| 금융위원회/한국거래소 귀중 | ||
| 2023 년 09 월 05 일 | ||
| 회 사 명 : | (주)에이트원 | |
| 대 표 이 사 : | 이진엽 | |
| 본 점 소 재 지 : | 부산광역시 강서구 명지국제2로28번길34, 제3층 318호(명지동, 에코팰리스) | |
| (전 화)02-852-1007 | ||
| (홈페이지)http://www.aiitone.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)대표이사 | (성 명)이 진 엽 |
| (전 화)02-852-1007 | ||
| 1. 부여대상자(명) | 해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자 | |
| 관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자 | ||
| 2. 당해부여 주식 (주) | 보통주식 | |
| 기타주식 | ||
| 3. 행사 조건 | 행사기간 | 시작일 |
| 종료일 | ||
| 행사가격 (원) | 보통주식 | |
| 기타주식 | ||
| 4. 부여방법 | ||
| 5. 부여결의 기관 | ||
| 6. 부여일자 | ||
| 7. 부여근거 | ||
| 8. 당해부여 후 총부여 현황 (주) | 보통주식 | |
| 기타주식 | ||
| 9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우) | ||
| - 사외이사참석여부 | 참석 (명) | |
| 불참 (명) | ||
| - 감사(감사위원)참석여부 | ||
10. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지
회사의 경영, 기술혁신 및 사업개발등에 기여하거나 기여할 수 있는 주요 전문가에 대한 동기부여를 통하여 높은 경영성과를 유도하고 이를 통해 회사의 실질적인 가치를 향상시키고자 함.
나. 부여근거 -정관 제 9조의2이 회사는 임·직원(벤처기업육성에 관한 특별조치법에서 정한 자 포함)에게 발행주식총수의 100분의 15의 범위 내에서 주식매수선택권을 주주총회의 특별결의에 의하여 부여할 수 있다. 다만 발행주식총수의 100분의 3의 범위 내에서는 이사회의 결의로 회사의 이사를 제외한 자에 대하여 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여한 경우 회사는 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 받아야 한다. 주주총회 또는 이사회 결의에 의해 부여하는 주식매수선택권은 경영성과목표 또는 시장지수 등에 연동하는 성과연동형으로 할 수 있다.-벤처기업육성에 관한 특별조치법 제16조의 3의 1항주식회사인 벤처기업은 정관으로 정하는 바에 따라 주주총회의 결의로 해당 기업의 설립 또는 기술ㆍ경영의 혁신 등에 기여하였거나 기여할 능력을 갖춘 다음 각 호의 자에게 미리 정한 가격(이하 “행사가격”이라 한다)으로 신주를 매수할 수 있는 권리나 그 밖에 대통령령으로 정하는 바에 따라 해당 기업의 주식을 매수할 수 있는 권리(이하 “주식매수선택권”이라 한다)를 부여할 수 있다. 이 경우 주주총회의 결의는 「상법」 제434조를 준용한다.
1. 벤처기업의 임직원(대통령령으로 정하는 자는 제외한다)
2. 벤처기업이 인수한 기업(해당 기업 발행주식 총수의 100분의 30을 초과하는 주식을 가진 벤처기업의 경우에만 해당한다)의 임직원(대통령령으로 정하는 자는 제외한다)
3. 해당 기업이 필요로 하는 전문성을 보유한 자로서 대통령령으로 정하는 자
다. 행사가격
2023년 09월 05일 이사회 전일을 기산일로, 과거 2개월, 과거 1개월, 과거 1주일의 각 거래량 가중산술평균가격을 산술평균한 가격으로 산출함.
라. 행사가격 및 수량의 조정주식매수선택권의 부여일 이후 행사일 이전에 유무상증자, 주식배당, 전환사채 또는 신주인수권부사채의 발행, 주식분할과 병합, 합병 등으로 인하여 주식 가치에 주식가치의 희석화가 이루어지는 경우 행사가격 및 수량은 주식매수선택권 부여 계약 및 관계법령에 따라 조정할 수 있음.마. 주당공정가치1) 산정방법 : 공정가액접근법 (옵션가격결정모형중 Black Scholes Model 적용)2) 공정가치 산정 가정 - 권리부여일 종가 : [ 1,001 ]원 - 기대행사기간 : [ 4.5 ] 년 - 무위험이자율 : [ 3.738]% - 예상주가변동성 : [ 72.76 ]% - 기타사항 : 상기 내역은 회계감사 과정에서 변동될 수 있습니다.바. 기타상기 주식매수선택권 부여는 상법 제542조의3 제3항 규정에 의거, 2023년 09월 05일 당사 이사회에서 결의하였으며, 이후 처음으로 개최되는 주주총회에서 사후 승인을 받을 예정입니다. (기타 주식매수선택권과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임하며 관련 법규, 당사 정관 및 주식매수선택권 부여 계약서 등에 정하는 바에 따름.)
| [ 대상자별 부여내역 ] |
| 부여대상자명 | 관 계 | 부여주식 (주) | 공정가치 | 비 고 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 보통주식 | 기타주식 | ||||
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 |
| 주식의 내용 |
| 기타 |