| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-26 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 충남 서산시 지곡면 무장산업로 263-29 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제5기 재무제표 및 연결재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 件 - 제2호 의안 : 정관일부 변경의 件 - 제3호 의안 : 이사 선임의 件 제3-1호 의안 : 사내이사 곽동식 선임의 件 제3-2호 의안 : 사내이사 정명균 선임의 件 제3-3호 의안 : 사외이사 이기상 선임의 件 제3-4호 의안 : 사외이사 김종필 선임의 件 - 제4호 의안 : 감사위원 선임의 件 제4-1호 의안 : 감사위원 이기상 선임의 件 제4-2호 의안 : 감사위원 김종필 선임의 件 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 件 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 곽동식 | 1970-08 | 3 | 재선임 | 대우자동차 연구원 삼성SDI 수석연구원 현)삼기이브이 연구소장 |
| 정명균 | 1973-11 | 3 | 재선임 | 로케트전기 진흥기업 삼기 재경실장 현)삼기이브이 경영지원 담당 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이기상 | 1958-08 | 3 | 재선임 | 현대자동차 환경기술센터 전무 현대엔지비 대표이사 |
해당사항없음 |
| 김종필 | 1979-01 | 3 | 재선임 | 삼일회계법인 회계사 에르메스그룹 한국법인 재무이사 |
열매컴퍼니 부대표/재무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이기상 | 1958-08 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 현대자동차 환경기술센터 전무 현대엔지비 대표이사 |
| 김종필 | 1979-01 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 삼일회계법인 회계사 에르메스그룹 한국법인 재무이사 열매컴퍼니 부대표/재무이사 |