| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제7기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 57,633 | - 매출액 | 3,506 | |
| - 부채총계 | 27,348 | - 영업이익 | -3,478 | ||
| - 자본금 | 5,912 | - 당기순이익 | -6,325 | ||
| - 자본총계 | 30,285 | *주당순이익(원) | -114 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 65,385 | - 매출액 | 13,440 | |
| - 부채총계 | 35,819 | - 영업이익 | -3,478 | ||
| - 자본금 | 5,912 | - 당기순이익 | -8,320 | ||
| - 자본총계 | 29,566 | *주당순이익(원) | -144 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명(재선임 1, 신규선임 2), 사외이사 2명(신규선임 2) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 37.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 재무제표보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제7기(2021.01.01.~2021.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 보고사항으로 갈음 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 ㆍ제2-1호 의안 : 사내이사 박형준 선임의 건 → 원안대로 가결 ㆍ제2-2호 의안 : 사내이사 위용현 선임의 건 → 원안대로 가결 ㆍ제2-3호 의안 : 사내이사 권순길 선임의 건 → 원안대로 가결 ㆍ제2-4호 의안 : 사외이사 박재석 선임의 건 → 원안대로 가결 ㆍ제2-5호 의안 : 사외이사 이인걸 선임의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제45조 6항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의가 있어 2022년 3월 22일 이사회에서 재무제표 및 연결재무제표를 승인하고 주주총회에서는 보고사항으로 갈음하였음. | |||||
| ※관련공시 | 2022-03-15 주주총회소집결의 2022-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2022-03-15 주주총회소집공고 2022-03-17 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박형준 | 1971-08 | 3 | 신규선임 | 前 서울대학교 경영학과 前 서울경제신문 기자 現 ㈜에프앤아이 대표이사 現 ㈜에이트원 사장 |
| 위용현 | 1958-12 | 3 | 신규선임 | 前 ㈜맨인카우스 대표이사 前 ㈜CDS에너지 부사장 前 ㈜골든크라운 부회장 前 ㈜굿타임스토리 대표이사 前 ㈜지바이오팜 대표이사 現 ㈜바이오이임팩트 대표이사 現 한프 대표이사 |
| 권순길 | 1982-03 | 3 | 신규선임 | 前 ㈜휴먼에이전시 대표이사 現 ㈜이엔씨건설 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박재석 | 1978-04 | 3 | 신규선임 | 성균관대학교 경제학부 졸업 前 아르카투자자문 대표이사 現 케이지티자산운용 이사 |
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| 이인걸 | 1973-11 | 3 | 신규선임 | 연세대학교 법학과 前 서울중앙지방검찰청 검사 前 대검찰청 연구관 (중앙수사부) 前 대전지방검찰청 검사 前 김앤장 법률사무소 변호사 前 대통령 비서실 선임행정관 現 법무법인 다전 대표변호사 |
㈜샘코 사외이사 |