| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-14 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 인천광역시 서구 백범로 934번길 23 인천도시가스(주) 본점 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 제42기 정기주주총회 주요안건 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제42기(2024.01.01~2024.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 - 1주당 현금배당 예정액 : 1,250원(시가배당률 4.9%) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 2명) 제2-1호 의안 : 사내이사 이창우 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 이형규 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 김재현 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 제42기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경 사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하여 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정임. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이창우 | 1959-11 | 3 | 재선임 | '17 인천도시가스(주) 전무이사 (현) 인천도시가스(주) 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이형규 | 1955-10 | 3 | 재선임 | '90 한양대학교 법학대학 교수 (현) 한양대학교 법학전문대학원 명예교수 (현) 법무법인 도하 고문 (현) (주)고려아연 사외이사 |
(주)고려아연 사외이사 |
| 김재현 | 1960-06 | 3 | 신규선임 | (현) Paul&Partners Resources, Seoul 대표 (현) 녹우당재생에너지 감사 |
녹우당재생에너지 감사 |