| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 42기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 454,680 | - 매출액 | 943,613 | |
| - 부채총계 | 230,713 | - 영업이익 | 19,422 | ||
| - 자본금 | 21,874 | - 당기순이익 | 19,272 | ||
| - 자본총계 | 223,967 | *주당순이익(원) | 4,675 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,250 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 5,152,498,750 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제42기(2024.01.01~2024.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 배당예정내용 : 1주당 1,250원(시가배당률 4.9%) - 원안대로 통과 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 2명) 제2-1호 의안 : 사내이사 이창우 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 이형규 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 김재현 선임의 건 -원안대로 통과 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 통과 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-14 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기의 나. 선임후 사외이사수(명)은 2025년 3월 18일 임기만료 예정인 이사 및 사외이사를 제외하고 산정하였습니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2025-02-13 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이창우 | 1959-11 | 3 | 재선임 | '17 인천도시가스(주) 전무이사 (현) 인천도시가스(주) 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이형규 | 1955-10 | 3 | 재선임 | '90 한양대학교 법학대학 교수 (현) 한양대학교 법학전문대학원 명예교수 (현) 법무법인 도하 고문 (현) (주)고려아연 사외이사 |
(주)고려아연 사외이사 |
| 김재현 | 1960-06 | 3 | 신규선임 | (현) Paul&Partners Resources, Seoul 대표 (현) 녹우당재생에너지 감사 |
녹우당재생에너지 감사 |