| 1. 결의사항 | 제1호 의안 : 사내이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 김선웅 선임의 건 → 원안대로 가결 제1-2호 의안 : 사내이사 이준규 선임의 건 → 원안대로 가결 제1-3호 의안 : 사내이사 위용현 선임의 건(중임) → 원안대로 가결 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사외이사 강해운 선임의 건 → 원안대로 가결 제2-2호 의안 : 사외이사 이태희 선임의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건(상호 및 본점소재지) → 의결정족수 미달로 인하여 안건 미상정 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2025-01-06 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
| - 제3호 의안인 정관 일부 변경의 건은 의결정족수 미달로 안건 미상정 되었습니다. | ||
| ※관련공시 | 2024-11-20 주주총회소집결의 2024-11-20 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-12-20 주주총회소집공고 2024-12-27 참고서류 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김선웅 | 1985-12 | 3 | 신규선임 | 現 ㈜더 아온 대표이사 現 ㈜베루툼 대표이사 現 ㈜베루툼스포츠 대표이사 |
| 이준규 | 1965-04 | 3 | 신규선임 | ㈜조이정보통신 대표이사 ㈜디에치산업 대표이사 ㈜라디언스 본부장 ㈜시애나컨트리클럽 사장 現 ㈜이앤플러스 사내이사 現 ㈜한프 부사장 |
| 위용현 | 1958-12 | 3 | 재선임 | ㈜맨인카우스 대표이사 ㈜CDS에너지 부사장 ㈜골든크라운 부회장 ㈜굿타임스토리 대표이사 ㈜지바이오팜 대표이사 現 ㈜바이오이임팩트 대표이사 現 ㈜한프 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강해운 | 1966-08 | 3 | 신규선임 | 수원지검강력부장검사 대검찰청 공판송무과장 법무연수원 교수(로스쿨 신임검사 교육) 서울중앙지검 강력부장검사 청주지검 부장검사 서울서부지검 형사1부장검사 법무법인 일호 대표변호사 現 법무법인 승앤파트너스 대표변호사 |
인카금융서비스(주) 사외이사 |
| 이태희 | 1951-06 | 3 | 신규선임 | 칠곡 라이온스클럽 부회장 칠곡 재향군인회 회장 칠곡 새마을회 회장 칠곡 종합자원봉사센터 소장 |
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