| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-27 | 10 : 30 | |
| 3. 장소 | 서울시 중구 을지로5길 16, 삼화타워 12층 | ||
| 4. 의안 주요내용 |
□ 제53기 정기주주총회 회의 목적사항
◎ 제1호의안 : 제53기 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함) ◎ 제2호의안 : 정관 변경의 건 ◎ 제3호 의안 : 이사 선임의 건(기타 비상무 이사 1명) ◎ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성됨 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이준우 | 1975-02 | 3 | 신규선임 | 現 대림산업 실장 |