| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-30 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 광명시 광명역로 21, KTX 광명역사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제7기(2021.01.01.~2021.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 박형준 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 위용현 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 권순길 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 박재석 선임의 건 제2-5호 의안 : 사외이사 이인걸 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제45조 6항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 본 주주총회에 보고할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박형준 | 1971-08 | 3 | 재선임 | 前 서울대학교 경영학과 前 서울경제신문 기자 現 ㈜에프앤아이 대표이사 現 ㈜에이트원 사장 |
| 위용현 | 1958-12 | 3 | 신규선임 | 前 ㈜맨인카우스 대표이사 前 ㈜CDS에너지 부사장 前 ㈜골든크라운 부회장 前 ㈜굿타임스토리 대표이사 前 ㈜지바이오팜 대표이사 現 ㈜바이오이임팩트 대표이사 現 한프 대표이사 |
| 권순길 | 1982-03 | 3 | 신규선임 | 前 ㈜휴먼에이전시 대표이사 現 ㈜이엔씨건설 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박재석 | 1978-04 | 3 | 신규선임 | 성균관대학교 경제학부 졸업 前 아르카투자자문 대표이사 現 케이지티자산운용 이사 |
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| 이인걸 | 1973-11 | 3 | 신규선임 | 연세대학교 법학과 前 서울중앙지방검찰청 검사 前 대검찰청 연구관 (중앙수사부) 前 대전지방검찰청 검사 前 김앤장 법률사무소 변호사 前 대통령 비서실 선임행정관 現 법무법인 다전 대표변호사 |
㈜샘코 사외이사 |