| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-29 | |
| 시간 | 09:30 | ||
| 2. 장소 |
서울 구로구 디지털로33길 11,
에이스테크노타워8차 608호 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 |
(1) 보고사항
- 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 (2) 결의사항 - 제1호 의안: 제4기(2018.01.01.~2018.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 김기호 선임의 건 제3-2호 의안: 사내이사 박형준 선임의 건 제3-3호 의안: 사내이사 김성곤 선임의 건 제3-4호 의안: 사외이사 조은숙 선임의 건 제3-5호 의안: 사외이사 이권호 선임의 건 제3-6호 의안: 기타비상무이사 김세민 선임의 건 - 제4호 의안: 감사 유세영 선임의 건 - 제5호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 - 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제7호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김기호 | 1960-10 | 3 | 재선임 |
- 서울산업대학교 졸업
- ㈜우리경영아카데미 대표이사 - 現 ㈜솔트웍스 대표이사 |
| 박형준 | 1971-08 | 3 | 신규선임 |
- 서울대학교 경영학과 졸업
- 서울경제신문 기자 - ㈜코어닥스 부사장 |
| 김성곤 | 1987-06 | 3 | 신규선임 |
- 경희대학교 대학원
- ㈜케이에이티 영업이사 - 現 ㈜케이에이티 경영관리실장 |
| 김세민 | 1979-10 | 3 | 신규선임 |
- 고려대학교 기계공학과
- 삼성전자 - SBI인베스트먼트 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조은숙 | 1955-01 | 3 | 재선임 |
- 고려대학교 영어영문학과
- 미국 조지아대학교 석사 - ㈜와이비엠에듀 대표이사 |
㈜와이비엠에듀 대표이사 |
| 이권호 | 1976-01 | 3 | 신규선임 |
- 서울대학교 법학과 법학대학원 졸업
- 법무법인(유) 강남 변호사 - 문화관광부 글로벌 콘텐츠센터 자문위원 |
㈜네오나노메딕스코리아 감사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유세영 | 1959-01 | 3 | 신규선임 | 비상근 |
- 동아대학교 경영대학 무역학과 졸업
- 서인천세무서장 - 국세청 부이사관 - 現 민우세무법인 대표이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
24. 디지털콘텐츠 제작업
25. 가상현실콘텐츠 개발 및 공급업 26. 증강현실콘텐츠 개발 및 공급업 27. 전시영상물 제작업 28. 식품제조가공업 29. 건강기능식품 제조가공업 30.자동차 부품개발 및 제조업 31. 산업용 전장품 개발 및 제조업 32. 통신용 장비, 부품 제조업 33. 전기, 전자부품 제조업 34. 위 각호 관련 유통 및 도소매업 36. 위 각호 관련 투자 및 투자컨설팅업 39. 위 각호 관련 해외사업 |
영업활동에 필요 및 사업영역 확장 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |