| 정정일자 | 2020-11-30 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2020년 10월 28일 | |
| 3. 정정사유 | 이사회의 주주총회 의안 확정에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 미정 |
제1호 의안: 정관 일부 변경의 건
제2호 의안: 사내이사 이원찬 선임의 건 제3호 의안: 사외이사 강상기 선임의 건 제4호 의안: 감사 이우식 선임의 건 제5호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 1. 일시 | 날짜 | 2020-12-15 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 광명시 새빛공원로 67, 광명역자이타워 A동 3층 중회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
제1호 의안: 정관 일부 변경의 건
제2호 의안: 사내이사 이원찬 선임의 건 제3호 의안: 사외이사 강상기 선임의 건 제4호 의안: 감사 이우식 선임의 건 제5호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-10-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 |
2020-10-28 주주총회소집결의
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이원찬 | 1972-06 | 3 | 신규선임 |
상파울로 주립대학(USP) MBA
05년~09년. 미래에셋대우 디지털 본부장 10년~18년. 미래에셋대우 브라질 대표 19년 글로벌텍스프리 부사장&CTO 현(現) (주)솔트웍스 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강상기 | 1968-04 | 3년 | 신규선임 |
서울대학교 대학원 전기,컴퓨터 공학 박사
~19년12월. 삼성전자(주) 무선사업부 개발총괄 상무 및 인공지능연구개발 그룹장 19년12월~현재. 한양대학교 공과대학 융합 전자 특임교수 한양대학교 AI전문 대학원 겸임 교수 한양대학교 AI솔루션 센터 센터장 한국산업기술진흥원 인공지능(AI) 자문위원 정보통신기획평가원 인공지능(AI) 과제 기획 및 전략 수립 자문위원 서울산업진흥원 인공지능(AI) 기획 위원 |
해당없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이우식 | 1979-10 | 3 | 신규선임 | 비상근 |
서울시립대학교 세무학 전공
09년9월~16년12월 법무법인(유) 에이펙스 17년1월~17년7월 법무법인 삼익 17년7월~현재 세무법인 삼우 SNTA |