| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-31 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 광명시 새빛공원로 67 광명역 자이타워 A동 3층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제8기(2022.01.01.~2022.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관변경의 건 - 제2-1호 의안: 사업목적 추가의 건 - 제2-2호 의안: 본점 소재지 변경의 건 제3호 의안: 사외이사 강종모 선임의 건 제4호 의안: 감사선임의 건 - 제4-1호 의안: 감사 배종호 선임의 건 - 제4-2호 의안: 감사 문승일 선임의 건 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강종모 | 1973-07 | 3 | 신규선임 | 서울시립대 경영대학원 석사과정 수료 에펠(주) 대표이사 ICCI 상임이사 시경개발(주) 부사장 |
에펠(주)(대표이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 배종호 | 1981-01 | 3 | 신규선임 | 상근 | 경북대학교 경영학부 졸업 대구광역시 예산검사위원 대구지방공인회계사 이사 |
| 문승일 | 1969-10 | 3 | 신규선임 | 상근 | 경기대학교 회계학과 상공회의소 세무회계 출제위원 인적자원개발위원회 위원 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 소프트웨어의 개발 및 서비스업 - 전자상거래 및 인터넷 쇼핑몰 사업 - 온라인 서비스업 - 멀티미디어 관련 사업 - 게임의 제작 판매 및 서비스 - 광고대행업 - 블록체인 기반 정보자료처리 및 정보서비스 - 블록체인 기반 시스템의 개발, 판매, 임대업 - 블록체인 기술 관련 호스팅 서비스업 - 블록체인 및 암호화폐에 관한 컨설팅 및 전문적 서비스 - 블록체인 및 암호화폐를 이용한 시스템 통합 구축 서비스 자문, 개발 및 판매 - 암호화폐 공개 관련한 컨설팅 및 전문적 서비스 - 부동산 개발 및 공급업 - 주거용 건물 공급업 - 비주거용 건물 공급업 - 기타 건물 공급업 - 분양대행 및 부동산 관련 서비스업 - 부동산 컨설팅 및 용역업 - 부동산 분양광고업 - 통신 네트워크 및 전자기술을 이용한 소프트웨어의 기획, 설계, 개발, 운영, 제공 및 임대 - 통신 네트워크 및 전자기술을 이용한 각종 정보수집, 제공서비스 - 전기통신사업, 인터넷 전화 기타 정보통신에 관한 서비스업 - 홈페이지, 인터넷 상 콘텐츠 등의 기획, 입안, 제작 및 운영 - 통신기기, 컴퓨터, 기타 주변기기, 관련 기기의 설치, 보유, 관리 및 임대, 리스 - 컴퓨터 시스템 및 소프트웨어의 기획, 개발 및 판매 - 게임 기기 및 소프트웨어의 수출입, 설계, 개발 및 판매 - 전자 기술을 이용한 각종 정보 유통 시스템에 관한 설계, 보수 및 관리 업무 - 통신 시스템에 관한 하드웨어 및 소프트웨어의 기획, 개발, 제작, 판매, 임대, 보수, 관리 업무 및 도입 지도 - 전기통신기기, 정보통신기기 등 각종 단말 장비, 주변기기 및 컴퓨터 네트워크 시스템의 설계, 제조, 판매, 보수, 관리, 중개 - 인터넷 접속 서비스 제공 - 전자 화폐, 기타 전자적 가치 정보 및 선불식 지급 수단의 발행, 판매 및 관리, 전자 결제시스템의 제공 및 자금이체업 - 위치기반 정보 서비스업 - 부동산 분양, 매매, 임대업 - 부동산 관리업 - 경영컨설팅업 - 전자 통신부품 제조업 - 산업용 컴퓨터 시스템 및 주변기기 제조업 - 메모리 저장 장치 제조업 - 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업 - 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 - 데이터베이스 및 온라인정보 제공업 - 정보서비스업(정보처리 및 제공기술) - 플랫폼사업 - 전자금융업 - 전자지급 결제대행업 - 결제대금예치업 - 보험 대리 및 중개업 - 본인신용정보관리업 - 온라인투자연계금융업 - 각 호에 관련된 수출, 수입업 - 각 호에 관련된 도소매업 - 각 호에 관련된 서비스업 - 각 호에 관련된 무역업 - 각 호에 관련된 공급업 - 각 호에 관련된 개발업 - 각 호에 부대하는 사업 - 기타 위 각호에 관련된 전자상거래, 통신판매 및 부대사업 일체 |
사업영역 확장 및 신규사업을 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |