| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2023 년 09 월 20 일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 주식회사 에이트원주 소:부산광역시 강서구 명지국제2로28번길34, 제3층 318호(명지동, 에코팰리스)전화번호: 02-852-1007 |
| 작 성 자: | 성 명: 구동엽부서 및 직위: 인사총무팀, 팀장전화번호: 02-852-1007 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | 나. 회사와의 관계 | ||
| 다. 주총 소집공고일 | 라. 주주총회일 | ||
| 마. 권유 시작일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | ||
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | |||
| 나. 전자위임장 여부 | (관리기관) | ||
| (인터넷 주소) | |||
| 다. 전자/서면투표 여부 | (전자투표 관리기관) | ||
| (전자투표 인터넷 주소) | |||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명(회사명) | 권유자와의관계 | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | - | - | ||||
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 성명(회사명) | 구분 | 주식의종류 | 주식소유수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】
- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항
| 법인명 | 대표자 | 소재지 | 위탁범위 | 연락처 |
|---|---|---|---|---|
| 주주총회소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 전자위임장 수여 가능 여부 |
| 전자위임장 수여기간 |
| 전자위임장 관리기관 |
| 전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
| 피권유자에게 직접 교부 |
| 우편 또는 모사전송(FAX) |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함) |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
| 일 시 |
| 장 소 |
| 전자투표 가능 여부 |
| 전자투표 기간 |
| 전자투표 관리기관 |
| 인터넷 홈페이지 주소 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
| 서면투표 가능 여부 |
| 서면투표 기간 |
| 서면투표 방법 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
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제1조 【 명 칭 】 이 회사는 주식회사 에이트원(이하 “회사“)라고 한다. 영문으로는 AIIT ONE Co., Ltd.(약호 AIIT ONE)라고 표기한다. |
제1조 【 명 칭 】 이 회사는 주식회사 비유테크놀러지(이하 “회사“)라고 한다. 영문으로는 B.U Technology(약호 B.U Tech)라고 표기한다. |
상호변경 |
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제2조 【 목 적 】 이 회사는 다음의 업무를 영위함을 목적으로 한다. (중략) 104. 위 각 호 관련 전자상거래업 105. 위 각 호 관련 유통 및 도소매업 106. 위 각 호 관련 도소매업 107. 위 각 호 관련 수출, 수입업 108. 위 각 호 관련 무역업 109. 위 각 호 관련 서비스업 110. 위 각 호 관련 투자 및 투자컨설팅업 111. 위 각 호 관련 연구개발업 112. 위 각 호 관련 제조업 113. 위 각 호 관련 공급업 114. 위 각 호 관련 개발업 115. 위 각 호 관련 해외사업 116. 기타 위 각호에 관련된 전자상거래, 통신판매 및 부대사업 일체 117. 기타 전 각 호에 부대하는 사업일체
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제2조 【 목 적 】 이 회사는 다음의 업무를 영위함을 목적으로 한다. (중략) 104. 전동차제조 105. 전자제품 제조, 판매, 서비스 및 수출입업 106. 임베디드 장비개발 및 관련용역에 관한 사업 107. 배터리 및 충전장치 제조, 판매업 108. 컨버터 및 인버터 제조, 판매업 109. 파워팩 및 무정전 전원장치 제조, 판매업 110. 배터리 임대사업 및 컨텐츠 공급, 서비스업 111. 배터리 충전장치를 이용한 광고사업 112. 위 각 호 관련 전자상거래업 113. 위 각 호 관련 유통 및 도소매업 114. 위 각 호 관련 도소매업 115. 위 각 호 관련 수출, 수입업 116. 위 각 호 관련 무역업 117. 위 각 호 관련 서비스업 118. 위 각 호 관련 투자 및 투자컨설팅업 119. 위 각 호 관련 연구개발업 120. 위 각 호 관련 제조업 121. 위 각 호 관련 공급업 122. 위 각 호 관련 개발업 123. 위 각 호 관련 해외사업 124. 기타 위 각호에 관련된 전자상거래, 통신판매 및 부대사업 일체 125. 기타 전 각 호에 부대하는 사업일체 |
사업목적 추가 |
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제4조 【 공고방법 】 본 회사의 공고방법은 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.aiitone.com)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시 내에서 발행하는 일간 서울경제신문에 게재한다. |
제4조 【 공고방법 】 본 회사의 공고방법은 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.aiitone.com)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시 내에서 발행하는 일간 서울경제신문에 게재한다. |
상호변경에 따른 홈페이지 도메인변경 |
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제20조 【 소집지 】 주주총회는 본점 소재지에서 개최하되 필요에 따라 이에 인접한 지에 소집할 수 있다. |
제20조 【 소집지 】 주주총회는 본점 또는 지점 소재지에서 개최하되 필요에 따라 이에 인접한 지에 소집할 수 있다. |
주주총회 편의성 제공 |
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< 신 설 > |
부 칙
제1조 (시행일) 이 정관은 2023년 10월 5일부터 시행한다. |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음
가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지
나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명
| 성명 | 직위 | 직책 | 교부할 주식 | |
|---|---|---|---|---|
| 주식의종류 | 주식수 | |||
| ㅇㅇㅇ | 기타 | - | 보통주 | 200,000 |
| 총( 1 )명 | 총( 200,000 )주 | |||
다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요
| 구 분 | 내 용 | 비 고 |
|---|---|---|
| 부여방법 | 신주교부 | - |
| 교부할 주식의 종류 및 수 | 보통주식 200,000주 | - |
| 행사가격 및 행사기간 | 행사가격 1,056원행사기간 2025년 9월 5일~2030년 9월 4일 | - |
| 기타 조건의 개요 | - | - |
라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약
- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역
| 총발행주식수 | 부여가능주식의 범위 | 부여가능주식의 종류 | 부여가능주식수 | 잔여주식수 |
|---|---|---|---|---|
| 83,448,078 | 발행주식총수의 100분의 15 | 보통주 | 12,517,212 | 11,455,212 |
- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역
| 사업년도 | 부여일 | 부여인원 | 주식의종류 | 부여주식수 | 행사주식수 | 실효주식수 | 잔여주식수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022년 | 2022.03.15 | 32 | 보통주 | 419,500 | - | 116,000 | 303,500 |
| 2020년 | 2020.12.15 | 28 | 보통주 | 442,500 | - | 54,000 | 388,500 |
| 계 | 총( 60 )명 | 총( 862,000 )주 | 총( )주 | 총( 170,000 )주 | 총(692,000)주 |
※ 기타 참고사항
해당 주식매수선택권의 부여는 2023년 9월 5일 이사회에서 승인된 내역입니다.