| 1. 결의사항 | 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 →원안대로 가결 제2호 의안: 사내이사 이원찬 선임의 건 →원안대로 가결 제3호 의안: 사외이사 강상기 선임의 건 →원안대로 가결 제4호 의안: 감사 이우식 선임의 건 →원안대로 가결 제5호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 →원안대로 가결 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2020-12-15 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 | 2020-10-28 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) 2020-10-28 주주총회소집결의 2020-11-30 주주총회소집결의 2020-11-30 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이원찬 | 1972-06 | 3년 | 신규선임 | 상파울로 주립대학(USP) MBA 05년~09년. 미래에셋대우 디지털 본부장 10년~18년. 미래에셋대우 브라질 대표 19년 글로벌텍스프리 부사장&CTO 현(現) (주)솔트웍스 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강상기 | 1968-04 | 3년 | 신규선임 | 서울대학교 대학원 전기,컴퓨터 공학 박사 ~19년12월. 삼성전자(주) 무선사업부 개발총괄 상무 및 인공지능연구개발 그룹장 19년12월~현재. 한양대학교 공과대학 융합 전자 특임교수 한양대학교 AI전문 대학원 겸임 교수 한양대학교 AI솔루션 센터 센터장 한국산업기술진흥원 인공지능(AI) 자문위원 정보통신기획평가원 인공지능(AI) 과제 기획 및 전략 수립 자문위원 서울산업진흥원 인공지능(AI) 기획 위원 |
해당없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이우식 | 1979-10 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 서울시립대학교 세무학 전공 09년9월~16년12월 법무법인(유) 에이펙스 17년1월~17년7월 법무법인 삼익 17년7월~현재 세무법인 삼우 SNTA |