| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-10-15 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 화성시 동탄대로 23길 121, 지하1층 컨퍼런스 룸 (영천동, 동탄우미뉴브) |
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| 4. 의안 주요내용 | <제60기(2025년) 임시주주총회 회의 목적사항> 1. 보고사항 - 감사보고 2. 부의안건 - 제1호 의안: 이사 선임 및 임기 결정의 건 제1-1호 : 사내이사 배강열 선임의 건 제1-2호 : 사내이사 유청무 선임의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-09-30 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| ※ 당사 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. ※주주총회 참석 준비물 - 직접행사:본인 신분증 - 대리행사:위임장(주주와 대리인의 인적사항기재 및 인감날인) 인감증명서, 대리인의 신분증 |
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| ※ 관련공시 | 2025-09-04 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 배강열 | 1967-03 | 2.5 | 신규선임 | 現 ㈜삼일씨엔에스 부사장 現 ㈜삼일레미콘 대표이사 |
| 유청무 | 1968-07 | 2.5 | 신규선임 | 現 ㈜삼일씨엔에스 전무 前 ㈜삼일씨엔에스 영업담당 |