기업집단현황공시(연1회-개별회사용) 2.6 삼성에프앤위탁관리부동산투자회사 대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 : 삼성
기업집단 동일인 : 이 재 용
기업집단 대표회사 : 삼성전자(주)
작성회사 : 삼성에프엔위탁관리부동산투자회사(주)
담당자 : 박현동 (매니저) , 전화번호(02-310-2552)

<참조> 삼성 기업집단현황 공시의 대표회사는 삼성전자(주)이며 삼성 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 삼성전자(주)가 제출한 삼성 기업집단현황 공시와 동일하므로 삼성전자(주)가 제출한 삼성 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

1. 일반현황 (1) 회사개요
(금년도 지정일 기준, 단위: 명)

소속회사명 대표자 설립일 계열편입일 업종 종업원수 기업공개여부 결산일
비금융회사 삼성에프엔위탁관리부동산투자회사(주) 윤양수 2022.07.26 2023.01.02 L6811 (부동산 임대업) 2 상장 2024.01.31

※ 회사의 사업연도는 매년 2월 1일 개시하여 같은 해 4월 30일 종료하고, 5월 1일에 개시하여 같은 해 7월 31일에 종료하고, 8월 1일에 개시하여 같은 해 10월 31일에 종료하고, 11월 1일에 개시하여 다음 해 1월 31일에 종료함. 단, 최초 사업연도는 회사 설립일부터 2023년 1월 31일까지로 함.※ 회사의 사업연도는 12월 결산법인과 상이하므로 아래와 같이 분기를 정의하여 공시함. 1) 1분기: 해당연도 2월 1일부터 4월 30일까지로 함 2) 2분기: 해당연도 5월 1일부터 7월 31일까지로 함 3) 3분기: 해당연도 8월 1일부터 10월 31일까지로 함 4) 4분기: 해당연도 11월 1일부터 익년도 1월 31일까지로 함 (1-1) 영위업종 현황

(금년도 지정일 기준)

소속회사명 영위업종 대표품목(대표사업)
비금융회사 삼성에프엔위탁관리부동산투자회사(주) 부동산 임대업 부동산 임대업

(2) 회사 재무현황
(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원, %)

소속회사명 자산 부채 자본 부채비율(부채총계/자본총계)
유동자산(a) 유동자산 중 현금및 현금성자산 비유동자산(b) 자산총계(a+b) 유동부채(c) 비유동부채(d) 부채총계(c+d) 부채총계 중 차입금 자본금 자본총계
비금융회사 삼성에프엔위탁관리부동산투자회사(주) 26,512 24,277 713,578 740,090 355,734 15,378 371,112 346,144 38,650 368,978 100.58

※ 회사의 사업연도는 12월 결산법인과 상이하여 2024년 1월 31일 기준 재무현황을 공시함.

 (3) 회사 손익현황
(직전 사업연도말 기준,단위 : 백만원)

소속회사명 매출액(또는 영업수익) 영업이익 기타수익등 기타비용등 기타비용등 중이자비용 당기순이익
비금융회사 삼성에프엔위탁관리부동산투자회사(주) 36,977 24,147 706 22,757 22,757 2,096

※ 회사의 사업연도는 12월 결산법인과 상이하여 2023년 2월 1일 ~ 2024년 1월 31일 기준 손익현황을 공시함.

 (4) 국외 계열회사 현황

: 해당사항 없음

 (5) 계열회사 변동 현황

: 해당사항 없음

 2. 임원 , 이사회 등의 운영현황[ESG] (1) 임원현황[ESG]
(금년도 지정일 기준)

소속회사명 임원명 직위 취임일 등기일 임기만료(예정)일 동일인과친족관계 겸직사항 주요경력 퇴직임직원 중임 여부 소속 하부위원회
비금융회사 삼성에프엔위탁관리부동산투자회사(주) 나기원 기타비상무이사 2022.07.26 2022.07.26 2025.07.26 -

-

 나기원 법무사사무소 법무사 - 신임 -
윤양수 대표이사이사회의장 2022.07.26 2022.07.26 2025.07.26 -

주식회사 케이제십오호위탁관리부동산투자회사

 나기원 법무사사무소 사무장 - 신임 -
윤양수 사내이사 2022.07.26 2022.07.26 2025.07.26 -

주식회사 케이제십오호위탁관리부동산투자회사

 나기원 법무사사무소 사무장 - 신임 -
임승철 기타비상무이사 2022.07.26 2022.07.26 2025.07.26 -

-

 나기원 법무사사무소 부장 - 신임 -
정승욱 감사 2022.07.26 2022.07.26 2025.07.26 -

-

 신한회계법인 사내이사, (주) 놀부 감사 - 신임 -

※ 임기만료(예정)일 관련 나기원 기타 비상무이사: 2025년 정기주주총회 종결 시 윤양수 사내이사: 2025년 정기주주총회 종결 시 임승철 기타 비상무이사: 2025년 정기주주총회 종결 시 정승욱 감사: 2025년 정기주주총회 종결 시

(2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황[ESG]

가. 이사회 운영 현황

(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준)

소속회사명 이사회구성원명 이사회개최일자 의안내용 가결여부 사외이사 대규모내부거래공시일
참석 불참 반대
비금융회사 삼성에프엔위탁관리부동산투자회사(주) 윤양수, 나기원,임승철 2023.06.12 제2기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 원안가결 - - - -
2023.07.06 제2기 현금배당 결의의 건 원안가결 - - - -
2023.07.06 제2기 위탁보수 지급 승인의 건 원안가결 - - - -
2023.07.06 제2기 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건 원안가결 - - - -
2023.09.12 제3기 결산재무제표 및 영업보고서 승인의 건 원안가결 - - - -
2023.09.12 제4기, 제5기 사업계획 승인의 건 원안가결 - - - -
2023.10.05 제3기 현금배당 결의의 건 원안가결 - - - -
2023.10.05 제3기 위탁보수 지급 승인의 건 원안가결 - - - -
2023.10.05 임대차계약 체결의 건(삼성생명) 원안가결 - - - -
2023.10.05 제3기 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건 원안가결 - - - -
2023.11.10 제3기 위탁(성과)보수 지급 승인의 건 원안가결 - - - -
2023.12.12 제4기 결산재무제표 및 영업보고서 승인의 건 원안가결 - - - -
2023.12.12 상표 사용 계약 체결 승인의 건 원안가결 - - - -
2024.01.04 제4기 현금배당 결의의 건 원안가결 - - - -
2024.01.04 제4기 위탁보수 지급 승인의 건 원안가결 - - - -
2024.01.04 자산관리위탁계약서 관련 변경약정서 체결 승인의 건 원안가결 - - - -
2024.01.04 부동산자산관리(PM/FM)위탁계약 변경합의서 체결의 건 원안가결 - - - -
2024.01.04 제4기 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건 원안가결 - - - -
2024.03.07 제5기 결산재무제표 및 영업보고서 승인의 건 원안가결 - - - -
2024.03.28 제5기 현금배당 결의의 건 원안가결 - - - -
2024.03.28 제5기 위탁보수 지급 승인의 건 원안가결 - - - -
2024.03.28 제5기 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건 원안가결 - - - -
2024.04.29 상표 사용 계약 체결의 건 원안가결 - - - -

나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황

: 해당사항 없음

다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준)
소속회사명 집중투표제 서면투표제 전자투표제 비고
도입 및실시여부 일반 주주의결권행사비율 도입 및실시여부 일반 주주의결권행사비율
비금융회사 삼성에프엔위탁관리부동산투자회사(주) X X - O(실시) 15.12% 제2기
X X - O(실시) 20.28% 제3기
X X - O(실시) 22.91% 제4기
X X - O(실시) 25.23% 제5기

※ 삼성에프엔위탁관리부동산투자회사(주)의 사업연도는 3개월 단위로 하며, 결산월은 매년 1,4,7,10월로 공시대상 기간 내 총 4회 주주총회를 개최하였음.※ 일반주주란 총수일가 및 특수관계인을 제외한 주주(기관투자자, 소액주주 등)를 뜻함

라. 소수주주권 행사내용

: 해당사항 없음

 3. 주식소유현황[ESG] (1) 소유지분현황[ESG]
(금년도 지정일 기준, 단위:주, %)

소속회사명 동일인과의 관계 성명 보통주 우선주 합계
주식수 지분율 주식수 지분율 주식수 지분율
비금융회사 삼성에프엔위탁관리부동산투자회사(주) 동일인측 동일인 - - - - - - -
친족 배우자/혈족1촌 - - - - - - -
혈족2~4촌 - - - - - - -
인척3촌이내 - - - - - - -
기타친족 - - - - - - -
친족 합계 - - - - - - -
비영리법인 - - - - - - -
등기된 임원 이종완 5,704 0.01 - - 5,704 0.01
김선 4,600 0.01 - - 4,600 0.01
박종문 2,853 0.00 - - 2,853 0.00
김대환 2,852 0.00 - - 2,852 0.00
박준규 2,711 0.00 - - 2,711 0.00
이문화 2,281 0.00 - - 2,281 0.00
황희돈 1,964 0.00 - - 1,964 0.00
고영균 1,426 0.00 - - 1,426 0.00
양태섭 1,426 0.00 - - 1,426 0.00
박준규 1,141 0.00 - - 1,141 0.00
홍원학 1,141 0.00 - - 1,141 0.00
김우석 570 0.00 - - 570 0.00
김현주 570 0.00 - - 570 0.00
이주경 570 0.00 - - 570 0.00
김준하 285 0.00 - - 285 0.00
오성용 285 0.00 - - 285 0.00
김대원 6 0.00 - - 6 0.00
자기주식 - - - - - - -
계열회사(국내+국외) 삼성생명보험(주) 15,080,000 19.51 - - 15,080,000 19.51
삼성화재해상보험(주) 14,480,000 18.73 - - 14,480,000 18.73
(주)에스원 600,000 0.78 - - 600,000 0.78
삼성증권(주) 400,000 0.52 - - 400,000 0.52
기타 동일인관련자 - - - - - - -
동일인측 합계 - 30,590,385 39.57 - - 30,590,385 39.57
기타주주 동일인측이 아닌 최다주주 - - - - - - -
기타 - 46,709,615 60.43 - - 46,709,615 60.43
총계 - 77,300,000 100.00 - - 77,300,000 100.00

※ 주주명부 폐쇄가 불가능하여 2024년 4월 30일 기준 주주명부 및 본 보고서 기준일 현재 금융감독원 전자공시시스템(www.dart.fss.or.kr)에 공시된 사항 등을 바탕으로 작성하였으며, 실제 주식 소유 현황과 차이가 발생할 수 있음.

 (2) 국내 계열회사간 주식소유현황[ESG]

: 해당사항 없음

 4. 순환출자 현황[ESG] (1) 국내 계열회사간 순환출자 현황[ESG]

<소속회사용>

: 해당사항 없음

 (2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역[ESG]

<소속회사용>

<당기 순환출자 현황>

: 해당사항 없음

<전기 순환출자 현황>

: 해당사항 없음

<세부 변동내역(전기대비)>

: 해당사항 없음

 5. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황[ESG] (1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황[ESG]

: 해당사항 없음

 6. 계열회사와 특수관계인간 거래현황 (1) 계열회사간 자금거래 현황

: 해당사항 없음

 (2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

: 해당사항 없음

 (3) 계열회사간 유가증권거래 현황

: 해당사항 없음

 (4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

가. 유가증권 매도거래

: 해당사항 없음

나. 유가증권 매입거래

: 해당사항 없음

다. 주식지급 거래 약정 내역

: 해당사항 없음

 (5) 계열회사간 상품ㆍ용역거래 현황
(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

매입자＼매출회사(소속회사) 거래기간 국내계열회사 국외계열회사 매출액 총계
비금융회사 금융회사 국내계열사계(매출액)
(주)에스원 소계 삼성화재해상보험(주) 삼성생명보험(주) 삼성카드(주) 소계 국외계열사계(매출액) 계 국내매출액 국외매출액
비금융회사 삼성에프엔위탁관리부동산투자회사(주) 1/4 2,399 2,399 20 4,495 11 4,526 6,925 - 36,977 36,977 -
2/4 2,434 2,434 21 4,604 12 4,637 7,071
3/4 2,456 2,456 21 4,610 12 4,643 7,099
4/4 2,501 2,501 21 4,697 12 4,730 7,231
소계 9,790 9,790 82 18,407 47 18,536 28,326

※ 회사의 사업연도는 12월 결산법인과 상이하므로 아래와 같이 분기를 정의하여 공시함. 1) 1분기: 해당연도 2월 1일부터 4월 30일까지로 함. 2) 2분기: 해당연도 5월 1일부터 7월 31일까지로 함. 3) 3분기: 해당연도 8월 1일부터 10월 31일까지로 함. 4) 4분기: 해당연도 11월 1일부터 익년도 1월 31일까지로 함.

 (6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명 거래상대방 업종 품목 대금지급조건 거래상대방 선정방식 매출액
비금융회사 삼성에프엔위탁관리부동산투자회사(주) 삼성생명보험(주) L6811 (부동산 임대업) '24년 02월 임대료, 관리비, 주차비 등 현금 수의계약 1,519
L6811 (부동산 임대업) '24년 03월 임대료, 관리비, 주차비 등 현금 수의계약 1,519
L6811 (부동산 임대업) '24년 04월 임대료, 관리비, 주차비 등 현금 수의계약 1,519
소계 4,557
(주)에스원 L6811 (부동산 임대업) '24년 02월 임대료, 관리비, 주차비 등 현금 수의계약 933
L6811 (부동산 임대업) '24년 03월 임대료, 관리비, 주차비 등 현금 수의계약 935
L6811 (부동산 임대업) '24년 04월 임대료, 관리비, 주차비 등 현금 수의계약 933
소계 2,801
삼성에프엔위탁관리부동산투자회사(주) 소계 7,358

※ 회사의 사업연도는 12월 결산법인과 상이하므로 1분기는 2024년 2월 1일부터 2024년 4월 30일까지로 함※ 해당 매출액은 가결산 재무수치로 추후 감사보고서를 통해 확정되는 매출금액과 차이가 있을 수 있음. 나. 비상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (연1회)

: 해당사항 없음

 (7) 계열회사간 물류ㆍIT서비스 거래 현황

가. 국내 계열회사간 물류 매출 거래 현황

: 해당사항 없음

나. 국내 계열회사간 IT서비스 매출 거래 현황

: 해당사항 없음

 (8) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 경영관리 및 자문 용역거래 현황

: 해당사항 없음

 (9) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 부동산 임대차 거래 현황

: 해당사항 없음

 (10) 계열회사간 기타자산거래 현황

가. 유형자산 거래내역

: 해당사항 없음

나. 무형자산 거래내역

: 해당사항 없음

 (11) 계열회사간 상표권 사용거래 현황

가. 유상거래 현황

(직전 사업년도 개시일 ～종료일 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명 거래상대방 지급/수취여부 대상 상표권 사용기간 연간 사용료지급/수취액 사용료산정방식
지급회사 삼성에프엔위탁관리부동산투자회사(주) 삼성화재해상보험(주) 지급 '삼성' 40-0019476외 4개 2022.07.26~2024.01.31 31 관련매출액 X 0.5% X (상표공동소유권 회사간 분배기준율)
삼성생명보험(주) 지급 '삼성' 40-0019476외 4개 2022.07.26~2024.01.31 43 관련매출액 X 0.5% X (상표공동소유권 회사간 분배기준율)
삼성증권(주) 지급 '삼성' 40-0019476외 4개 2022.07.26~2024.01.31 16 관련매출액 X 0.5% X (상표공동소유권 회사간 분배기준율)
합계 - - - 90 -

※ 상표공동소유권회사(13개사) : 삼성전자(주), 삼성물산(주), 삼성생명보험(주), 삼성화재해상보험(주), 삼성증권(주), 삼성전기(주), 삼성에스디아이(주), 삼성디스플레이(주), 삼성에스디에스(주), 삼성이앤에이(주), (주)삼성라이온즈, 삼성중공업(주), 삼성카드(주) ※ 분배기준율 : 상표공동소유권자 중 상표의 가치형성 기여도를 감안하여 귀속자를 정하고, 귀속자가 다수인 경우 직전년도 매출액 비율로 산정함. ※ 당 기업집단은 대상 상표권 '삼성' 40-0019476외 4개를 포함한 총 284개의 상표를 포괄하여 상표권 사용계약을 체결하고 있으며, 소속회사에 따라 전체 등록 상표권 중 사용하는 건수가 상이함.

나. 무상거래 현황

: 해당사항 없음

 (12) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래

: 해당사항 없음

나. 기타자산 매입 등 거래

: 해당사항 없음

 (13) 계열회사간 거래에 따른 채권ㆍ채무 잔액 현황

: 해당사항 없음

 (14) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

: 해당사항 없음

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

: 해당사항 없음

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

: 해당사항 없음

 (15) 계열회사간 담보제공 현황

가. 계열회사를 위한 담보 내역

: 해당사항 없음

나. 계열회사를 위해 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역

: 해당사항 없음

 (16) 특수관계인 지분율이 높은 계열회사의 내부거래 현황

가, 최근 3개년도 계열회사간 매출 내역

: 해당사항 없음

나. 최근 3개년도 계열회사간 매입 내역

: 해당사항 없음

다. 최근 3개년도 차입 내역

: 해당사항 없음

라. 최근 3개년도 대여 내역

: 해당사항 없음

마. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매도 내역

: 해당사항 없음

바. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매입 내역

: 해당사항 없음

 (17) 특수관계인인 공익법인과의 내부거래 현황

: 해당사항 없음