의결권대리행사권유참고서류 3.5 (주)에이트원 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2023년 02월 03일
권 유 자:	성 명: (주)피데스홀딩스주 소: 서울특별시 강남구 테헤란로82길 15, 499호전화번호: 010-9153-8275
작 성 자:	성 명: 이진엽부서 및 직위: 경영지원본부, 대표이사전화번호: 010-9153-8275

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)피데스홀딩스주주2023년 01월 26일2023년 02월 09일2023년 02월 08일위탁임시주주총회 의결 정족수 확보해당사항 없음--해당사항 없음--□ 이사의선임

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

(주)피데스홀딩스전환사채권6,016,8477.48주주-

성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

-----------------

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

이진엽보통주0없음대표이사-

성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

(주)제이스에스에스법인보통주0없음없음-

성명(회사명) 구분 주식의종류 주식소유수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

(주)제이스에스에스최종승서울특별시 강남구 테헤란로52길 6, 606호임시주주총회 위임장 확보등 의결권대리행사 권유02-2052-1110

법인명 대표자 소재지 위탁범위 연락처

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

2023년 01월 26일2023년 02월 08일2023년 02월 09일2023년 02월 09일

주주총회소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

나. 피권유자의 범위

2023년 01월 09일 기준일 현재 주주명부에 등재된 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제9기 임시주주총회의 원할한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부

전자위임장 수여기간

전자위임장 관리기관

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

OOOOX

피권유자에게 직접 교부

우편 또는 모사전송(FAX)

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시

전자우편으로 위임장 용지 송부

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

(주)에이트원홈페이지https://www.aiitone.com-

홈페이지 명칭 인터넷 주소 비고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자가 대리인에게 직접 또는 우편접수- 위임장 접수처·주 소 : 경기도 광명시 새빛공원로 67 자이타워 A동 2508호 경영기획실 마종훈 이사, 전략기획팀 최승훈 팀원·전화번호 : 02-852-1007

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

2023년 02월 09일 오전 10시경기도 광명시 새빛공원로 67 광명역자이타워 A동 3층 회의실

일 시

장 소

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능2023년 01월 30일 9시 ~ 2023년 02월 08일 17시삼성증권https://vote.samsungpop.com첫 날은 오전 9시부터 접속 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 접속 가능합니다.(단, 마지막날은 오후 5시까지만 이용하실 수 있습니다)

전자투표 가능 여부

전자투표 기간

전자투표 관리기관

인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항

해당사항 없음---

서면투표 가능 여부

서면투표 기간

서면투표 방법

기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

가. 코로나바이러스 감염증(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다. 코로나바이러스 감염이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.나. 주주총회 개최 전, 코로나바이러스 감염증에 따른 주주총회 일시, 장소 등 불가피한 변경사항 발생 시 변경승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경사항이 발생하는 경우 금융감독원 공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 통해 재공시하여 안내드릴 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
이종식	77.01.15	사내이사	해당사항 없음	해당사항 없음	이사회
이진엽	85.11.30	사내이사	해당사항 없음	해당사항 없음	이사회
진형일	73.10.08	사내이사	해당사항 없음	해당사항 없음	이사회
이대기	70.04.01	사외이사	해당사항 없음	해당사항 없음	이사회
총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
		기간	내용
이종식	㈜판다코리아닷컴 대표 ㈜백퍼센트 대표	2014.03 ~ 현재2019.09 ~ 현재	㈜판다코리아닷컴 대표㈜백퍼센트 대표	해당없음
이진엽	우람의료재단 이사	2021.11 ~ 현재2020.04 ~ 현재2017.07 ~ 현재2015.09 ~ 현재	우람의료재단 이사 제이어스팜 이사 카운쎌 대표이사 광교라운지약국 대표약사	해당없음
진형일	엠피대산 이사	2022.12 ~ 현재2022.08 ~ 현재2016.09 ~ 2019.03	(주)엠피대산 사내이사(주)시티랩스 사내이사 (전)메리츠증권 운용이사	해당없음
이대기	신용정보원	2022.02 ~ 현재2022.02 ~ 현재2020.10 ~ 현재2019.05 ~ 현재	신용정보원 신용정보집중관리위원 예금보험공사 부실정리계획 전문위원 산업은행 정책형 뉴딜펀드 운영위원 우정사업본부 우체국금융 위험관리위원	해당없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

사외이사 후보자 [이대기]1. 전문성: 후보자는 회사의 의사결정기구인 이사회에 적극적인 자세로 참여하며, 회사의 직무 전반에 관한 주의의무를 준수하여 의안이 회사에 미칠 영향을 충분히 고려하는 등 사외이사로서 주어진 직무를 충실하게 수행할 것임.2. 독립성: 본 후보자는 사외이사로서의 직무에 대한 책임을 성실히 수행할 것이고, 대주주 및 다른 이사로부터 독립적인 위치에서 투명한 의사결정이 이뤄지도록 할 것임.3. 직무수행 및 의사결정 기준: 본 후보자는 이사회의 의사결정이 회사의 성장 및 목표 실현을 위한 결정이 될 수 있도록 의사를 개진하고 표결할 것임.4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수: 본 후보자는 선관주의 의무, 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것임.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사내이사 후보자 [이종식 이진엽, 진형일] 사외이사 후보자 [이대기]상기후보자들은임원으로서관련법령에서정한자격기준에부합하고있으며, 폭넓은경험과노하우, 전문성을겸비하고있어회사의지속성장및발전에기여할것으로판단됨에따라이사후보로추천합니다.

확인서

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※ 기타 참고사항