| 금융감독원장 귀하 | 2022년 12월 19일 |
| 회 사 명 : | 주식회사 에이트원 |
| 대 표 이 사 : | 최 철 순 |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 광명시 새빛공원로 67 광명역 자이타워 A동 2508호 |
| (전 화) 02-852-1007 | |
| (홈페이지) http://www.aiitone.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영지원실장 (성 명) 임 현 수 |
| (전 화) 02-852-1007 | |
| 구 분 | 날짜 | |
| 이사회 결의일 | 2022년 10월 12일 | |
| 합병 계약일 | 2022년 10월 14일 | |
| 권리주주 확정기준일 | 2022년 10월 28일 | |
| 소규모합병 공고일 | 2022년 10월 28일 | |
| 합병반대의사표시 접수기간 | 시작일 | 2022년 10월 29일 |
| 종료일 | 2022년 11월 11일 | |
| 합병승인을 위한 주주총회 또는합병승인을 위한 주주총회를 갈음하는 이사회 결의일 | 2022년 11월 14일 | |
| 채권자 이의제출 공고일 | 2022년 11월 15일 | |
| 채권자 이의제출기간 | 시작일 | 2022년 11월 15일 |
| 종료일 | 2022년 12월 15일 | |
| 합병기일 | 2022년 12월 16일 | |
| 합병종료보고총회에 갈음하는이사회 결의일 | 2022년 12월 19일 | |
| 합병(해산) 등기예정일 | 2022년 12월 21일 | |
주1) 본 합병은 상법 제5274조의 3 규정에 의한 소규모합병 방식으로 주식매수청구권이 인정되지 않으며, 합병승인은 이사회 승인으로 갈음하였습니다.주2) 상기 내용 중 합병 종료보고 이사회 및 합병 종료보고 공고는 상법 제526조 제3항 규정에 따라 2022년 12월 19일 이사회 결의 및 홈페이지 공고로 갈음하였습니다.
㈜에이트원은 ㈜에이트엔지니어링의 지분 100%를 소유하고 있으며, 양 합병 당사는 무증자 방식에 의하여 1:0의 합병비율에 따라 합병하기로 결의함에 따라 합병으로 인하여 ㈜에이트원이 발행하는 신주는 없으며, 대주주 등의 지분변동 사항 또한 없습니다.
존속회사인 ㈜에이트원의 경우 상법 제527조3의 규정에 따른 소규모합병 방식에 따라 합병 절차를 진행하므로, ㈜에이트원의 주주에게 주식매수청구권을 부여하지 않습니다.소멸회사인 ㈜에이트엔지니어링 역시 ㈜에이트원이 발행주식의 100%를 소유하고 있기 때문에 주식매수청구권이 발생하지 않습니다.※ 한국예탁결제원을 통하여 ㈜에이트원과 ㈜에이트엔지니어링의 소규모합병 반대의사를 표시한 주주는 134명(주식수 231,157 주)이며, 이는 ㈜에이트원의 발행주식총수 0.37%로 상법 제527조의 3 제4항에 의거 소규모합병으로 진행하였습니다.
존속회사인 ㈜에이트원과 소멸회사인 ㈜에이트엔지니어링은 2022년 11월 15일 각각 채권자 이의제출 공고를 하였고, 2022년 12월 15일 채권자 이의제출 만료 시까지 이의를 제출한 채권자는 없습니다.또한, 해당 건으로 채권을 변제하거나, 상당한 담보를 제공하거나, 이를 목적으로 하여 상당한 재산을 신탁회사에 신탁하기로 결정된 사항은 없습니다.
본 합병의 효력에 영향을 미칠 수 있는 소송이 제기된 사실이 없습니다.
합병회사인 ㈜에이트원은 피합병회사인 ㈜에이트엔지니어링의 주식을 100% 소유하고 있으며, 합병비율 1:0으로 흡수합병하므로 ㈜에이트원은 본 건 합병으로 신주를 발행하지 않습니다.
(단위:원)
| 구분 | 합병 전 | 합병후 | |
| ㈜에이트원 (합병회사) | ㈜에이트엔지니어링 (피합병회사) | ||
| I. 유동자산 | 20,633,683,618 | 53,608,529 | 20,687,292,147 |
| II. 비유동자산 | 37,096,920,737 | 70,806,332 | 37,044,144,674 |
| 자산총계 | 57,730,604,355 | 124,414,861 | 57,731,436,821 |
| I. 유동부채 | 26,786,236,520 | 832,466 | 26,787,068,986 |
| II. 비유동부채 | 1,343,206,302 | - | 1,343,206,302 |
| 부채총계 | 28,129,442,822 | 832,466 | 28,130,275,288 |
| I. 자본금 | 6,315,455,900 | - | 6,315,455,900 |
| 자본총계 | 29,601,161,533 | - | 29,601,161,533 |
| 부채 및 자본 총계 | 57,730,604,355 | 124,414,861 | 57,731,436,821 |
주1) 상기 요약재무정보는 합병회사 ㈜에이트원과 ㈜에이트엔지니어링의 2022년 09월말 별도 재무제표를 기준으로 작성하였으며, 합병 후 재무제표는 양사의 별도 재무제표를 단순 합산한 것입니다.주2) 합병비율 1:0으로 합병회사 (주)에이트원의 신주 발행이 없으므로, 자본금과 자본총계의 변동은 없습니다. 피합병회사 ㈜에이트엔지니어링은 합병회사 ㈜에이트원의 비유동자산으로 계상되어 있는 바, ㈜에이트엔지니어링의 합병회사와 피합병회사의 비유동자산을 합산한 금액에서, ㈜에이트엔지니어링의 자본총계를 차감했습니다.
따라서, 이상 “Ⅶ. [합병등] 전?후의 요약재무정보”는 실제 합병기준일을 기준으로 작성될 재무제표와 차이가 발생할 수 있습니다.