| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-23 | |
| 시간 | 09:30 | ||
| 2. 장소 |
경기도 광명시 새빛공원로 67,
광명역자이타워 3층 중회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 |
가. 보고사항
- 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제5기(2019.01.01.~2019.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 사내이사 최철순 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사 유세영 선임의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최철순 | 1981-02 | 3 | 신규선임 |
안진회계법인 감사본부/품질관리실 이사
이촌회계법인 국제사업부 이사 한국수력원자력주식회사 감사 자문위원 2019.03~現 (주)솔트웍스 기업혁신실 실장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유세영 | 1959-01 | 3 | 신규선임 | 비상근 |
동아대학교 경영대학 무역학과 졸업
창원, 서인천, 천안 세무서장 역임 국세청 부이사관 민우세무법인 대표이사 2019.10~現 성도이현회계법인 고문 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
34. 인공지능(AI)관련 소프트웨어의 개발, 자문, 판매 및 공급업
35. 인터넷 교육 플랫폼 제작, 공급 및 컨설팅업 36. 전자출판 및 교육서비스업 37. 컨텐츠 관련 제작, 유통 및 판매업 38. 교육용 교재, 교구 제작 및 유통업 39. 전기·정보통신사업 관련기기(멀티미디어 기기 포함)·장비의 구입, 제조, 판매, 임대 및 고객용역의 제공 40. 화장품 제조, 판매, 수출입 및 도소매업 41. 의약외품, 위생용품, 건강기능식품의 제조 및 판매업 42. 부동산 개발 중개, 컨설팅 매매 및 임대업 43. 블록체인 관련 연구개발, 사업 및 공급업 44. 드론관련 제품, 연구개발 및 공급업 45. 로보틱스 제품 개발, 제조 및 공급업 46. 위 각호관련 전자상거래업 |
신규사업 검토에 따른 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |