| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2026년 2월 4일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 삼성에프엔위탁관리부동산투자회사 주식회사주 소: 서울시 서초구 서초대로 74길 4, 16층 (서초동, 삼성생명서초타워)전화번호: 070-4492-0769 |
| 작 성 자: | 성 명: 한찬수부서 및 직위: 리츠운용팀 매니저전화번호: 070-4492-0769 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | 나. 회사와의 관계 | ||
| 다. 주총 소집공고일 | 라. 주주총회일 | ||
| 마. 권유 시작일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | ||
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | |||
| 나. 전자위임장 여부 | (관리기관) | ||
| (인터넷 주소) | |||
| 다. 전자/서면투표 여부 | (전자투표 관리기관) | ||
| (전자투표 인터넷 주소) | |||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명(회사명) | 권유자와의관계 | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | - | - | ||||
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 성명(회사명) | 구분 | 주식의종류 | 주식소유수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주총회소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 전자위임장 수여 가능 여부 |
| 전자위임장 수여기간 |
| 전자위임장 관리기관 |
| 전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
| 피권유자에게 직접 교부 |
| 우편 또는 모사전송(FAX) |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함) |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
| 일 시 |
| 장 소 |
| 전자투표 가능 여부 |
| 전자투표 기간 |
| 전자투표 관리기관 |
| 인터넷 홈페이지 주소 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
| 서면투표 가능 여부 |
| 서면투표 기간 |
| 서면투표 방법 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
제1호 의안) 부동산매매계약 체결의 건 □ 관련 근거
- 정관 제45조(거래의 제한)
② 제1항에도 불구하고 회사는 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 자와 다음 각 호의
어느 하나에 해당하는 거래를 할 수 있다
2. 이사회의 승인 및 상법 제 434 조에 따른 특별결의 (제11조에 따라 상장한 경우에는
일반결의)에 따른 주주총회의 승인을 받은 부동산 매매거래 □ 체결 목적
- 당사는 삼성생명보험이 소유 중인 신천동 업무시설(이하 '잠실빌딩')을 매입하기 위한 부동산 매매계약을 체결하고자 함 □ 주요 내용
| 구 분 | 내 용 | ||||||||
| 매매목적물 | · 서울 송파구 올림픽로 295 (신천동 7-22) | ||||||||
| 당사자 |
· 매도인 : 삼성생명보험 · 매수인 : 삼성에프엔위탁관리부동산투자회사 |
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| 매매금액 | · 207,900,000,000원 (이천칠십구억원, VAT 별도) | ||||||||
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매매대금 산정기준 |
· 부동산투자회사법 제30조 제3항에 따라 한국감정평가협회 추천에 따라 둘 이상의 감정평가법인 등 으로부터 받은 감정가액 중 낮은 금액이하로 결정
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| 취득예정일 | · 2026.03.17 (예정) |
□ 의결 사항
- 본건 부동산매매계약 체결은 특별관계자(삼성생명)와의 거래로서, 이사회의 승인 및 상법 제434조에 따른 주주총회 특별결의가 필요한 사안에 해당됨
- 기타 세부사항은 자산관리회사(AMC) 및 대표이사에게 위임함
제2호 의안) 특별관계자와 사채 인수계약 체결의 건 □ 관련 근거
- 정관 제45조(거래의 제한)
② 제1항에도 불구하고 회사는 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 자와 다음 각
호의 어느 하나에 해당하는 거래를 할 수 있다
3. 주주의 이익을 침해할 우려가 없는 부동산 매매거래 외의 거래로서 이사회의 승인 및 상법 제 434 조에 따른 특별결의에 따른 주주총회의 승인을 받은 거래
□ 체결 목적
- 당사는 자산매입에 필요한 자금조달을 위하여 사채 발행을 계획하고 있으며 아래와 같은 조건으로 특별관계자인 삼성증권과 사채 인수관련 계약을 체결하고자 함
□ 주요 내용
| 구 분 | 내 용 |
| 채권종류 | · 무기명식 이권부 무보증 공모사채 |
| 당사자 |
· 인수기관 : 삼성증권 · 발행기관 : 삼성에프엔위탁관리부동산투자회사 |
| 거래금액 | ·500억원 (예정) |
| 만기 | · 발행일로부터 2년 |
| 발행금리 | · 발행시점의 시장금리 |
| 인수수수료 | · 25bp (예정) |
| 발행예정일 | · 2026.03.16 (예정) |
□ 의결 사항
- 본건 사채인수계약 체결은 특별관계자(삼성증권)와의 거래로서, 이사회의 승인 및 상법 제434조에 따른 주주총회 특별결의가 필요한 사안에 해당됨
- 거래금액, 만기, 수수료 등 조건은 시장 상황에 따라 일부 조정될 수 있으며
기타 세부사항은 자산관리회사(AMC) 및 대표이사에게 위임함
제3호 의안) 자산보관계약 변경 승인의 건 □ 관련 근거
- 정관 제26조 (주주총회 결의사항)
ⓛ 법령이나 정관에 의해 달리 규정되는 경우를 제외하고, 주주총회는 다음 사항을
출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로써 결의한다.
4.자산관리회사와의 자산관리위탁계약 및 자산보관기관과의 자산보관계약의 체결,
변경 및 해지에 관한 사항
□ 변경 사유
- 신규자산 매입 예정에 따라 기존 자산보관계약서 별지2.내역에 아래와 같이
신규위탁자산(삼성생명 잠실빌딩) 내역을 추가하고자 함 □ 변경 내용
| 구분 | 기존 | 변경 | |
| (증권·현금·부동산) | 증권·현금 | 부동산 | |
| 자산보관기관 |
우리은행 (현금/유가증권) 대한토지신탁 (부동산) |
- | - |
|
기타 (계약서 별지2 변경) |
위탁부동산 내역 1) 대치타워 2) 에스원빌딩 3) 삼성화재 판교사옥 |
- |
위탁부동산 내역 1) 대치타워 2) 에스원빌딩 3) 삼성화재 판교사옥 4) 삼성생명 잠실빌딩 |
□ 의결 사항
- 본 주주총회 결의를 받아 자산보관계약 변경 건을 승인하고자 함
- 기타 세부사항은 자산관리회사(AMC) 및 대표이사에게 위임함
제4호 의안) 특별관계자와 임대차계약 체결의 건(삼성생명) □ 관련 근거
- 정관 제45조(거래의 제한)
② 제1항에도 불구하고 회사는 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 자와 다음 각
호의 어느 하나에 해당하는 거래를 할 수 있다
3. 주주의 이익을 침해할 우려가 없는 부동산 매매거래 외의 거래로서 이사회의 승인 및 상법 제 434 조에 따른 특별결의에 따른 주주총회의 승인을 받은 거래
□ 체결 목적
- 잠실빌딩 기존 소유주인 삼성생명이 사용 중인 공간에 대해 임대차 계약을 체결함으로써 공실 리스크를 최소화하고 안정적인 임대수익을 확보 하고자 함
□ 임대차계약 주요 내용
| 구분 | 임차인 | 계약면적(㎡) | 보증금(원) | 월임대료(원) | 월관리비(원) | 계약기간 |
| 잠실빌딩 | 삼성생명 | 5,712.53 | 1,724,367,000 | 172,435,000 | 70,260,000 |
2026-03-17~ 2031-03-16 |
□ 의결 사항
- 본건 임대차계약 체결은 특별관계자와의 부동산 임대차 거래로서, 이사회의 승인 및
상법 제434조에 따른 주주총회 특별결의가 필요한 사안에 해당됨
- 임대차 조건은 협의과정에서 일부 조정될 수 있으며 기타 세부사항은 자산관리회사
(AMC) 및 대표이사에게 위임함
제5호 의안) 특별관계자와 임대차계약 승계의 건(삼성화재)
□ 관련 근거
- 정관 제45조(거래의 제한)
② 제1항에도 불구하고 회사는 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 자와 다음 각
호의 어느 하나에 해당하는 거래를 할 수 있다
3. 주주의 이익을 침해할 우려가 없는 부동산 매매거래 외의 거래로서 이사회의 승인 및 상법 제 434 조에 따른 특별결의에 따른 주주총회의 승인을 받은 거래
□ 체결 목적
- 잠실빌딩 기존 임차인인 삼성화재와의 임대차계약을 승계하여 공실 리스크를 최소화 하고 안정적인 임대수익을 확보 하고자 함
□ 임대차계약 주요 내용
| 구분 | 임차인 | 계약면적(㎡) | 보증금(원) | 월임대료(원) | 월관리비(원) | 계약기간 |
| 잠실빌딩 | 삼성화재 | 77.82 | 24,717,000 | 2,472,000 | 989,000 |
2026-03-17~ 2026-12-31 |
□ 의결 사항
- 본건 임대차계약 체결은 특별관계자와의 부동산 임대차 거래로서, 이사회의 승인 및
상법 제434조에 따른 주주총회 특별결의가 필요한 사안에 해당됨
- 임대차 조건은 협의과정에서 일부 조정될 수 있으며 기타 세부사항은 자산관리회사
(AMC) 및 대표이사에게 위임함
제6호 의안) 특별관계자와 임대차계약 승계의 건(삼성카드) □ 관련 근거
- 정관 제45조(거래의 제한)
② 제1항에도 불구하고 회사는 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 자와 다음 각
호의 어느 하나에 해당하는 거래를 할 수 있다
3. 주주의 이익을 침해할 우려가 없는 부동산 매매거래 외의 거래로서 이사회의 승인 및 상법 제 434 조에 따른 특별결의에 따른 주주총회의 승인을 받은 거래
□ 체결 목적
- 잠실빌딩 기존 임차인인 삼성카드와의 임대차계약을 승계하여 공실 리스크를 최소화 하고 안정적인 임대수익을 확보 하고자 함
□ 임대차계약 주요 내용
| 구분 | 임차인 | 계약면적(㎡) | 보증금(원) | 월임대료(원) | 월관리비(원) | 계약기간 |
| 잠실빌딩 | 삼성카드 | 39.58 | 12,579,000 | 1,258,000 | 503,000 |
2026-03-17~ 2026-12-31 |
□ 의결 사항
- 본건 임대차계약 체결은 특별관계자와의 부동산 임대차 거래로서, 이사회의 승인 및
상법 제434조에 따른 주주총회 특별결의가 필요한 사안에 해당됨
- 임대차 조건은 협의과정에서 일부 조정될 수 있으며 기타 세부사항은 자산관리회사
(AMC) 및 대표이사에게 위임함
제7호 의안) 특별관계자와 임대차계약 승계의 건(삼성생명서비스)
□ 관련 근거
- 정관 제45조(거래의 제한)
② 제1항에도 불구하고 회사는 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 자와 다음 각
호의 어느 하나에 해당하는 거래를 할 수 있다
3. 주주의 이익을 침해할 우려가 없는 부동산 매매거래 외의 거래로서 이사회의 승인 및 상법 제 434 조에 따른 특별결의에 따른 주주총회의 승인을 받은 거래
□ 체결 목적
- 잠실빌딩 기존 임차인 삼성생명서비스와의 임대차계약을 승계하여 공실 리스크를 최소화하고 안정적인 임대수익을 확보 하고자 함
□ 임대차계약 주요 내용
| 구분 | 임차인 | 계약면적(㎡) | 보증금(원) | 월임대료(원) | 월관리비(원) | 계약기간 |
| 잠실빌딩 |
삼성생명 서비스 |
704.43 | 234,683,000 | 27,654,000 | 8,452,000 |
2026-03-17~ 2026-12-31 |
□ 의결 사항
- 본건 임대차계약 체결은 특별관계자와의 부동산 임대차 거래로서, 이사회의 승인 및
상법 제434조에 따른 주주총회 특별결의가 필요한 사안에 해당됨
- 임대차 조건은 협의과정에서 일부 조정될 수 있으며 기타 세부사항은 자산관리회사
(AMC) 및 대표이사에게 위임함 제8호 의안)특별관계자와 임대차계약 승계의 건(펑타이그레이터차이나)
□ 관련 근거
- 정관 제45조(거래의 제한)
② 제1항에도 불구하고 회사는 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 자와 다음 각
호의 어느 하나에 해당하는 거래를 할 수 있다
3. 주주의 이익을 침해할 우려가 없는 부동산 매매거래 외의 거래로서 이사회의 승인 및 상법 제 434 조에 따른 특별결의에 따른 주주총회의 승인을 받은 거래
□ 체결 목적
- 잠실빌딩 기존 임차인인 펑타이그레이터차이나와의 임대차 계약을 승계하여 공실 리스크를 최소화하고 안정적인 임대수익을 확보 하고자 함
□ 임대차계약 주요 내용
| 구분 | 임차인 | 계약면적(㎡) | 보증금(원) | 월임대료(원) | 월관리비(원) | 계약기간 |
| 잠실빌딩 | 펑타이그레이터차이나 | 1,359.45 | 384,650,000 | 38,465,000 | 16,142,000 |
2026-03-17~ 2028-05-31 |
□ 의결 사항
- 본건 임대차계약 체결은 특별관계자와의 부동산 임대차 거래로서, 이사회의 승인 및
상법 제434조에 따른 주주총회 특별결의가 필요한 사안에 해당됨
- 임대차 조건은 협의과정에서 일부 조정될 수 있으며 기타 세부사항은 자산관리회사
(AMC) 및 대표이사에게 위임함