| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울 강서구 마곡중앙14로 22, (주)틸론 1층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 의안은 확정되면 수정 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제23기 (2023.01.01~2023.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이춘성 신규선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 최경원 신규선임의 건 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(20억) 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건(1억) 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건(차진욱 외 16명, 125,000주) |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최경원 | 1971-11 | 3 | 신규선임 | -연세대학교 법학과(법학사) -연세대학교 행정대학원 일반행정(행정학석사) -경기대학교 정치전문대학원 정치법학과(정치학박사) -가톡릭대학교 참사(부장) -(주)스페이셜데이터서비스 부사장 -(주)스페이셜데이터서비스 대표이사 -(주)틸론 부사장 |
| 이춘성 | 1972-03 | 3 | 신규선임 | -건국대학교 영양자원학 졸업 -(주)라스트원Web OS 서비스본부 팀장 -(주)틸론 e마케팅전략본부 PD |