| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 5 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 32,474 | - 매출액 | 10,004 | |
| - 부채총계 | 20,769 | - 영업이익 | -796 | ||
| - 자본금 | 1,289 | - 당기순이익 | -9,086 | ||
| - 자본총계 | 11,705 | *주당순이익(원) | -719 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 33,495 | - 매출액 | 13,059 | |
| - 부채총계 | 22,598 | - 영업이익 | -1,308 | ||
| - 자본금 | 1,289 | - 당기순이익 | -11,557 | ||
| - 자본총계 | 10,897 | *주당순이익(원) | -902 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
사내이사 1명(최철순) 신규선임
감사 1명(유세영) 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
- 제1호 의안 : 제5기(2019.01.01.~2019.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
⇒ 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ⇒ 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 사내이사 최철순 선임의 건 ⇒ 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 감사 유세영 선임의 건 ⇒ 원안대로 승인 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 |
2020-03-06 주주총회소집공고
2020-03-06 주주총회소집결의 2019-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최철순 | 1981-02 | 3 | 신규선임 |
안진회계법인 감사본부/품질관리실 이사
이촌회계법인 국제사업부 이사 한국수력원자력주식회사 감사 자문위원 2019.03~現 (주)솔트웍스 기업혁신실 실장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유세영 | 1959-01 | 3 | 신규선임 | 비상근 |
동아대학교 경영대학 무역학과 졸업
창원, 서인천, 천안 세무서장 역임 국세청 부이사관 민우세무법인 대표이사 2019.10~現 성도이현회계법인 고문 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
34. 인공지능(AI)관련 소프트웨어의 개발, 자문, 판매 및 공급업
35. 인터넷 교육 플랫폼 제작, 공급 및 컨설팅업 36. 전자출판 및 교육서비스업 37. 컨텐츠 관련 제작, 유통 및 판매업 38. 교육용 교재, 교구 제작 및 유통업 39. 전기·정보통신사업 관련기기(멀티미디어 기기 포함)·장비의 구입, 제조, 판매, 임대 및 고객용역의 제공 40. 화장품 제조, 판매, 수출입 및 도소매업 41. 의약외품, 위생용품, 건강기능식품의 제조 및 판매업 42. 부동산 개발 중개, 컨설팅 매매 및 임대업 43. 블록체인 관련 연구개발, 사업 및 공급업 44. 드론관련 제품, 연구개발 및 공급업 45. 로보틱스 제품 개발, 제조 및 공급업 46. 위 각호관련 전자상거래업 |
신규사업 검토에 따른 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |