가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 |
감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김선웅 | 1985.12.25 | 사내이사 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 이준규 | 1965.04.13 | 사내이사 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 위용현(재선임) | 1958.12.28 | 사내이사 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 강해운 | 1966.08.12 | 사외이사 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 이태희 | 1951.06.01 | 사외이사 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 총 ( 5 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 김선웅 | 기업인 | 2015 ~ 현재2021 ~ 현재2022 ~ 현재 | 現 ㈜더 아온 대표이사 現 ㈜베루툼 대표이사 現 ㈜베루툼스포츠 대표이사 | - |
| 이준규 | 기업인 | 2009 ~ 20122015 ~ 20182018 ~ 20202021 ~ 20232022 ~ 현재2021 ~ 현재 | ㈜조이정보통신 대표이사㈜디에치산업 대표이사㈜라디언스 본부장㈜시애나컨트리클럽 사장現 ㈜이앤플러스 사내이사現 ㈜한프 부사장 | - |
| 위용현 | 기업인 | 2008 ~ 20092010 ~ 20122011 ~ 20122008 ~ 20162016 ~ 20182020 ~ 현재2021 ~ 현재 | ㈜맨인카우스 대표이사 ㈜CDS에너지 부사장 ㈜골든크라운 부회장 ㈜굿타임스토리 대표이사 ㈜지바이오팜 대표이사 現 ㈜바이오이임팩트 대표이사 現 ㈜한프 대표이사 | - |
| 강해운 | 변호사 | 2012 ~ 20122012 ~ 20132013 ~ 20142014 ~ 20152015 ~ 20162016 ~ 20192019 ~ 20232023 ~ 현재 | 수원지검강력부장검사대검찰청 공판송무과장법무연수원 교수(로스쿨 신임검사 교육)서울중앙지검 강력부장검사청주지검 부장검사서울서부지검 형사1부장검사법무법인 일호 대표변호사現 법무법인 승앤파트너스 대표변호사 | - |
| 이태희 | 기업인 | 2000 ~ 20102010 ~ 20132013 ~ 20192019 ~ 2023 | 칠곡 라이온스클럽 부회장칠곡 재향군인회 회장칠곡 새마을회 회장칠곡 종합자원봉사센터 소장 | - |
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| 1. 전문성: 후보자는 회사의 의사결정기구인 이사회에 적극적인 자세로 참여하며, 회사의 직무 전반에 관한 주의의무를 준수하여 의안이 회사에 미칠 영향을 충분히 고려하는 등 사외이사로서 주어진 직무를 충실하게 수행할 것임.2. 독립성: 본 후보자는 사외이사로서의 직무에 대한 책임을 성실히 수행할 것이고, 대주주 및 다른 이사로부터 독립적인 위치에서 투명한 의사결정이 이뤄지도록 할 것임.3. 직무수행 및 의사결정 기준: 본 후보자는 이사회의 의사결정이 회사의 성장 및 목표 실현을 위한 결정이 될 수 있도록 의사를 개진하고 표결할 것임.4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수: 본 후보자는 선관주의 의무, 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것임. |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 상기의 각 후보자는 다양한 활동 경험과 전문적인 식견을 바탕으로 기업의 지속적 성장 및 기업가치 제고를 통한 주주 전체 및 회사의 이익 극대화에 기여할 적임자로 판단하여 후보자로 추천합니다. |
※ 기타 참고사항
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
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제1조 【 명 칭 】 이 회사는 주식회사 비유테크놀러지(이하 “회사“)라고 한다. 영문으로는 B.U Technology(약호 B.U Tech)라고 표기한다. |
제1조 【 명 칭 】 이 회사는 주식회사 에이트원(이하 “회사“)라고 한다. 영문으로는 AIIT ONE Co., Ltd(약호 AIIT ONE)라고 표기한다. |
- 상호변경 |
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제3조 【 주된 사무소 및 지점의 소재지 】 본 회사는 본점을 부산광역시에 두고 영업상 필요에 따라 이사회의 결의로 국내외에 지점, 출장소, 사무소 및 현지법인을 둘 수 있다. 단 본점 소재지 변경은 이전일자에 효력이 발생한다. |
제3조 【 주된 사무소 및 지점의 소재지 】 본 회사는 본점을 경상남도 사천시에 두고 영업상 필요에 따라 이사회의 결의로 국내외에 지점, 출장소, 사무소 및 현지법인을 둘 수 있다. 단 본점 소재지 변경은 이전일자에 효력이 발생한다. |
- 본점 소재지 변경 |
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제4조 【 공고방법 】 본 회사의 공고방법은 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.butechnology.co.kr)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시 내에서 발행하는 일간 서울경제신문에 게재한다. |
제4조 【 공고방법 】 본 회사의 공고방법은 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.aiitone.com)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시 내에서 발행하는 일간 서울경제신문에 게재한다. |
- 상호변경에 따른 홈페이지 도메인 변경 |
| <신설> |
제1조 【 시행일 】 본 정관은 2025년 01월 06일부터 개정·시행한다. |
※ 기타 참고사항- 해당사항 없음