| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-25 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 영등포구 국제금융로24(여의도동, 유진그룹 빌딩), 16층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 안건1: 제2기(2025.01.01.~2025.12.31.) 재무제표 승인의 건 안건2: 이사 보수 한도액 승인의 건 안건3: 감사 보수 한도액 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||