| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 4 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 32,801 | - 매출액 | 5,945 | |
| - 부채총계 | 10,775 | - 영업이익 | -385 | ||
| - 자본금 | 1,263 | - 당기순이익 | -618 | ||
| - 자본총계 | 22,026 | *주당순이익(원) | -60 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 50,671 | - 매출액 | 39,844 | |
| - 부채총계 | 25,622 | - 영업이익 | 241 | ||
| - 자본금 | 1,263 | - 당기순이익 | 258 | ||
| - 자본총계 | 25,049 | *주당순이익(원) | 25 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 의견거절 | |||
| 연결 | 의견거절 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3인, 사외이사 2인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
- 제1호 의안: 제4기(2018.01.01.~2018.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
⇒ 원안대로 승인 - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ⇒ 원안대로 승인 - 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 김기호 선임의 건 ⇒ 원안대로 승인 제3-2호 의안: 사내이사 박형준 선임의 건 ⇒ 원안대로 승인 제3-3호 의안: 사내이사 김성곤 선임의 건 ⇒ 원안대로 승인 제3-4호 의안: 사외이사 조은숙 선임의 건 ⇒ 원안대로 승인 제3-5호 의안: 사외이사 이권호 선임의 건 ⇒ 원안대로 승인 제3-6호 의안: 기타비상무이사 김세민 선임의 건 ⇒ 부결 - 제4호 의안: 감사 유세영 선임의 건 ⇒ 의결정족수 미달로 부결 - 제5호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 ⇒ 부결 - 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 - 제7호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
|
- 상기 제1호 의안 중 정기주주총회에 제시된 재무제표 및 연결재무제표는 정기주주총회일 현재 외부감사인의 감사의견이 제시된 재무제표 및 연결재무제표가 아니며, 향후 감사의견을 제시 받는다면 재무제표 및 연결재무제표는 변동될 수 있으며 변동될 시 공시 및 임시주주총회 개최를 통하여 재승인 받을 수 있습니다.
- 당사는 2019년 3월 29일(금) 제4기 정기주주총회 시 감사 선임 안건이 의결정족수 미달로 부결된 바, 이에 상법 제386조 및 동법 제415조에 의거하여 현재의 감사 조성복은 새로 선임될 감사가 취임할 때까지 감사로서의 권리의무를 유지합니다. |
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| ※관련공시 |
2019-03-21 감사보고서 제출
2019-03-14 주주총회소집공고 2019-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2019-03-14 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김기호 | 1960-10 | 3 | 재선임 |
- 서울산업대학교 졸업
- ㈜우리경영아카데미 대표이사 - 現 ㈜솔트웍스 대표이사 |
| 박형준 | 1971-08 | 3 | 신규선임 |
- 서울대학교 경영학과 졸업
- 서울경제신문 기자 - ㈜코어닥스 부사장 |
| 김성곤 | 1987-06 | 3 | 신규선임 |
- 경희대학교 대학원
- ㈜케이에이티 영업이사 - 現 ㈜케이에이티 경영관리실장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조은숙 | 1955-01 | 3 | 재선임 |
- 고려대학교 영어영문학과
- 미국 조지아대학교 석사 - ㈜와이비엠에듀 대표이사 |
㈜와이비엠에듀 대표이사 |
| 이권호 | 1976-01 | 3 | 신규선임 |
- 서울대학교 법학과 법학대학원 졸업
- 법무법인(유) 강남 변호사 - 문화관광부 글로벌 콘텐츠센터 자문위원 |
㈜네오나노메딕스코리아 감사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
24. 디지털콘텐츠 제작업
25. 가상현실콘텐츠 개발 및 공급업 26. 증강현실콘텐츠 개발 및 공급업 27. 전시영상물 제작업 28. 식품제조가공업 29. 건강기능식품 제조가공업 30.자동차 부품개발 및 제조업 31. 산업용 전장품 개발 및 제조업 32. 통신용 장비, 부품 제조업 33. 전기, 전자부품 제조업 34. 위 각호 관련 유통 및 도소매업 36. 위 각호 관련 투자 및 투자컨설팅업 39. 위 각호 관련 해외사업 |
영업활동에 필요 및 사업영역 확장 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |