| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-31 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강서구 마곡중앙14로 22, (주)틸론 1층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 외부감사인 선임 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 감사보고 - 영업보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제21기(2021.1.1.~2021.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 최백준 선임의 건 제3호 의안 : 이사보수한도(20억) 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수한도(1억) 승인의 건 제5호 의안 : 정관 변경의 건 제6호 의안 : 임원 퇴직금 규정 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최백준 | 1971-12 | 3년 | 재선임 | 現, (주)틸론 대표이사 |
| 구 분 | 내 용 | 이 유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 제2조 [목적] 8.1호 내지 6호와 관련된 무역업 및 수출입업 및 대행업 9.1호 내지 8호와 관련된 기타 부대사업일체 10.정보통신 기기 유통 및 임대업 11.정보통신 소프트웨어 유통 및 임대업 12.음성 및 영상, 게임, 교육 등의 콘텐츠 개발 및 제작, 공급업 13.웹툰, 출판물, 캐릭터, 가상현실 등의 콘텐츠 개발 및 제작 공급업 14.12호 내지 13호와 관련된 저작권 관리 및 그와 관련사업 15.전자지급수단의 발행, 관리, 결제대행 등 전자금융관련 사업 16.교육사업 17.광고사업 18.12호 내지 17호와 관련 기기장치 및 소프트웨어 유통, 임대업 10호내지 18호와 관련된 기타부대사업 일체 |
- 신규사업 추가 | |
| 2. 사업목적 변경 | 변경 전 | 변경 후 | |
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| 3. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |