| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 광명시 새빛공원로 67 광명역 자이타워 A동 3층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제9기(2023.01.01.~2023.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사의 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 강종모 제2-2호 의안 : 사외이사 윤성로 제2-2호 의안 : 사외이사 김성지 제3호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강종모 | 1973-07 | 3 | 신규선임 | 에펠(주) 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤성로 | 1951-03 | 3 | 신규선임 | (주)에이비셀 회장 |
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| 김성지 | 1964-06 | 3 | 신규선임 | 동국대학교 SW교육원 교수 | - |