| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 충남 서산시 지곡면 무장산업로263-29 서산공장 대강당 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 주주총회 보고사항은 ①내부감사의 감사보고, ②내부회계관리제도 운영실태 보고, ③영업보고, ④외부감사인 선임보고입니다. - 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 당 회사는 2026년 3월 26일에 개최하는 제6기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다. - 당사는 제6기 정기주주총회를 통해 사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 감사위원 1명을 신규선임 및 재선임하고자 합니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1호 | 제6기 재무제표 및 연결재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 件 | - |
| 2호 | 정관 변경의 件 | - 자기주식 보유·처분 근거 및 전자주주총회 제도 등 도입 관련 - 감사위원 분리선출 관련 - 사외이사 명칭 변경, 이사의 의무 관련 - 감사위원 선·해임시 최대주주 의결권 제한 관련 |
| 3-1호 | 사내이사 우득현 선임의 件 | 신규선임 |
| 3-2호 | 기타비상무이사 송준원 선임의 件 | 재선임 |
| 4호 | 감사위원인 기타비상무이사 선임의 件 | 기타비상무이사 송준원 재선임 |
| 5호 | 이사 보수한도 승인의 件 | - |
| 6호 | 자기주식 보유 처분 계획 승인의 件 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 우득현 | 1968-07 | 3 | 신규선임 | 고려대학교 산업공학 현대자동차 現) 삼기에너지솔루션즈 영업총괄 전무 |
| 송준원 | 1980-07 | 3 | 재선임 | 조지워싱턴대학교 KH에너지 총괄사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송준원 | 1980-07 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 조지워싱턴대학교 KH에너지 총괄사장 |