(S-AHA) 주임교수 - 前 성균관대학교 유학대학 교수 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고재석 | 1974-07 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 現 성균관대학교 학부대학 교수 - 現 성균관대학교 성균인문동양학아카데미(S-AHA) 주임교수 - 前 성균관대학교 유학대학 교수 |