| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2025년 03월 19일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 유진기업인수목적11호 주식회사주 소: 서울 영등포구 국제금융로 24 (여의도동)전화번호: 02-368-6384 |
| 작 성 자: | 성 명: 오승철부서 및 직위: 기타비상무이사전화번호: 02-368-6383 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | 나. 회사와의 관계 | ||
| 다. 주총 소집공고일 | 라. 주주총회일 | ||
| 마. 권유 시작일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | ||
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | |||
| 나. 전자위임장 여부 | (관리기관) | ||
| (인터넷 주소) | |||
| 다. 전자/서면투표 여부 | (전자투표 관리기관) | ||
| (전자투표 인터넷 주소) | |||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명(회사명) | 권유자와의관계 | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | - | - | ||||
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 성명(회사명) | 구분 | 주식의종류 | 주식소유수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】
- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항
| 법인명 | 대표자 | 소재지 | 위탁범위 | 연락처 |
|---|---|---|---|---|
| 주주총회소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 전자위임장 수여 가능 여부 |
| 전자위임장 수여기간 |
| 전자위임장 관리기관 |
| 전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
| 피권유자에게 직접 교부 |
| 우편 또는 모사전송(FAX) |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함) |
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
| 일 시 |
| 장 소 |
| 전자투표 가능 여부 |
| 전자투표 기간 |
| 전자투표 관리기관 |
| 인터넷 홈페이지 주소 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
| 서면투표 가능 여부 |
| 서면투표 기간 |
| 서면투표 방법 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요
회사는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따른 기업인수목적회사로서 코스닥시장에 상장 후 다른 법인과 합병하는 것을 유일한 목적으로 하며, 공모금액의 100%를KB국민은행에 예치하고 주주총회를 통한 합병 승인 전까지는 인출을 금지하였습니다.
나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)
| 재 무 상 태 표 |
| 제1(당)기말 2024년 12월 31일 현재 | |
| 유진기업인수목적11호 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과목 | 제1(당)기말 | |
|---|---|---|
| 자 산 | ||
| Ⅰ. 유동자산 | 10,862,190,797 | |
| (1) 당좌자산 | 10,862,190,797 | |
| 1. 현금및현금성자산 | 263,909 | |
| 2. 단기금융상품 | 9,000,000,000 | |
| 3. 당기손익공정가치측정금융자산 | 1,809,163,057 | |
| 4. 선납세금 | 17,930 | |
| 5. 미수수익 | 52,745,901 | |
| Ⅱ. 비유동자산 | - | |
| 자 산 총 계 | 10,862,190,797 | |
| 부 채 | ||
| Ⅰ. 유동부채 | 4,860,000 | |
| 1. 미지급금 | 4,684,000 | |
| 2. 예수금 | 176,000 | |
| Ⅱ. 비유동부채 | 1,505,597,687 | |
| 1. 이연법인세부채 | 85,051,404 | |
| 2. 전환사채 | 1,780,000,000 | |
| 3. 전환권조정 | (359,453,717) | |
| 부 채 총 계 | 1,510,457,687 | |
| 자 본 | ||
| Ⅰ. 자본금 | 472,000,000 | |
| 1. 자본금 | 472,000,000 | |
| Ⅱ. 자본잉여금 | 8,870,112,426 | |
| 1. 주식발행초과금 | 8,557,840,000 | |
| 2. 전환권대가 | 312,272,426 | |
| Ⅲ. 이익잉여금 | 9,620,684 | |
| 1. 이익잉여금 | 9,620,684 | |
| 자 본 총 계 | 9,351,733,110 | |
| 부채 및 자본총계 | 10,862,190,797 | |
| 포 괄 손 익 계 산 서 |
| 제1(당)기 2024년 06월 25일부터 2024년 12월 31일 현재 | |
| 유진기업인수목적11호 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과목 | 제1(당)기말 | |
|---|---|---|
| I. 영업수익 | - | |
| II. 영업비용 | 29,621,740 | |
| 급여 | 12,000,000 | |
| 세금과공과금 | 142,240 | |
| 도서인쇄비 | 1,338,000 | |
| 지급수수료 | 16,141,500 | |
| III. 영업손실 | (29,621,740) | |
| IV. 금융수익 | 77,112,537 | |
| 이자수익 | 52,862,380 | |
| 당기손익공정가치측정금융자산처분이익 | 1,538,680 | |
| 당기손익공정가치측정금융자산평가이익 | 22,711,477 | |
| V. 금융원가 | 35,328,111 | |
| 이자비용 | 35,328,111 | |
| VI. 법인세비용차감전순이익 | 12,162,686 | |
| VII. 법인세비용 | 2,542,002 | |
| VIII. 당기순이익 | 9,620,684 | |
| IX. 기타포괄손익 | - | |
| X. 당기총포괄이익 | 9,620,684 | |
| XI. 주당손익 | 5.3 | |
| 이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 |
| 제1(당)기 2024년 06월 25일부터 2024년 12월 31일까지 |
| 처분(처리)예정일 : 2025년 03월 25일 |
| (단위: 원) |
| 구분 | 제 01(당)기 | |
|---|---|---|
| Ⅰ. 미처분이익잉여금 | 9,620,684 | |
| 1. 전기이월미처분이익잉여금 | - | |
| 2. 당기순이익 | 9,620,684 | |
| Ⅱ. 이익잉여금처분액 | - | |
| Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금 | 9,620,684 | |
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항 없습니다.
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 3인(1인) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 30,000,000원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 3인(1인) |
| 실제 지급된 보수총액 | 6,000,000원 |
| 최고한도액 | 30,000,000원 |
※ 기타 참고사항
당사는 등기이사 3인 중 사외이사 1인에 대하여만 2024년 7월부터 月 1,000,000원의 급여를 지급하고 있으며, 2025 사업연도 또한 사외이사 1인에게만 동일한 금액의급여를 지급할 예정입니다.
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1인 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 30,000,000원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1인 |
| 실제 지급된 보수총액 | 6,000,000원 |
| 최고한도액 | 30,000,000원 |
※ 기타 참고사항
당사는 감사 1인에 대하여 2024년 7월부터 月 1,000,000원의 급여를 지급하고있으며 2025 사업연도 또한 감사 1인에게 동일한 금액의 급여를 지급할 예정입니다.
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 제51조(사업년도)이 회사의 사업년도는 매년 1월 1일부터 다음해 12월 31일까지로 한다. 다만 이 회사의 최초 사업년도는 회사의 설립일로부터 2024년 12월 31일까지로 한다. | 제51조(사업년도)이 회사의 사업년도는 매년 1월 1일부터 12월 31일까지로 한다 . 다만 이 회사의 최초 사업년도는 회사의 설립일로부터 2024년 12월 31일까지로 한다. | 사업년도 기간 수정 |