| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 35 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 232,154 | - 매출액 | 214,743 | |
| - 부채총계 | 92,202 | - 영업이익 | 2,969 | ||
| - 자본금 | 29,058 | - 당기순이익 | -33,552 | ||
| - 자본총계 | 139,952 | *주당순이익(원) | -577 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 322,409 | - 매출액 | 302,854 | |
| - 부채총계 | 115,359 | - 영업이익 | 16,169 | ||
| - 자본금 | 29,058 | - 당기순이익 | -18,503 | ||
| - 자본총계 | 207,051 | *주당순이익(원) | -474 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | ○ 신규선임(3명) - 기타비상무이사 1명(안병경( - 사외이사 및 감사위원 2명(이후승, 김봉진) ○ 재선임 - 사내이사 1명(서인욱) |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 금번 제35기 정기주주총회의 보고사항은 ①감사위원회의 감사보고, ②영업보고, ③내부회계관리제도 운영실태보고 입니다. - 상기【3.임원현황(선임일 현재) - 라.선임후 감사위원수(명)】관련하여 금번 제35기 정기주주총회 이후 당사의 분리선임된 사외이사인 감사위원수는 2명(고재석, 김봉진) 입니다. |
|||||
| ※관련공시 | - | ||||
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1호 | 보통결의 | 제35기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 | 가결 | 65.2 | 99.2 | 0.8 | - |
| 2-1호 | 특별결의 | 상법 개정사항 반영 | 가결 | 65.0 | 98.9 | 1.1 | - |
| 2-2호 | 특별결의 | 기타 정관 정비 | 가결 | 65.0 | 98.9 | 1.1 | 자구수정(조문구체화, 오기수정) |
| 3-1호 | 보통결의 | 사내이사 서인욱 선임의 건 | 가결 | 62.7 | 95.4 | 4.6 | - |
| 3-2호 | 보통결의 | 기타비상무이사 안병경 선임의 건 | 가결 | 62.7 | 95.3 | 4.7 | - |
| 3-3호 | 보통결의 | 사외이사 이후승 선임의 건 | 가결 | 64.6 | 98.2 | 1.8 | - |
| 4호 | 보통결의 | 감사위원회 위원 이후승 선임의 건 | 가결 | 25.7 | 91.2 | 8.8 | - |
| 5호 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김봉진 선임의 건 | 가결 | 25.7 | 91.2 | 8.8 | 상법 제542조의12 제2항에 따른 분리선출 이사 |
| 6호 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 62.6 | 95.3 | 4.7 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서인욱 | 1972-03 | 1 | 재선임 | 現) ㈜케이티지니뮤직 대표이사 前) ㈜케이티 플랫폼개발담당 |
| 안병경 | 1976-03 | 2 | 신규선임 | 現) ㈜엘지유플러스 AI사업담당 상무 前) ㈜엘지유플러스 홈Agent 트라이브 상무 前) ㈜엘지유플러스 구독사업담당 前) ㈜엘지전자 해외영업팀장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이후승 | 1966-05 | 2 | 신규선임 | 現) 코오롱글로벌㈜ 사외이사 前) ㈜하나대체투자자산운용 대표이사 사장 前) ㈜하나금융지주 그룹재무총괄 부사장(CFO) 前) ㈜하나은행 경영기획그룹장 전무(CFO) |
코오롱글로벌㈜ 사외이사 |
| 김봉진 | 1963-08 | 2 | 신규선임 | 現) 이화여자대학교 경영대학 교수 現) 이화여자대학교 경영대학장/경영전문대학원장 前) 이화여자대학교 국제처장 前) (사)한국전략경영학회 제22대 회장 |
㈜일렉트로엠 사외이사 및 감사위원 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이후승 | 1966-05 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現) 코오롱글로벌㈜ 사외이사 前) ㈜하나대체투자자산운용 대표이사 사장 前) ㈜하나금융지주 그룹재무총괄 부사장(CFO) 前) ㈜하나은행 경영기획그룹장 전무(CFO) |
| 김봉진 | 1963-08 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現) 이화여자대학교 경영대학 교수 現) 이화여자대학교 경영대학장/경영전문대학원장 前) 이화여자대학교 국제처장 前) (사)한국전략경영학회 제22대 회장 |