| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 충청남도 서산시 지곡면 무장산업로 263-29 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안: 제3기 재무제표 승인의 件 - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 件 - 제3호 의안: 이사 선임(후보자: 기타비상무이사 송준원)의 件 - 제4호 의안 : 감사위원인 기타비상무이사 선임(후보자: 기타비상무이사 송준원)의 건 - 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 件 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 의안 및 주요내용은 외부감사인 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송준원 | 1980-07 | 3 | 신규선임 | 기타비상무이사 조지워싱턴대학교 현) KH에너지 총괄사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송준원 | 1980-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 기타비상무이사 조지워싱턴대학교 현) KH에너지 총괄사장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 자동차 전기배선 제조 판매업 - 유연성케이블 제조 판매업 |
사업추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |