| 1. 결의사항 | 제1호 의안: 이사 선임의 건 ＊제1-1호 의안: 사내이사 이종식 선임의 건 → 원안대로 가결 ＊제1-2호 의안: 사내이사 이진엽 선임의 건 → 원안대로 가결 ＊제1-3호 의안: 사내이사 진형일 선임의 건 → 진형일 후보자의 자진사퇴 의사로 의안 철회 ＊제1-4호 의안: 사외이사 이대기 선임의 건 → 원안대로 가결 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2023-02-09 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 | 2023-01-25 주주총회소집결의 2023-01-25 주주총회소집공고 2023-01-26 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이종식 | 1977-01 | 3 | 신규선임 | 2014.03~현재 ㈜판다코리아 대표 2019.09~현재 ㈜백퍼센트 대표 |
| 이진엽 | 1985-11 | 3 | 신규선임 | 2021.11~현재 우람의료재단 이사 2020.04~현재 제이어스팜 이사 2017.07~현재 카운쎌 대표이사 2015.09~현재 광교라운지약국 대표약사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이대기 | 1970-04 | 3 | 신규선임 | 2022.02~현재 신용정보원 신용정보집중관리위원 2022.02~현재 예금보험공사 부실정리계획 전문위원 2022.10~현재 산업은행 정책형 뉴딜펀드 운영위원 2019.05~현재 우정사업본부 우체국금융 위험관리위원 |
없음 |