| 1. 일시 | 날짜 | 2021-06-30 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강서구 마곡중앙14로 22, (주)틸론 1층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 부의안건 제1호 의안: 사외이사 선임의 건(미정) 제2호 의안: 사내이사 재선임의 건 - 사내이사 최용호 제3호 의안: 감사 선임의 건 (미정) 제4호 의안: 임원퇴직금 규정 재정의 건(미정) 제5호 의안: 정관 변경의 건(미정) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-05-18 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 임시주주총회 부의안건 중 미확정 사외이사선임, 감사선임 및 임원퇴직금 규정 재정, 정관변경 세부사항은 추후 이사회에서 확정하여 재공시 할 예정입니다 | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최용호 | 1961-02 | 3년 | 재선임 | -(주)삼보컴퓨터 이사 Intel Asia Pte. Director -(주)브리지텍 부사장 -(주)크로스젠 대표이사 -(주)알티베이스 대표이사 -(주)유비쿼스 대표이사 -(주)틸론 대표이사 |