| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 20기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 134,274 | - 매출액 | 70,576 | |
| - 부채총계 | 23,127 | - 영업이익 | 11,719 | ||
| - 자본금 | 16,082 | - 당기순이익 | 12,285 | ||
| - 자본총계 | 111,146 | *주당순이익(원) | 396 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 135,086 | - 매출액 | 70,763 | |
| - 부채총계 | 23,711 | - 영업이익 | 11,648 | ||
| - 자본금 | 16,082 | - 당기순이익 | 12,514 | ||
| - 자본총계 | 111,375 | *주당순이익(원) | 403 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제20기(2024년1월1일~2024년12월31일) 재무제표 보고의 건 → 재무제표 이사회 승인일 : 2025.03.19. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (재선임,박상순) → 원안대로 승인 제2-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (재선임,김상진) → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| ※당사는 상법 제449조의2(재무제표등의 승인에 대한 특칙)및 회사 정관 제54조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의가 있는 경우, 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 수 있습니다. 이에 당사는 위 조건을 충족하여 재무제표등을 이사회에서 승인하고, 정기주주총회에서 보고되었습니다. |
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| ※관련공시 | 2025-03-19 감사보고서 제출 2025-02-24 참고서류 2025-02-24 주주총회소집공고 2025-02-24 주주총회소집결의(정기주주총회) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박상순 | 1960-05 | 3 | 재선임 | 전) ㈜대성실업 대표이사 전) ㈜알카텔진공코리아 대표이사 현) ㈜지앤비에스 에코 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김상진 | 1973-03 | 3 | 재선임 | 전) ㈜아딕센매뉴팩처링코리아 이사 현) ㈜지앤비에스 에코 부설연구소 연구소장 |