의결권대리행사권유참고서류 6.0 지앤비에스 에코 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2025년 02월 24일
권 유 자:	성 명 : (주)지앤비에스 에코주 소 : 경기도 안성시 대덕면 모산로 401-14전화번호 : 031-658-6277
작 성 자:	성 명 : 김승옥부서 및 직위 : 경영지원부 / 이사전화번호 : 031-658-6277

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)지앤비에스 에코본인2025년 02월 24일2025년 03월 28일2025년 03월 03일미위탁원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보해당사항 없음--해당사항 없음--□ 재무제표의승인□ 재무제표의승인□ 이사의선임□ 감사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

(주)지앤비에스 에코보통주00본인-

성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

박상순최대주주보통주7,036,29222.24대표이사-조기숙특별관계자보통주150,0520.47특별관계자-박성범특별관계자보통주559,7441.77특별관계자-박시내특별관계자보통주338,3241.07특별관계자-육문숙특별관계자보통주140,2480.44특별관계자-이래선특별관계자보통주21,4360.07특별관계자-정용화특별관계자보통주596,5601.89특별관계자-변용환특별관계자보통주49,0080.15특별관계자-김상진특별관계자보통주160,0000.51특별관계자-김승옥특별관계자보통주43,0000.14특별관계자-박서우특별관계자보통주36,0640.11특별관계자-박서진특별관계자보통주21,4240.07특별관계자-조한욱특별관계자보통주8,3980.03특별관계자-(주)아딕센특별관계자보통주16,0110.05특별관계자-8,429,58029.01-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

배진욱보통주0직원직원-

성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

-해당사항없음-----

성명(회사명) 구분 주식의종류 주식소유수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

2025년 02월 24일2025년 03월 03일2025년 03월 27일2025년 03월 28일

주주총회소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

나. 피권유자의 범위

주식회사 지앤비에스 에코의 제20기 정기주주총회를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2024년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주.

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제20기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부

전자위임장 수여기간

전자위임장 관리기관

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

OOOXX

피권유자에게 직접 교부

우편 또는 모사전송(FAX)

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시

전자우편으로 위임장 용지 송부

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

(주)지앤비에스 에코www.gnbseco.com-

홈페이지 명칭 인터넷 주소 비고

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ·주 소 : 경기도 안성시 대덕면 모산로 401-14 (주)지앤비에스 에코 본사 2층 경영지원부 ·전화번호 : 031-658-6277 ·팩스번호 : 031-658-6278- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2025년 3월 3일 ~ 2025년 3월 27일

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

2025년 3월 28일 오전 9시경기도 안성시 대덕면 모산로 401-14(주)지앤비에스 에코 본사 회의실

일 시

장 소

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

해당사항 없음----

전자투표 가능 여부

전자투표 기간

전자투표 관리기관

인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항

해당사항 없음---

서면투표 가능 여부

서면투표 기간

서면투표 방법

기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 2005년 설립 이후 지속적인 연구개발을 기반으로 글로벌 ESG 트렌드를 선도하고 있는 친환경 공정장비 전문 기업입니다. 태양광, 반도체, 디스플레이, 발전소 등다수의 핵심 산업 현장에서 발생하는 유해가스, 분진 등을 처리하는 공정장비를 개발및 공급하고 있습니다. 당사의 20기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 매출액은 707억원으로 전년동기 893억원대비 20.7% 감소하였고, 영업이익은 116억원으로 전년동기 183억원 대비 36.3% 감소하였습니다.나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※아래의 재무제표는 외부감사인의 감사 결과, 이사회 또는 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.※당사는 상법 제449조의2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제54조 6항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정의견이고 감사가 동의하는 경우, 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고될 수 있습니다.

재무상태표

제 20 기말 2024.12.31 현재

제 19 기말 2023.12.31 현재

(단위 : 원)

과목	제20(당) 기	제19(전) 기
자산
유동자산	79,820,454,712	82,244,420,229
현금및현금성자산	4,861,912,501	11,023,182,547
단기금융상품	13,000,000,000	7,000,000,000
매출채권	44,136,502,848	39,540,025,750
당기손익-공정가치측정금융자산	3,721,110,400	6,676,704,712
기타채권	310,023,311	1,647,406,635
계약자산	7,480,642,407	7,272,289,296
재고자산	5,554,400,171	7,987,326,096
파생상품자산	-	100,639,327
당기법인세자산	41,050	-
기타유동자산	755,822,024	996,845,866
비유동자산	54,887,671,850	34,096,767,790
당기손익-공정가치측정금융자산	3,407,168,311	6,560,122,715
장기매출채권	10,620,682,949	-
장기기타채권	50,789,816	88,063,397
관계기업투자주식	1,554,347,946	1,584,440,778
투자부동산	1,954,703,664	9,318,770,063
유형자산	36,523,772,864	15,733,998,372
사용권자산	474,442,000	471,874,428
무형자산	301,764,301	339,498,037
자산 총계	134,708,126,562	116,341,188,019
부채
유동부채	14,487,297,402	22,064,074,897
매입채무	4,811,515,791	5,826,052,293
기타채무	746,495,388	875,394,544
단기차입금	3,150,000,000	-
유동성장기부채	280,000,000	280,000,000
전환사채(유동)	2,846,995,199	9,822,955,917
유동성리스부채	210,322,934	261,358,363
유동성충당부채	604,691,018	510,096,739
당기법인세부채	800,883,871	2,155,363,610
계약부채	602,228,000	2,015,432,841
기타유동부채	434,165,201	317,420,590
비유동부채	8,826,083,160	2,710,987,012
장기차입금	6,770,000,000	1,050,000,000
장기기타채무	113,299,025	48,850,921
리스부채	283,399,544	221,121,445
충당부채	1,494,516,640	1,043,647,467
이연법인세부채	164,867,951	347,367,179
부채 총계	23,313,380,562	24,775,061,909
자본
자본금	16,082,846,500	15,291,832,000
자본잉여금	34,608,437,622	28,089,344,357
기타자본구성요소	55,338,510	70,556,599
이익잉여금(결손금)	60,648,123,368	48,114,393,154
자본 총계	111,394,746,000	91,566,126,110
자본과부채총계	134,708,126,562	116,341,188,019

포괄손익계산서

제 20 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 19 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

(단위 : 원)

과목	제20(당) 기	제19(전) 기
매출액	70,760,244,830	89,320,182,345
매출원가	43,518,026,871	51,338,471,163
매출총이익	27,242,217,959	37,981,711,182
판매비와관리비	15,593,881,762	19,691,330,851
영업이익	11,648,336,197	18,290,380,331
금융수익	8,849,632,032	7,396,053,492
금융비용	7,397,021,373	4,570,744,693
기타수익	341,445,197	3,182,571
기타비용	18,883,351	67,950,014
지분법손익	(30,092,832)	(15,559,222)
법인세비용차감전순이익	13,393,415,870	21,035,362,465
법인세비용	859,685,656	3,411,845,696
당기순이익	12,533,730,214	17,623,516,769
기타포괄손익	-	-
당기손익으로 재분류되지 않는 항목	-	-
순확정급여부채의 재측정요소	-	-
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	-	-
지분법자본변동	-	-
총포괄손익	12,533,730,214	17,623,516,769
기본주당순이익	404	588
희석주당순이익	389	572

자본변동표

제 20 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 19 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

(단위 : 원)

구분	자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	합계
2023.01.01	3,989,121,500	37,792,193,737	(2,151,286,359)	32,724,063,736	72,354,092,614
총포괄손익
당기순손익	-	-	-	17,623,516,769	17,623,516,769
소유주와의 거래
유상증자	29,206,000	968,783,860	-	-	997,989,860
무상증자	11,259,004,500	(11,327,968,210)	-	-	(68,963,710)
전환권대가	-	635,915,817	-	-	635,915,817
주식선택권행사	14,500,000	20,419,152	(11,344,392)	-	23,574,760
자기주식소각	-	-	2,233,187,351	(2,233,187,351)	-
2023.12.31	15,291,832,000	28,089,344,356	70,556,600	48,114,393,154	91,566,126,110
2024.01.01	15,291,832,000	28,089,344,356	70,556,600	48,114,393,154	91,566,126,110
총포괄손익				12,533,730,214	12,533,730,214
당기순손익
소유주와의 거래
전환권행사	763,514,500	6,498,015,676	(15,218,089)		7,246,312,087
주식선택권행사	27,500,000	21,077,589			48,577,589
2024.12.31	16,082,846,500	34,608,437,622	55,338,510	60,648,123,368	111,394,746,000

현금흐름표

제 20 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 19 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

(단위 : 원)

과목	제20(당) 기	제19(전) 기
영업활동 현금흐름	3,558,044,557	(3,620,694,961)
영업으로부터 창출된 현금	5,513,508,920	(2,088,071,389)
이자수취	350,798,113	477,600,907
이자지급	(299,673,173)	(158,311,281)
배당금의 수취	499,676,316	536,316,587
법인세납부	(2,506,265,619)	(2,388,229,785)
투자활동 현금흐름	(17,810,950,610)	(2,045,196,068)
투자활동으로 인한 현금유입액	31,654,150,458	116,338,458,651
기타채권의 감소	400,000,000	30,000,000
당기손익-공정가치측정금융자산 감소	5,130,073,322	44,637,458,651
단기금융상품의 감소	26,000,000,000	71,671,000,000
관계기업투자자산의 처분	124,077,136	-
투자활동으로 인한 현금유출액	(49,465,101,069)	(118,383,654,719)
단기금융상품의 증가	(32,000,000,000)	(73,560,000,000)
당기손익-공정가치측정금융자산 증가	(3,870,675,127)	(31,663,375,821)
장기기타채권의 증가	(30,000,000)	(10,000,000)
파생상품의 정산	(77,801,093)	(62,190,000)
투자부동산의 취득	(475,834,887)	(8,180,052,206)
유형자산의 취득	(12,242,196,861)	(3,240,341,792)
무형자산의 취득	(33,533,331)	(67,694,900)
관계기업에 대한 투자자산의 취득	-	(1,600,000,000)
종속기업투자 취득 및 연결범위변동 으로 인한 순현금유출	(735,059,770)	-
재무활동 현금흐름	7,592,107,748	7,317,718,234
재무활동으로 인한 현금유입액	8,648,359,500	11,184,194,170
유상증자	-	929,026,150
주식선택권 행사	33,359,500	20,609,923
전환사채의 발행	-	9,956,558,097
단기차입금의 차입	2,600,000,000	-
장기차입금의 차입	6,000,000,000	-
임대보증금의 증가	15,000,000	278,000,000
재무활동으로 인한 현금유출액	(1,056,251,752)	(3,866,475,936)
단기차입금의 상환	(260,000,000)	(2,000,000,000)
유동성장기차입금의 상환	(280,000,000)	(145,000,000)
장기차입금의 상환	-	(1,425,000,000)
임대보증금의 감소	(200,000,000)	-
리스부채의 상환	(302,484,047)	(296,475,936)
전환사채의 전환권행사	(13,767,705)	-
현금및현금성자산의 증가(감소)	(6,660,798,305)	1,651,827,205
기초 현금및현금성자산	11,424,624,136	9,391,896,104
현금및현금성자산의 환율변동효과	98,086,670	(20,540,762)
기말 현금및현금성자산	4,861,912,501	11,023,182,547

이익잉여금처분게산서

제 20 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 19 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

(단위 : 원)

구 분	제20(당)기		제19(전)기
	2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지		2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지
	처분예정일 2025년 3월 28일		처분확정일 2024년 3월 22일
Ⅰ. 미처분이익잉여금		60,646,923,368		48,113,193,154
1. 전기이월미처분이익잉여금	48,113,193,154	-	32,722,863,735	-
2. 당기순이익	12,533,730,214		17,623,516,769	-
3. 자기주식소각		-	(2,233,187,350)	-
4. 순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-
Ⅱ. 임의적립금 등의 이입액	-	-		-
합 계	-	60,646,923,368		48,113,193,154
Ⅲ. 이익잉여금처분액	-	-
Ⅵ. 차기이월미처분이익잉여금	-	60,646,923,368		48,113,193,154

- 당사의 재무제표에 대한 주석사항은 전자공시시스템에 공시 예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
박상순	600507	사내이사	-	-	이사회
김상진	730308	사내이사	-	-	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
		기간	내용
박상순	(주)지앤비에스에코 CEO	89.08 ~ 95.04	㈜대성실업 대표이사	-
		95.06 ~ 11.09	㈜알카텔진공코리아 대표이사
		13.05 ~ 현 재	㈜지앤비에스 에코 대표이사
김상진	(주)지앤비에스에코 연구소장	08.01 ~ 14.08	㈜아딕센매뉴팩처링코리아 이사	-
		14. 08 ~ 현 재	㈜지앤비에스 에코 부설연구소 연구소장

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

박상순 사내이사 후보자후보자는 당사 사내이사로, 창립부터 현재까지 대표이사로서의 역할을 충실히 이행하고,사업분야에 대한 전문적인 지식과 경영능력을 바탕으로 회사의 성장에 지대한 영향을 미치며 지속적인 매출성장 및 뚜렷한 경영성과를 보인 바, 향후에도 당사의 사업상 주요한 결정에 있어 도움이 될 것으로 판단됨에 따라, 후보자로 추천함.김상진 사내이사 후보자후보자는 당사 사내이사로, 오랜기간 당사에 근무하여 회사에 대한 이해도가 높고, 이를 바탕으로 연구소장으로서의 역할을 착실히 수행하여 회사의 성장에 기여한 바가 크며, 향후에도 지속성장과 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어, 후보자로 추천함.

확인서

이사선임 확인서_박상순.jpg 이사선임 확인서_박상순 이사선임 확인서_김상진.jpg 이사선임 확인서_김상진

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	5 ( 2 )
보수총액 또는 최고한도액	4,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	5 ( 2 )
실제 지급된 보수총액	1,467,747,884
최고한도액	4,000,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100,000,000

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	12,409,440
최고한도액	50,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.